Изучите наиболее значимые доказанные рыночные манипуляции в истории криптовалют на сегодняшний день.
Крипто- и дефи-пространство полно инноваций и возможностей, но также рисков и проблем. Одной из наиболее серьезных проблем отрасли является манипулирование рынком, которое предполагает намеренное искажение цен и объемов.
Манипулирование рынком может принимать различные формы и методы, такие как «фиктивная торговля», «накачка и сброс», атаки на быстрые кредиты и выдергивание ковров.
В этой статье мы рассмотрим некоторые из наиболее заметных случаев в крипто- и дефи-пространстве, связанных с такими токенами, как Bitcoin, FTT, Hydro и DGTX.
Промывка торговли на DEX
Solidus Labs, компания по надзору за криптовалютной торговлей и мониторингу рисков, проанализировала около 30 000 пулов ликвидности на децентрализованных биржах (DEX) на базе Ethereum и обнаружила, что 67% из них манипулировали мошенническими трейдерами.
На долю Wash-трейдинга пришлось 16% от общего объема торгов этих пулов, составив не менее $2 млрд с сентября 2020 года.
Более того, Solidus Labs привела примеры того, как мош-трейдеры использовали DEX для манипулирования ценами и объемами различных токенов, таких как SHIBAFARM, мем-токен, который использовался для мошенничества с спекулянтами на сумму более 2 миллионов долларов.
Solidus Labs разрабатывает решения для обнаружения и предотвращения манипулирования рынком на DEX, такие как Token Sniffer, инсайдерская торговля на основе DEX и обнаружение промывочной торговли на основе DEX.
Схема PlusToken
PlusToken — это схема Понци, которая действовала с 2018 по 2019 год и обещала высокую прибыль инвесторам, которые внесли криптовалюту в приложение-кошелек.
Мошенничество привлекло более 3 миллионов жертв и украло криптовалюту на сумму более 2 миллиардов долларов, в основном биткойны (BTC) и Ethereum (ETH).
По данным компании Chainaанализ, занимающейся анализом блокчейнов, мошенники PlusToken также занимались манипулированием рынком, продавая большие объемы украденной криптовалюты на биржах, создавая понижательное давление на цену биткойнов.
По оценкам Chainaанализ, в период с сентября по декабрь 2019 года мошенники PlusToken ликвидировали биткойны на сумму не менее 185 миллионов долларов, что совпало со значительным падением цен.
В отчете также установлено, что мошенники PlusToken использовали различные методы, чтобы скрыть свои следы, такие как сервисы микширования, децентрализованные биржи и внебиржевые брокеры.
An example of using mixers | Source: Chainalysis
Вам также может быть интересно: Начинается налоговый год для цифровых активов
Мошенничество с BitConnect
BitConnect была криптоторговой платформой, которая утверждала, что использует собственный торговый бот и программное обеспечение для измерения волатильности для получения прибыли от колебаний рынка криптовалют.
Однако платформа представляла собой схему Понци, которая платила предыдущим инвесторам деньгами более поздних инвесторов и украла криптовалюту на сумму более 2,4 миллиарда долларов у более чем 3 миллионов жертв.
Основателю BitConnect 36-летнему Сатишу Кумбхани из Индии федеральное большое жюри в Сан-Диего предъявило обвинения в многочисленных случаях мошенничества, манипулирования ценами, отмывания денег и ведения нелицензионного бизнеса по переводу денег.
Кумбхани также предположительно манипулировал ценой и объемом собственного токена BitConnect, BCC, чтобы создать ложное впечатление о рыночном спросе и привлечь больше инвесторов.
Местонахождение Кумбхани неизвестно, а Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) не может его найти. В случае признания виновным ему может грозить до 20 лет лишения свободы.
Дело FTX
В ноябре 2022 года FTX рухнула после серии событий, которые выявили ее неплатежеспособность и мошенническую деятельность, таких как использование средств клиентов для покрытия своих убытков, завышение объема торговли и ликвидности, а также ложь о своих партнерских отношениях и соблюдении нормативных требований.
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) подала гражданский иск против Кэролайн Эллисон, бывшего генерального директора Alameda, и Гэри Ванга, соучредителя и бывшего технического директора FTX, за их роль в разгроме FTX.
Регулирующий орган утверждал, что Эллисон и Ван манипулировали ценой и объемом FTT, используя торговых ботов и счета Alameda для покупки и продажи FTT на FTX и других биржах, создавая ложное впечатление о рыночном спросе и прибыльности.
