Tether и Circle одновременно внесли в черный список горячий кошелек Ethereum, принадлежащий иранской криптовалютной бирже Wallex, что привело к блокировке стейблкоина, когда платформа переводила активы между блокчейнами.
Эксперт по расследованию блокчейнов ZachXBT обнаружил этот инцидент 25 марта 2024 года. Заблокированный адрес — 0x6926…43df, который тогда содержал около 117,000 долларов, включая Tether (USDT), USD Coin (USDC) и несколько других небольших токенов.
Слияние Wallex привело к замораживанию
За несколько часов до внесения в черный список Wallex, по сообщениям, начала накапливать криптовалюту из нескольких горячих кошельков на Tron и Ethereum, а затем переводить на BNB Smart Chain (BSC) через кросс-цепочные мосты.
Этот план оказался частично успешным. Почти 2.49 миллиона долларов Binance-Peg BSC-USD были переведены на другой адрес в BSC, а именно 0xf945…ccdd.
Этот адрес зарегистрировал только три небольшие транзакции BNB, использованные для оплаты газа. С тех пор не было никаких выводов средств. Сумма остается совершенно неизменной.
То, что оба крупных стейблкоина одновременно заморозили кошельки в близкие сроки, крайне редко, что может указывать на то, что они координировали исполнение норм соблюдения.
Wallex на данный момент не включена в официальный список Управления по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC), но все криптооперации, связанные с Ираном, подвержены риску широкомасштабных санкций.
Ужесточение контроля за криптовалютными потоками из Ирана
Этот случай продолжает цепочку мер ужесточения стейблкоинов в отношении платформ, связанных с Ираном. В январе 2026 года OFAC подвергло санкциям две биржи в Великобритании, Zedcex и Zedxion, за предполагаемую помощь в транзакциях на сумму более 1 миллиарда долларов для Корпуса стражей исламской революции Ирана.
Tether уже внес в черный список более 3.3 миллиарда долларов USDT более чем в 7,000 кошельках с 2023 года.
Криптовалютные биржи Ирана сталкиваются с растущим давлением. Центральный банк Ирана в начале марта 2024 года потребовал от крупных бирж, включая Wallex и Nobitex, временно приостановить операции с USDT в обмен на томаны, чтобы предотвратить отток капитала в условиях военного конфликта между США и Израилем.
Wallex пока не сделала официального заявления. Веб-сайт биржи все еще работает. Сумма в 2.49 миллиона долларов на BSC еще не была переведена, и другие кошельки, связанные с этой биржей, рискуют столкнуться с аналогичной ситуацией.