Катастрофа, которой стал взлом Mt. Gox , попала в заголовки газет еще в 2014 году. Это был разрушительный удар для многих инвесторов, которые увидели, как их сбережения исчезли в одночасье, поскольку с биржи было украдено более 800 000 биткойнов. Последствия шока потрясли криптоиндустрию и привели к падению цен по мере распространения страха и неуверенности.
Восемь лет спустя Mt. Gox снова в новостях — и это хорошие новости. Несостоявшаяся биржа BTC объявила о планах вернуть кредиторские активы или хотя бы часть из них.
Итак, что произойдет, когда Mt.Gox начнет возвращать BTC кредиторам? Смогут ли бенефициары продать свои возвращенные BTC сразу? Снизит ли это возмещение цену BTC или его влияние будет незначительным?
Давайте посмотрим на возможные сценарии после урегулирования Mt.Gox — и что это может означать для BTC.
Что такое Маунт-Гокс?
Mt. Gox — это токийская криптовалютная биржа, основанная в 2010 году американским программистом Джедом Маккалебом.
Маккалеб изначально создал веб-сайт, который стал биржей Mt. Gox, как платформу, позволяющую игрокам карточной игры Magic: The Gathering обмениваться картами онлайн. Когда криптовалюты стали популярными, сайт переключился на платформу для обмена биткойнов и других криптовалют.
Интересно, что название «Mt. Gox» на самом деле является аббревиатурой от «Magic: The Gathering Online Exchange». В 2011 году французский девелопер Марк Карпелес купил биржу за выручку за шесть месяцев, став ее крупнейшим акционером и генеральным директором.
На пике своего развития в 2013 году ныне несуществующая биржа обрабатывала около 70% всего объема торгов BTC и считалась крупнейшей биржей биткойнов в мире.
Учитывая свою известность на рынке, вскоре биржа Mt.Gox стала мишенью для хакеров. С 2011 по 2014 год на бирже возникло несколько проблем с безопасностью, кульминацией которых стала кража 650 000–850 000 BTC в феврале 2014 года.
В том же году Mt. Gox закрыла свой веб-сайт и объявила о банкротстве.
Итак, что же случилось с Маунт-Гокс?
Взлом Mt.Gox
7 февраля 2014 года Mt. Gox остановила весь вывод биткойнов на платформе, заявив, что временное замораживание было простой паузой в запросах на вывод средств, «чтобы получить четкое техническое представление о текущих процессах».
Несколько дней спустя компания опубликовала заявление, в котором обвинила в простоях гибкость транзакций — ошибку, распространенную в коде Биткойна, которая позволяет злоумышленникам изменять детали транзакции. Из-за этого дефекта успешные в других отношениях транзакции выглядели так, как будто они провалились — попытка мошенников получить двойную оплату.
Тем временем на бирже Mt.Gox Биткойн торговался по цене ниже $200 (вместо рыночной цены около $418), и трейдеры опасались худшего: потери средств из-за возможного банкротства Mt.Gox.
Дни превратились в недели, но «временное замораживание» все еще продолжалось, вызывая спекуляции и неопределенность. Наконец, 24 февраля 2014 года биржа прекратила всю торговлю на платформе и закрыла веб-сайт.
В последующие дни утечка документа компании показала, что хакеры украли 744 408 биткойнов, принадлежащих клиентам Mt. Gox, и еще 100 000 биткойнов, принадлежащих компании. Утечка намекала на то, что вышеупомянутый сбой в гибкости транзакций был виноват в разграблении биткойн-резервов Mt. Gox с активных счетов и холодных хранилищ. Массовая кража привела к неплатежеспособности биржи.
Когда веб-сайт Mt. Gox отключился, цена Биткойна упала на целых 23%, и последующий волновой эффект обрушил цену криптовалюты до новых минимумов.
Как это произошло?
Объяснение взлома
Хотя в феврале 2014 года колеса сорвались, предварительное расследование показало, что хакерская деятельность на Mt.Gox продолжалась с 2011 года.
