Гражданка Китая была осуждена после международного расследования мошенничества, приведшего к конфискации криптовалюты, предположительно, крупнейшей в мире.
Метрополитенская полиция (Англия) сообщила, что они изъяли 61.000 биткойнов, стоимостью более 5 миллиардов фунтов стерлингов (эквивалентно около 6,7 миллиарда долларов США по текущему курсу).
Жиминь Цянь, также известная как Яди Чжан, признала себя виновной в понедельник в суде Саутуарк Кроун за хранение и получение незаконной выгоды от криптовалюты.
Другой человек, появившийся в суде во вторник, также признал свою роль в этом плане.
Гражданин Малайзии, Сэнг Хок Линг, проживающий в Матлоке, Дербишир, признался во вторник в суде Southwark Crown в участии в отмывании денег до или 23/4/2024. Согласно обвинению, он обменивал криптовалюту от имени Цянь, “зная или подозревая, что его действия помогут другим обладать или контролировать незаконные активы”.
Согласно Мет, с 2014 по 2017 год Цянь возглавляла масштабную мошенническую схему в Китае, обманув более 128.000 жертв и храня деньги, полученные преступным путем, в виде биткойнов.
Эта 47-летняя женщина уклонялась от закона на протяжении 5 лет, прежде чем была арестована, с комплексным расследованием, которое затрагивало несколько стран, по словам следователя Изабеллы Гротто, возглавлявшей расследование.
Цянь покинула Китай с поддельными документами и въехала в Великобританию, где она пыталась отмыть деньги, покупая недвижимость.
Адвокат Цянь, Роджер Сахота, заявил:
“Признавая свою вину сегодня, госпожа Чжан надеется утешить инвесторов, которые ждали компенсации с 2017 года, а также гарантировать, что нынешняя высокая стоимость криптовалюты достаточно для возмещения убытков.”
Суд также был проинформирован о том, что начались процедуры конфискации с целью вернуть более 16,2 миллиона фунтов стерлингов (эквивалентно примерно 21,7 миллиона долларов США) от Линга, сумма будет корректироваться в зависимости от курса криптовалюты, когда он будет судим в ноябре. Некоторые сообщения указывают на то, что правительство Великобритании может оставить себе конфискованные средства.
Реформа законодательства о преступности при предыдущем консервативном правительстве призвана помочь британским органам власти легче конфисковывать, замораживать и возвращать криптоактивы. Эти изменения также позволили некоторым жертвам требовать освобождения их активов, удерживаемых на счетах.
“Богиня богатства”
Цянь была в помощи у Цзянь Уэн, работника китайского ресторана, который был осужден на 6 лет и 8 месяцев тюремного заключения в прошлом году за участие в преступной деятельности.
Уэн, 44 года, отмывала деньги от мошенничества, переехав из квартиры над рестораном в арендованный дом стоимостью несколько миллионов фунтов в Северном Лондоне. Она также купила две недвижимости в Дубае стоимостью более 500.000 фунтов (около 670.000 долларов США). Полиция сообщила, что они конфисковали более 300 миллионов фунтов (более 402 миллионов долларов США) биткойнов у Уэн.
Согласно китайскому изданию Lifeweek, инвесторы, в основном в возрасте от 50 до 75 лет, вложили от сотен тысяч до десятков миллионов юаней в проекты, продвигаемые Цянь. Некоторые жертвы – это бизнесмены, банковские работники и члены судебной власти, которым рекомендовали инвестировать родственники. Цянь была названа “богиней богатства”.
Робин Уэйелл, заместитель прокурора, отметил:
“Биткойн и другие криптовалюты все чаще используются организованной преступностью для сокрытия и перевода активов, позволяя злодеям извлекать выгоду из преступной деятельности.” “Это дело, с крупнейшей конфискацией криптовалюты в Великобритании, показывает масштаб преступных активов, доступных мошенникам.”
Уилл Лайн, руководитель отдела экономики и киберпреступности Мет, заявил:
“Приговор, вынесенный в понедельник, является кульминацией многолетнего глубокого расследования, в котором участвовали как британская полиция, так и правоохранительные органы Китая.”
Цянь сейчас находится под стражей в ожидании приговора, который, как ожидается, будет вынесен 10/11, в ходе двухдневного судебного разбирательства, в котором также должен участвовать Сэнг Хок Линг.
Министр безопасности Великобритании Дэн Джарвис заявил, что приговор отправляет четкое сообщение о том, что Великобритания не является безопасным убежищем для преступников:
“Отмывание денег **подрывает доверие, разрушает экономику и способствует организованной преступности.”