Новый отчет Elliptic показывает, что пять криптовалютных бирж, связанных с Россией, помогают субъектам обходить международные санкции через крупномасштабные крипто-транзакции. За исключением Bitpapa, который был подвергнут санкциям со стороны американских властей, платформы остаются в значительной степени активными и предоставляют финансовые каналы вне традиционного банковского контроля.
Отчет выделяет ABCeX, Exmo, Rapira и Aifory Pro как ключевых игроков, заполняющих пробел, оставленный закрытием Garantex в марте 2025 года. Анализ блокчейна показывает продолжающиеся транзакции между этими биржами и санкционированными субъектами, общую инфраструктуру кошельков и услуги, предназначенные для обхода западных ограничений — включая виртуальные платежные карты, финансируемые USDT.
Выводы свидетельствуют о том, что вместо того, чтобы устранить уклонение от санкций, ликвидация Garantex распределила активность по нескольким платформам. Тем временем, незаконные крипто-потоки, связанные с санкциями, резко возросли в 2025 году, при этом аналитические компании оценивают объем подозрительных транзакций более чем в 150 миллиардов долларов в течение года. Россия также готовит новую национальную регуляторную основу для криптовалют, которая ожидается к запуску в июле, с целью формализовать лицензированные торговые платформы в стране.