В июне 2011 года компания столкнулась с первой из многочисленных нарушений безопасности, когда хакерам удалось получить доступ к компьютеру аудитора компании и изменить цену биткойнов до 0,01 доллара за штуку. В то время Биткойн торговался по цене около 30 долларов. Затем, используя приватные горячие ключи кошельков (которые обеспечивают доступ к цифровым активам) клиентов Mt. Gox, хакеры купили более 2000 биткойнов по этой фальшивой цене.
Что еще хуже, клиенты Mt. Gox также купили 650 биткойнов по этой манипулируемой цене.
Этот ранний инцидент со взломом побудил Mt. Gox ужесточить меры безопасности. Однако усиленная охрана не смогла остановить рейд на биржу.
Дальнейшее расследование после фиаско в феврале 2014 года показало, что незашифрованный закрытый ключ Mt. Gox был украден еще в 2011 году. Однако неясно, произошла ли компрометация данных в результате хакерской атаки или была осуществлена с помощью инсайдера.
Получив доступ к закрытому ключу Mt. Gox, преступники на протяжении многих лет продолжали перемещать BTC клиентов. Как ни странно, биржа не знала о продолжающемся изъятии цифровых активов, находящихся на их хранении.
Считается, что система Mt.Gox не рассматривала транзакции как подозрительные, а скорее как переводы, вызванные клиентом, на более безопасные адреса кошельков.
Но в саге о Mt. Gox было нечто большее, чем хакерство.
Неорганизованная компания
Биржа Mt.Gox технически была неплатежеспособной в течение как минимум двух лет, прежде чем стало известно о взломе и краже BTC. Хотя они работали, они утверждали, что не знали об утечке BTC.
Некоторые аналитики полагают, что около 80 000 BTC уже пропали без вести еще до того, как Марк Карпелес купил биржу в 2011 году. Ко второму кварталу 2013 года биржа уже потеряла большую часть своих биткойнов, хотя по-прежнему сохраняла свою позицию третьей по величине и самой популярной биткойн в мире. обмен.
Тот факт, что никто в компании не знал об этих событиях, указывает на грубую бесхозяйственность и плохую организацию.
Например, сотрудники утверждали, что только Марк Карпелес мог одобрить любые изменения в исходном коде веб-сайта Mt. Gox — вопросам, которым он уделял мало внимания, а это означает, что критические обновления безопасности и исправления ошибок могут занять недели.
Косвенные доказательства указывают на сочетание грубой некомпетентности и преступных намерений со стороны Марка Карпелеса, приведшего к катастрофическому провалу Mt.Gox. Но после его ареста и последующего судебного преследования Токийский окружной суд признал его виновным только в ложном завышении активов Mt.Gox посредством манипулирования данными.
Суд снял с него более весомые обвинения, такие как растрата и злоупотребление доверием, посчитав, что Карпелес действовал без злого умысла. В марте 2019 года Карпелес был приговорен к 30-месячному тюремному заключению с отсрочкой на четыре года. Это означает, что ему не придется отбывать наказание, если он не попадет в неприятности в течение четырех лет с момента вынесения приговора.
Последствия
Gox подала заявление о банкротстве 28 февраля 2014 года в Японии, а две недели спустя — в США. За этим последовал шквал юридических проблем, когда несколько кредиторов подали коллективные иски против биржи.
Вскоре после этого Mt. Gox заявила, что обнаружила 200 000 биткойнов в цифровых кошельках старого формата, которые она использовала до июня 2011 года. Компания пообещала раздать BTC жертвам взлома. Однако, поскольку компания находилась под защитой от банкротства, фонд с тех пор находится в доверительном управлении кредиторов.
К концу 2021 года Окружной суд Токио достиг соглашения с кредиторами по плану реабилитации горы Гокс, завершив почти восемь лет судебной тяжбы.