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) также обвинила Эллисона и Вана в обмане клиентов и инвесторов FTX, делая ложные и вводящие в заблуждение заявления о финансовом состоянии, безопасности, ликвидности FTX и соблюдении нормативных требований.
По данным SEC, действия Эллисона и Вана привели к потере миллионов долларов клиентов и инвесторов FTX и способствовали краху FTX и краху FTT, которая потеряла более 90% своей стоимости за считанные дни.
Эллисону и Вану предъявлены гражданские обвинения в мошенничестве с ценными бумагами, манипулировании рынком, а также в пособничестве и подстрекательстве FTX к нарушениям Закона о биржах ценных бумаг 1934 года.
Вам также может быть интересно: Сага FTX: что случилось с FTX и Сэмом Бэнкманом-Фридом в 2023 году
Водородные технологии
Hydrogen Technology была финтех-компанией, которая управляла криптовалютным токеном Hydro, который она использовала для большинства своих различных финансовых услуг и продуктов.
В сентябре 2022 года SEC подала иск против компании, утверждая, что Hydrogen Technology и ее основатель Майкл Росс Кейн нарушили законы о ценных бумагах, предложив и продав Hydro без регистрации, а также наняв маркет-мейкера для искусственного завышения цены и объема Hydro. на криптобиржах.
Более того, регулятор по ценным бумагам заявил, что Hydrogen Technology и Кейн заработали более 2 миллионов долларов на продаже Hydro на манипулируемом рынке и обманули инвесторов относительно природы и стоимости Hydro.
Комиссия по ценным бумагам и биржам также предъявила обвинения Тайлеру Остерну, генеральному директору маркет-мейкера, за участие в этой схеме.
Hydrogen Technology и Кейн согласились на вынесение окончательных судебных решений, которые навсегда запрещали им нарушать законы о ценных бумагах, обязали их выплачивать неустойку, проценты и штрафы, а также запретили Кейну занимать должности директора или должностного лица публичной компании.
Остерн также согласился с решением, которое предписывало ему нарушать законы о ценных бумагах и участвовать в будущих предложениях ценных бумаг, а также обязало его выплатить возврат средств и проценты.
Вам также может быть интересно: Как крупные игроки в криптовалюте могут манипулировать данными
Дело Адама Тодда
В сентябре 2022 года Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) подала иск в суд Флориды против жителя и предпринимателя Майами Адама Тодда, основателя Digitex, криптовалютной биржи, которая предлагала фьючерсную и спотовую торговлю различными криптовалютами.
CFTC утверждала, что Тодд и четыре компании, которые он контролировал, нарушили Закон о товарных биржах (CEA), управляя незарегистрированной фьючерсной биржей, содействуя незаконным фьючерсным сделкам и пытаясь манипулировать ценой и объемом DGTX, собственного токена Digitex.
Регулятор заявил, что Тодд и его компании убеждали американских клиентов торговать на Digitex, не соблюдая регистрационные и нормативные требования CEA и не принимая надлежащих мер по борьбе с отмыванием денег и защите клиентов.
Кроме того, CFTC также обвинила Тодда в использовании торгового бота и других методов для искусственного завышения цены и объема DGTX на сторонних биржах с целью привлечь больше инвесторов и повысить стоимость казначейства Digitex, в котором хранилось большое количество ценных бумаг. ДГТХ.
Манипулирование ценой биткойнов
Биткойн достиг максимума почти в 20 000 долларов в декабре 2017 года после года беспрецедентного роста.
Однако исследование, проведенное исследователями из Техасского университета в Остине, показало, что этот всплеск был частично вызван рыночными манипуляциями с использованием Tether (USDT), стейблкоина, привязанного к доллару США и выпущенного криптовалютной биржей Bitfinex.
Исследование проанализировало данные блокчейна о транзакциях Bitcoin и Tether и обнаружило, что Tether использовался для покупки биткойнов в периоды низкого спроса, создавая искусственную поддержку цен и раздувая стоимость биткойнов.
Более того, исследование также показало, что Tether в основном выпускался в больших количествах, часто превышающих денежные резервы, которые, по утверждениям Bitfinex, имелись, что вызывает сомнения в поддержке и легитимности Tether.
Исследование пришло к выводу, что на долю Tether пришлось как минимум 50% роста цены Биткойна в 2017 году и что манипуляция, вероятно, была проведена одним лицом или скоординированной группой трейдеров.
Исследование вызвало споры и критику со стороны Bitfinex и Tether, которые отрицали какие-либо правонарушения и обвиняли исследователей в предвзятости и ошибочной методологии.
Читать далее: Рынок ETF в США нагревается из-за Ethereum: что нужно знать