Следуя нашему предыдущему обновлению по делу ареста Дакки Бхая, власти подтвердили изъятие криптовалюты на сумму 326 000 долларов из его кошелька Binance. Саад Ур Рехман, известный в Интернете как Дакки Бхай, был задержан в международном аэропорту Алламы Икбала в Лахоре после того, как его имя было внесено в Временный национальный список идентификации (PNIL).
Ему предъявлены обвинения в продвижении мошеннических приложений, таких как Binomo, которые маскировали азартные игры как инвестиционные возможности, используя крипто-депозиты и выводы, чтобы обойти регуляции. Следователи утверждают, что он действовал как менеджер страны для Binomo в Пакистане без разрешения FBR или SECP.
Изъятые доказательства включают iPhone 16 Pro Max, чаты WhatsApp, связанные с продвижением Binomo, контакты, связанные с незаконной рекламой, и записи незаконных крипто-платежей.
Последнее обновление (21-08-2025):
FIA NCCIA Лахор изъяла 326 420 USDT (~#BTC 326 000) из кошелька Дакки Бхая на Binance. Средства были переведены на официальные правительственные кошельки в присутствии свидетелей.
Юридические процедуры по делу FIR No. 196/2025 находятся в процессе, с обвинениями по PECA-2016 и PPC. Власти сообщают, что более информаторов находятся под расследованием. Дело подчеркивает опасности нерегулируемых азартных торговых приложений, которые используют криптовалюту против ничего не подозревающих граждан.
Ему предъявлены обвинения в продвижении мошеннических приложений, таких как Binomo, которые маскировали азартные игры как инвестиционные возможности, используя крипто-депозиты и выводы, чтобы обойти регуляции. Следователи утверждают, что он действовал как менеджер страны для Binomo в Пакистане без разрешения FBR или SECP.
Изъятые доказательства включают iPhone 16 Pro Max, чаты WhatsApp, связанные с продвижением Binomo, контакты, связанные с незаконной рекламой, и записи незаконных крипто-платежей.
Последнее обновление (21-08-2025):
FIA NCCIA Лахор изъяла 326 420 USDT (~#BTC 326 000) из кошелька Дакки Бхая на Binance. Средства были переведены на официальные правительственные кошельки в присутствии свидетелей.
Юридические процедуры по делу FIR No. 196/2025 находятся в процессе, с обвинениями по PECA-2016 и PPC. Власти сообщают, что более информаторов находятся под расследованием. Дело подчеркивает опасности нерегулируемых азартных торговых приложений, которые используют криптовалюту против ничего не подозревающих граждан.