Предлагаемый план восстановления BTC Mt.Gox
В октябре 2021 года Mt. Gox объявила о плане реабилитации , чтобы вернуть часть восстановленных BTC инвесторам, потерявшим свои активы в результате печально известного взлома Mt. Gox. Нобуаки Кобаяши, назначенный судом попечитель по реабилитации, издал официальный документ, описывающий процесс реабилитации и инструкции для жертв по требованию и возвращению своих BTC.
Распределение активов среди клиентов несуществующей биржи Mt.Gox начнется к 2023 году. Возмещение будет направлено примерно на 10 000 клиентов по всему миру, а доверенное лицо установило срок подачи претензий с необходимой информацией (отбор и регистрация) как 10 января. 2023 год, время Японии.
Согласно официальному письму от 6 октября 2022 года, кредиторы должны сначала зарегистрироваться в системе, чтобы провести вышеупомянутый отбор и регистрацию. Кредиторам потребуется код для этой обязательной первоначальной регистрации. Подробное руководство по этим процессам можно найти здесь.
Ожидается, что в рамках заключительного процесса кредиторы посетят онлайн-систему подачи претензий на восстановление MTGOX, чтобы зарегистрировать информацию о получателе платежа и выбрать способ оплаты из четырех вариантов. Хотя все кредиторы получат базовый платеж, им предоставляется гибкость, когда дело доходит до получения оставшейся части заслуженных средств. К ним относятся досрочное единовременное погашение, погашение банковским переводом, погашение части требований по восстановлению криптовалюты в криптовалюте и погашение через поставщика услуг по переводу средств.
Как урегулирование Mt.Gox может повлиять на цены BTC
Хотя новости об урегулировании спора с Mt.Gox утешают клиентов Mt.Gox, некоторые отраслевые аналитики опасаются, что продажи, полученные за счет значительной части такого огромного запаса возвращенных биткойнов на рынке, могут привести к нежелательным последствиям для биткойнов и рынка криптовалют в будущем. общий.
Согласно плану реабилитации, общая сумма, которая должна быть возвращена жертвам взлома Mt. Gox, составляет 141 686 биткойнов (BTC) и 142 846 биткойнов Cash (BCH). Хотя это может показаться незначительным по сравнению с ежедневным объемом торгов BTC в 16,2 миллиарда долларов, обычный FUD (страх, неуверенность и сомнения) в таких сценариях часто вызывает гораздо большее движение рынка.
В зависимости от возможных сценариев, которые могут развернуться после завершения реабилитации Mt. Gox, опытные инвесторы и трейдеры могут заработать на этом важном криптовалютном событии, если сделают правильные ставки. Давайте подробно рассмотрим возможные последствия.
Наихудший сценарий: кредиторы ликвидируют все активы
Предположим, кредиторы Mt. Gox выплатили расчеты примерно в одно и то же время, и (теоретически) все они решили продать свои активы в BTC (значительные 16% от общего ежедневного объема торгов BTC в 16,3 миллиарда долларов по состоянию на 9 октября 2022 года). ).
Как отреагирует рынок?
Этот внезапный приток может создать давление со стороны продавцов BTC, что приведет к потенциальному значительному снижению цены. Примите во внимание и без того депрессивный рынок биткойнов, и вероятность падения цен вполне реальна. Жертвы Mt. Gox, напуганные продолжающейся волатильностью биткойнов и криптовалют, могут решить продать свои возвращенные BTC, что спровоцирует еще большую турбулентность на рынке.
Однако даже в условиях кризиса возможности всегда присутствуют. Инвесторы могут продать BTC и получить выгоду от возможного падения его цены.
Вы уверены, что план реабилитации вызовет падение цен на BTC? Если да, то вот как можно получить прибыль с помощью коротких продаж на Bybit.
Как провести короткую продажу BTC на Binance
Следуйте этим простым шагам, чтобы продать BTC на Binance.
Шаг 1. Войдите в свою учетную запись Binance и переведите средства на свой счет деривативов.
Нажмите Ресурсы в правом верхнем углу.
Выберите Производные инструменты в раскрывающемся меню.
