**Байенс(Binance)** опровергла в официальном ответе на запрос Сената США, что какие-либо счета на ее платформе напрямую торговали с указанным учреждением Ирана.
Биржа утверждает, что основание для нынешнего расследования является «очевидно ложным» и «клеветническим», и использует выражения, которые не помогают разрешить данный спор, в который вовлечен высший следственный комитет Сената.
В этом письме, отправленном сенатору Ричарду Блументалю (Richard Blumenthal), члену постоянного подкомитета Сената (PSI) от Коннектикута (демократ), Байенс осторожно выбрала юридические формулировки. Байенс признала, что обнаружила «косвенное воздействие» на потенциально связанные с Ираном кошельки, но утверждает, что прямые финансовые потоки к санкционированному учреждению не происходили на ее платформе.
Что произошло?
Член Сената Блументаль начал предварительное расследование 24 февраля. The New York Times, The Wall Street Journal (WSJ), Fortune и другие сообщили, что две компании-партнера Binance, основанные в Гонконге, Hexa Whale и Blessed Trust, перевели около 1,7 миллиарда долларов иранским связанным учреждениям.
WSJ сообщила, что только Hexa Whale перевела около 500 миллионов долларов в USDT на кошелек, связанный с Корпусом стражей исламской революции (IRGC), который США обозначили как террористическую организацию.
The New York Times сообщила, что внутренняя команда расследования Binance идентифицировала около 1500 учетных записей, доступ к которым происходил из Ирана.
Binance заявила, что Hexa Whale была отключена в августе 2025 года, а Blessed Trust в январе 2026 года после запроса правоохранительных органов. При этом компания утверждает, что этот шаг является доказательством того, что ее программа соблюдения норм не потерпела неудачу, а работала должным образом.
Биржа также опровергла обвинения в том, что уволила сотрудников по соблюдению норм, которые поднимали вопросы внутри компании. Fortune ранее сообщала, что в процессе поиска преемника главного директора по соблюдению норм (CCO) Ноя Перлмана несколько высокопрофильных сотрудников по соблюдению норм покинули компанию.
Читать также: Curve обвиняет PancakeSwap в копировании своего кода без лицензии - через несколько дней после запуска новой функции StableSwap
Почему это важно
Это расследование началось в политически сложный момент. Письмо от члена Сената Блументаля явно упоминает финансовые отношения между Binance и криптовалютным проектом World Liberty Financial (WLFI), связанным с бывшим президентом Трампом, и предполагает, что эта связь могла повлиять на решение о применении санкций.
SEC (Комиссия по ценным бумагам и биржам США) отозвала иск против Binance в мае 2025 года. Бывший президент Трамп помиловал соучредителя Binance Чанпэна 'CZ' Чао, который отбывал четырехмесячное наказание после признания вины по обвинениям в отмывании денег и нарушении санкций в октябре 2023 года. В результате этого дела Binance понесла расходы в размере 4,3 миллиарда долларов.
Член Сената Блументаль принадлежит к меньшинству в Сенате (демократы), и если республиканцы не примут участие в совместной подписи на уровне подкомитета, полномочия по расследованию, особенно по выдаче повесток, будут ограничены. Тем не менее, более 10 сенаторов подписали первоначальное запросное письмо.
Следующее чтение: Пакистан превращает экстренный крипто-декрет в закон незадолго до его истечения - с уголовными наказаниями и правилами шариата