Стирка была окончательно закрыта. Мошенники и аферисты всех мастей понимают, что чрезмерный энтузиазм к сектору биткойнов (BTC) и криптовалют иногда приводит к недостаточной бдительности некоторых инвесторов, будь то поспешные или наивные. Но, к счастью, преступление не приносит пользы. На Тайване 14 человек были обвинены в деле, которое, как утверждается, унесло жизни более 1500 жертв. Общая сумма отмытых денег оценивается примерно в 72 миллиона долларов.

В Тайване была разоблачена высокоорганизованная структура по отмыванию денег. Согласно отчету, опубликованному местной газетой United Daily News 22 августа 2025 года, тайваньские прокуроры арестовали 14 человек, которые предположительно были вовлечены в одно из крупнейших дел по отмыванию денег в стране.

Четырнадцать человек, которым прокуратура уезда Шилин предъявила обвинения в мошенничестве, отмывании денег и организованной преступности. Утверждается, что они отмыли 72 миллиона долларов США (2,3 миллиарда новых тайваньских долларов), вымогая деньги у более чем 1500 жертв.

Сообщается, что власти конфисковали почти два миллиона долларов наличными (60,5 миллиона новых тайваньских долларов) и 640 тысяч Tether (USDT), стабильной криптовалюты, привязанной к доллару США.

Фальшивая криптовалютная компания для отмывания миллионов долларов

Сообщается, что тайваньские власти начали расследование в апреле 2025 года. Сообщается, что лидер этой организованной сети отмывания денег, Ши Чи Жэнь, был арестован на раннем этапе расследования, что привело к краху его организации, как было объявлено сегодня.

Он faces 25 лет тюремного заключения за свою ведущую роль в этой мошеннической схеме и отказ признать свою вину. И это, в любом случае, тот приговор, который запросили тайваньские прокуроры.

С 2024 года сообщается, что Чи Жэнь и его жена, а также директор по имени Ян открыли 40 магазинов на Тайване под брендом "CoinW". Они ложно заявляли, что являются "единственной лицензированной компанией" Национальной комиссии по финансовым услугам Тайваня (FSC).

Несмотря на это дело, Тайвань, к счастью, различает сами криптовалюты и преступников, которые, к сожалению, используют многочисленные технологические преимущества. На самом деле, в прошлом мае прозвучали голоса с предложением, чтобы Тайвань создал стратегические запасы биткойнов, как это делает США.