Внесите средства, которыми вы хотите торговать, из других кошельков, таких как финансирование или споты.
Шаг 2. Выберите тип контракта.
Выберите бессрочный USDT, инверсный бессрочный контракт или инверсный фьючерс.
Шаг 3: Выберите торговые пары
Выберите торговые пары
Нажмите на BTCUSDT.
Шаг 4. Введите данные вашего заказа.
Выберите поле: изолированное (изолированное или перекрестное).
Выберите кредитное плечо 2x (до 100x).
Выберите Лимит в качестве типа ордера (Лимитный, Рыночный или Условный).
Выберите «Цена заказа» и введите сумму.
Выберите Количество заказа и введите количество BTC, которое вы хотите продать.
Выберите Продать короткую позицию с TP/SL.
Введите триггерную цену Take Profit, которая должна быть ниже цены ордера.
Введите триггерную цену стоп-лосса, которая должна быть выше цены ордера.
Выберите Открыть короткое видео.
Вы разместили ордер на короткую продажу. Если цена BTC упадет до уровня вашей цены Take Profit, ваша позиция будет автоматически закрыта, и вы получите прибыль. С другой стороны, если цена вырастет до уровня вашего стоп-лосса, ваша позиция будет автоматически закрыта с убытком.
Лучший сценарий: BTC сохраняет поддержку, поскольку кредиторы HODL продолжают действовать
Возможен противоположный сценарий: цены на BTC сохранят поддержку (и даже вырастут) в долгосрочной перспективе, поскольку бенефициары плана реабилитации BTC решат HODL. Большинство наблюдателей за отраслью считают этот сценарий более вероятным, потому что большинство кредиторов не захотят в спешке распродавать свои возвращенные BTC. Аналитики полагают, что эти кредиторы являются заядлыми энтузиастами Биткойна, которые являются одними из первых, кто внедрил Биткойн и, следовательно, с большей вероятностью будут HODL.
Еще одним фактором, подтверждающим прогноз о минимальном воздействии плана реабилитации, является предложение должником по реабилитации различных планов выплаты платежей. Опять же, ожидается, что процесс выплат займет несколько месяцев, что уменьшит вероятность массового сброса BTC на рынок, что может вызвать дальнейшую волатильность.
В этом случае было бы разумно открыть длинную позицию по BTC.
Как купить BTC на Binance
Купить BTC на Binance можно, выполнив несколько простых шагов.
Шаг 1. Войдите в свою учетную запись Binance и пополните свой спотовый счет.
Купите USDT на Binance Fiat Gateway за фиатную валюту по вашему выбору.
Пополните свой спотовый счет
Шаг 2: Выберите торговые пары
Наведите указатель мыши на «Спотовая торговля» в раскрывающемся меню «Торговля» в левом верхнем углу.
Выберите пару BTC/USDT.
Шаг 3. Введите данные вашего заказа.
Выберите рыночный, лимитный или условный ордер.
Введите цену и количество заказа
Подтвердите детали заказа
Шаг 4. Нажмите «Купить» за BTC, чтобы завершить сделку.
Заключительные слова
Предлагаемый план реабилитации жертв взлома Mt. Gox и его влияние на движение цен BTC стали предметом интенсивных спекуляций. Предлагаемое урегулирование Mt.Gox вызвало опасения, что такое большое количество BTC, поступающее на рынок одновременно, может вызвать значительное падение цены BTC.
Конечно, кредиторы, распродавшие свои возвращенные токены одновременно, могут спровоцировать некоторое негативное движение цен. Но это маловероятно, поскольку выплаты будут происходить не одновременно, по схеме, заложенной в плане реабилитации.
Более того, многие бывшие клиенты Mt. Gox с меньшей вероятностью будут продавать, поскольку являются стойкими сторонниками и ранними пользователями цифрового актива. Эти спекуляции развеивают вероятность того, что план реабилитации Mt.Gox приведет к падению цен BTC и тревожит рынок.
