Пойманы?! Незаконные операции подземного банка с использованием USDT?
15 мая 2024 года Управление общественной безопасности города Чэнду опубликовало информацию о раскрытии крупного дела о подземном банке. Сумма ущерба составила 138 миллиардов юаней, 193 подозреваемых были арестованы, и заморожены 1.49 миллиарда юаней, связанных с делом.
Все началось в ноябре 2022 года, когда Управление общественной безопасности города Чэнду, расследуя дело о нарушении управления лекарственными средствами, неожиданно обнаружило улики, указывающие на то, что подозреваемые проводили расчетные операции через подземный банк. Началось расследование дела о отмывании денег «2·27», аресты проходили в Шанхае, Чанше, Нанкине, Шэньчжэне, Фучжоу, Цзиньхуа и других местах. В результате было арестовано 25 подозреваемых, изъято большое количество банковских карт, U-щитков и других платежных инструментов.
По данным расследования, с января 2021 года преступная группировка под руководством Линя, Вэна и Чэня использовала внешнеэкономическую деятельность как прикрытие для незаконного обмена валюты и расчетных операций с использованием USDT. Основными клиентами были лица, нуждающиеся в переводе средств, включая контрабанду лекарств, косметики и приобретение зарубежных активов.
В ходе дальнейшего расследования было установлено, что эта группировка использовала USDT для уклонения от государственного валютного контроля и предоставления незаконных валютных расчетных услуг, что привело к множественным преступным действиям, таким как финансовое мошенничество, преступления в сфере должностных полномочий, нарушение управления лекарственными средствами и контрабанда, что представляет серьезную угрозу для валютной и финансовой безопасности государства.
При оценке участников подземного банка необходимо учитывать, имеют ли они коммерческую и прибыльную цель. Клиенты подземного банка обычно не подпадают под закон о незаконном предпринимательстве, поскольку их действия не имеют рыночного характера с целью получения прибыли, а больше связаны с личными потребностями в потреблении или инвестициями. Если есть риск вовлечения в дело, следует немедленно обратиться к адвокату Ян, чтобы избежать тюремного заключения из-за незнания закона.
$BTC
#дело #Usdt #泰达币 #арест #полиция #встреча #уголовное #адвокат #уголовный адвокат #биткойн #виртуальная валюта #незаконное предпринимательство #незаконная продажа валюты #преступление в сфере управления лекарственными средствами #刑事案件
15 мая 2024 года Управление общественной безопасности города Чэнду опубликовало информацию о раскрытии крупного дела о подземном банке. Сумма ущерба составила 138 миллиардов юаней, 193 подозреваемых были арестованы, и заморожены 1.49 миллиарда юаней, связанных с делом.
Все началось в ноябре 2022 года, когда Управление общественной безопасности города Чэнду, расследуя дело о нарушении управления лекарственными средствами, неожиданно обнаружило улики, указывающие на то, что подозреваемые проводили расчетные операции через подземный банк. Началось расследование дела о отмывании денег «2·27», аресты проходили в Шанхае, Чанше, Нанкине, Шэньчжэне, Фучжоу, Цзиньхуа и других местах. В результате было арестовано 25 подозреваемых, изъято большое количество банковских карт, U-щитков и других платежных инструментов.
По данным расследования, с января 2021 года преступная группировка под руководством Линя, Вэна и Чэня использовала внешнеэкономическую деятельность как прикрытие для незаконного обмена валюты и расчетных операций с использованием USDT. Основными клиентами были лица, нуждающиеся в переводе средств, включая контрабанду лекарств, косметики и приобретение зарубежных активов.
В ходе дальнейшего расследования было установлено, что эта группировка использовала USDT для уклонения от государственного валютного контроля и предоставления незаконных валютных расчетных услуг, что привело к множественным преступным действиям, таким как финансовое мошенничество, преступления в сфере должностных полномочий, нарушение управления лекарственными средствами и контрабанда, что представляет серьезную угрозу для валютной и финансовой безопасности государства.
При оценке участников подземного банка необходимо учитывать, имеют ли они коммерческую и прибыльную цель. Клиенты подземного банка обычно не подпадают под закон о незаконном предпринимательстве, поскольку их действия не имеют рыночного характера с целью получения прибыли, а больше связаны с личными потребностями в потреблении или инвестициями. Если есть риск вовлечения в дело, следует немедленно обратиться к адвокату Ян, чтобы избежать тюремного заключения из-за незнания закона.
$BTC
#дело #Usdt #泰达币 #арест #полиция #встреча #уголовное #адвокат #уголовный адвокат #биткойн #виртуальная валюта #незаконное предпринимательство #незаконная продажа валюты #преступление в сфере управления лекарственными средствами #刑事案件
