Manta Network сталкивается с обвинениями в отмывании денег на фоне листинга на мировых биржах.
Дамп токенов корейской BD предполагает конвертацию и перевод ETH на сумму 5,16 млн долларов.
В результате шокирующего поворота событий Manta Network, блокчейн уровня 2 с нулевым разглашением, оказался втянутым в противоречие, поскольку всплыли обвинения в отмывании денег после его листинга на крупных биржах, таких как Binance, Bithumb и KuCoin. Шторм начался, когда, как сообщается, около 2 миллионов токенов MANTA были переведены на личный кошелек представителя MANTA по развитию бизнеса в Корее (BD) в день листинга на Binance.
Подозрительная активность продолжалась, поскольку эти токены быстро попали в кошелек Bithumb, составляя более 75% от общего объема обращения биржи. Всего за 5 минут после листинга цена MANTA на Bithumb взлетела до ошеломляющих 230 долларов, что означает ошеломляющее 100-кратное увеличение по сравнению с первоначальной ценой в 2,26 доллара, как сообщает Definalist, дегенерат DeFi в Южной Корее.
. @MantaNetwork подозревалась в отмывании денег через Bithumb в день листинга – 2 миллиона долларов MANTA были переведены на личный кошелек корейского BD MANTA – 2 миллиона долларов MANTA были депонированы на депозитный кошелек Bithumb, что составляет более 75% от общего объема обращения Bithumb.- … pic.twitter.com/uMWq6J6D37
– Дефиналист (@definalist) 18 января 2024 г.
Сюжет усугубился, когда корейская BD якобы сбросила все 2 миллиона токенов MANTA с премией, которая в 50–100 раз превышала цену листинга. Этот шаг якобы принес выручку в размере 5,16 миллиона долларов, впоследствии конвертированную в 2094,7 Ethereum (ETH) и переведенную на кошелек BD, согласно транзакциям, зарегистрированным на Etherscan.
Южная Корея, известная своими строгими правилами в отношении отмывания денег и финансовых операций, может наложить суровые штрафы, если эти обвинения окажутся обоснованными. Действия BD вызвали шок в криптосообществе, вызвав обеспокоенность по поводу целостности операций Manta Network.
Заявление Manta Network
Однако Manta Network незамедлительно опубликовала заявление, опровергающее эти утверждения. Согласно их заявлению, проект предусматривал создание филиала в Южной Корее, что потребовало выделения средств сообщества корейскому BD в соответствии с экономической моделью токенов. Сеть также объявила о планах открыть филиал в Гонконге, чтобы расширить свое присутствие в Азии.
Вдобавок к суматохе, Manta Network столкнулась с распределенной атакой типа «отказ в обслуживании» (DDoS) сразу после успешного листинга на Binance. Несмотря на поток более 135 миллионов запросов на удаленный вызов процедур (RPC), блокчейн продолжал работать безопасно, защищая все средства. Атака, охарактеризованная как «агрессивная» и «временная», оказала значительное влияние на связь между приложениями и блокчейном.