Многие люди считают, что Биткойн (BTC) и другие криптовалюты полностью не отслеживаемы и в основном используются в даркнете. Эта идея стала популярной в ранние дни криптовалюты, особенно когда такие рынки, как Silk Road, принимали Биткойн за незаконные товары. Но правда более сложна. Биткойн не является полностью анонимным, и деятельность в даркнете не является основным фактором, влияющим на изменения цен Биткойна.
Давайте разберем это простыми словами.
Действительно ли Биткойн не отслеживаем?
Биткойн часто называют анонимным, но на самом деле он псевдонимный.
Каждая транзакция Биткойна записывается в публичный блокчейн, который похож на глобальный цифровой реестр, который может просматривать любой желающий. Вместо имен блокчейн показывает адреса кошельков — длинные строки букв и цифр.
Например:
Человек A отправляет BTC из кошелька A1B2C3...
Человек B получает его в кошелек X9Y8Z7...
Хотя имена людей не отображаются, сама транзакция навсегда видна.
Пример
Представьте себе публичную записную книжку в центре города.
Любой может открыть его и увидеть каждую запись о платеже. Записная книжка не показывает имена, только идентификаторы кошельков. Если следователи затем свяжут идентификатор кошелька с реальным человеком (например, через аккаунт биржи), они могут отслеживать все связанные транзакции.
Из-за этой прозрачности многие преступники на самом деле были пойманы благодаря отслеживанию блокчейна.
Как работают платежи в даркнете
Даркнет — это скрытая часть интернета, для доступа к которой требуется специальное программное обеспечение, такое как браузер Tor. Некоторые незаконные рынки использовали криптовалюту для платежей, потому что это позволяет быстро осуществлять переводы без банков.
Вот упрощенный пример того, как может работать типичный платеж в даркнете:
Покупатель приобретает Биткойн на бирже или в банкомате Биткойн.
Покупатель отправляет BTC на адрес кошелька продавца.
Продавец получает оплату и отправляет продукт.
Чтобы усложнить отслеживание, некоторые пользователи пытаются скрыть след транзакции, используя сервисы смешивания (тумблеры). Эти сервисы комбинируют монеты от многих пользователей и перераспределяют их, что может усложнить отслеживание транзакций.
Простой пример
Думайте об этом как о смешивании цветных шариков в большой банке.
Когда многие люди бросают свои шарики в банку, а затем забирают некоторые из них, становится труднее узнать, какой шарик принадлежал кому.
Тем не менее, современные компании по анализу блокчейна все еще могут обнаруживать схемы и отслеживать многие из этих транзакций.
Реальный случай: когда Биткойн помог поймать преступников
Известный рынок даркнета Silk Road использовал Биткойн для платежей. Многие люди считали, что это означает, что пользователей никогда не удастся отследить.
Но следователи проследили историю транзакций в блокчейне и в конечном итоге связали биткойн-кошельки с реальными личностями через аккаунты биржи. Эти доказательства помогли властям идентифицировать и арестовать основателя платформы.
Иронично, но прозрачный реестр Биткойна часто помогает правоохранительным органам отслеживать финансовую деятельность лучше, чем наличные деньги.
Почему цены на Биткойн на самом деле падают
Некоторые люди считают, что крахи Биткойна происходят из-за активности в даркнете или правительственных репрессий против незаконных рынков. На самом деле транзакции в даркнете составляют крошечную часть общего объема Биткойна.
Движение цен Биткойна в основном определяется более крупными экономическими и рыночными факторами.
1. Рыночные настроения
Крипторынки очень эмоциональны. Когда инвесторы становятся взволнованными, цены быстро растут. Когда страх охватывает рынок, цены могут резко падать.
Пример:
В 2021 году Биткойн достиг около 69,000 долларов из-за огромного ажиотажа и институционального интереса.
2. Основные события в отрасли
Крупные крахи или скандалы крипто-компаний могут вызывать огромные рыночные потрясения.
Пример:
Крах биржи FTX в 2022 году стал причиной крупного падения криптовалюты, снизив цену Биткойна более чем на 70%.
3. Регулирование и государственная политика
Новые законы или ограничения могут повлиять на доверие инвесторов.
Пример:
Если большая страна запретит криптоторговлю или майнинг, рынок может отреагировать резким падением цен.
4. Изменения в предложении (События халвинга)
Биткойн имеет ограниченное предложение в 21 миллион монет. Каждые четыре года вознаграждения за майнинг сокращаются вдвое. Эти события часто влияют на долгосрочные ценовые циклы.
Используются ли другие криптовалюты больше в даркнете?
Интересно, что многие рынки даркнета начали отказываться от Биткойна.
Криптовалюты, ориентированные на конфиденциальность, такие как Monero (XMR), часто предпочитаются, потому что они гораздо лучше скрывают детали транзакций, чем Биткойн.
Это еще больше подтверждает, что Биткойн не идеален для анонимной преступной деятельности, поскольку его блокчейн полностью прозрачен.
Главный вывод
Биткойн не является полностью неотслеживаемым. Каждая транзакция записывается в публичный блокчейн, который часто может быть проанализирован и отслежен следователями.
Хотя криптовалюты использовались в даркнете, эта деятельность представляет собой лишь очень небольшую часть общего рынка. Цены Биткойна в основном колеблются из-за рыночных настроений, регулирования, экономических событий и спроса со стороны инвесторов — а не из-за активности в даркнете.
Проще говоря:
Биткойн больше похож на прозрачную цифровую платежную сеть, чем на секретную подпольную денежную систему.
\u003cc-149/\u003e
\u003cc-18/\u003e
