PlusToken
- запущен в 2018 году
- позиционировался как "умный крипто-кошелек"
- обещали 10-30% месячного дохода
- основатель Чен Бо, родился в 1983 году, гражданин Китая
- утверждали, что прибыль поступает от арбитражной торговли и майнинга
- ничего из этого не было реальным
предложение, которое зацепило миллионы
- загрузить приложение
- внесите BTC или ETH
- купите их токен под названием PLUS
- наблюдайте, как ваши "доходы" растут каждый месяц
- приглашайте друзей и поднимайтесь по уровням как "Большой Мальчик" и "Великий Бог"
- токен PLUS даже достиг $350 на небольших биржах
- всё выглядело законно снаружи
как они продавали мечту
- Группы в WeChat работают круглосуточно
- Очные семинары по инвестициям
- Рекламные щиты у супермаркетов
- Ловкая реклама под видом международной компании
- Заявляли, что их штаб-квартира находится в Вануату
- В проект вложились 3 миллиона человек из Китая, Южной Кореи и Японии
реальные цифры этой аферы
- 180 000 BTC поступили на кошельки PlusToken
- 6,4 миллиона ETH
- 111 000 USDT
- Общая сумма — около 2–3,3 миллиарда долларов, в зависимости от оценки
- Число пострадавших — от 2,6 до 4 миллионов человек
- Большинство — обычные люди, погнавшиеся за «гарантированной» доходностью
Июнь 2019 года — музыка смолкает
- Вывод средств замораживают за одну ночь
- Команда заявляет о «взломе» и говорит, что средства переводят в целях безопасности
- А затем основатели исчезают
- В приложении появляется сообщение при проведении транзакций
- Там написано: «Извините, мы сбежали»
- Не шутка — они действительно так написали
начинается охота
- Китайская полиция действует быстро
- В июне 2019 года в Вануату арестовали шестерых главарей, включая Чэнь Бо
- Экстрадированы обратно в Китай
- К середине 2020 года задержали 27 организаторов и 82 ключевых участника
- Некоторые скрывались в Камбодже, Вьетнаме и Малайзии
- Всего с этой схемой связали более 100 человек
как они пытались скрыть деньги
- Использовали криптомиксеры, например Wasabi Wallet
- Использовали цепочки дробления, чтобы разбить средства на крошечные суммы
- Выводили деньги через внебиржевых брокеров на Huobi
- Выбросили на рынок более 25 000 BTC
- Их продажи были настолько масштабными, что в конце 2019 года обвалили курс биткоина
зал суда
- Декабрь 2020 года
- Народный суд средней инстанции города Яньчэн, провинция Цзянсу
- Чэнь Бо и 13 ключевых организаторов приговорены к срокам
- Сроки заключения — от 2 до 11 лет
- Штрафы — до 900 000 долларов
- Суд подтвердил, что это была финансовая пирамида
- Общая сумма мошенничества — 14,8 миллиарда юаней, или примерно 2,25 миллиарда долларов
что изъяла полиция
- 194 775 BTC
- 833 083 ETH
- Миллионы в LTC, EOS, XRP, DOGE
- По ценам 2020 года — 4,2 миллиарда долларов
- Всё конфискованное передано в государственную казну Китая
- Некоторые кошельки с ETH бездействовали до 2024 года, а затем снова начали переводить средства
что получили обратно пострадавшие
- Почти ничего
- Типично для таких схем
- Деньги достались государству, а не тем, кто их потерял
лица, стоявшие за кражей криптовалюты на 3,3 миллиарда долларов
- Чэнь Бо, родился в 1983 году, основатель
- Дун Цзяньхуа, родился в 1990 году
- Ван Жэньху, родился в 1984 году
- Пэн Исюань, родился в 1982 году
- Дин Циньцин, родился в 1978 году
- Юань Юань, родился в 1987 году
- Все арестованы, все осуждены
урок, который никогда не устаревает
- Они обещали доходность от 10 до 30% в месяц
- 3 миллиона человек сказали: «Звучит заманчиво»
- Приложение выглядело настоящим, доходность — реальной, сообщество — настоящим
- Но реальной торговли не было вовсе
- Майнинга не было вовсе
- Новые деньги шли на выплаты старым вкладчикам, пока деньги не закончились
если кто-то обещает вам гарантированную доходность на криптовалюте
они не делятся с вами инсайдерской информацией
вас используют как источник ликвидности для выхода из позиции
сохраните этот пост и отправьте его тому, кому важно это услышать
Информация основана на опубликованных данных расследований и судебных решениях.