Прокуроры Тайваня завершили расследование компании Bixiang (Bitshine) Technology, тайваньского поставщика услуг виртуальных активов, после того как она была связана с мошеннической схемой. Согласно отчетам, валютная биржа помогала группе мошенников конвертировать украденные средства в виртуальную валюту.
Эта деятельность происходила в течение одного года. За это время общая сумма отмытых средств составила 2,3 миллиарда новых тайваньских долларов, что примерно соответствует 75 миллионам долларов США, затронув более тысячи человек.
Прокуратура района Шилин объявила о предъявлении обвинений сегодня, обвиняя подозреваемых в мошенничестве, отмывании денег, ведении незарегистрированных услуг виртуальных активов и организации преступного предприятия.
Главный прокурор Ло Уэйюань, который возглавлял расследование, сообщил, что главарь Ши Цирэнь, его жена госпожа Линь и бизнес-директор Ян управляли обширной сетью из более чем 40 франчайзинговых магазинов под названиями "CoinW" и "BiXiang Technology Co., Ltd.".
Тайвань раскрывает мошенническую схему, ответственную за значительные убытки
В апреле прокуроры Тайваня и полиция провели тщательную операцию по борьбе с финансовыми преступлениями. В ходе этой операции они задержали 14 человек, включая их лидера Ши. Они также изъяли 60,49 миллиона новых тайваньских долларов (1,97 миллиона долларов США) наличными и токены USDT на сумму 640 000.
Кроме того, они конфисковали биткойны, TRX, роскошные автомобили и банковские депозиты на сумму более 100 миллионов новых тайваньских долларов (3,25 миллиона долларов США). Сегодня, 22 августа, Прокуратура района Шилин завершила свое расследование и решила предъявить обвинения 14 лицам за мошенничество, отмывание денег и организованную преступность.
Прокуроры запросили confiscate 1,275 миллиарда новых тайваньских долларов (41,4 миллиона долларов США), полученных от этих незаконных действий. Тем временем, Ши и двое других подозреваемых были представлены в суд района Шилин для судебного разбирательства.
Что касается дела о мошенничестве, прокуроры подчеркнули, что Ши и другие незаконно предлагали услуги виртуальных активов через CoinW, международную криптовалютную биржу, и ее франчайзинговые филиалы. Комиссия по финансовому надзору признала, что не одобряла эту операцию. Более того, это было противоречием правилам предотвращения отмывания денег.
Тактика привлечения инвесторов для инвестирования в платформу включала вводящее в заблуждение предложение возможностей инвестиций, реальный способ для мошеннической группы генерировать доход для своих личных интересов.
Более того, было установлено, что мошенническая операция началась в 2024 году, в которой Ши Цирэнь, его жена госпожа Линь, бизнес-директор Ян и другие члены команды сотрудничали, разделив задачи. В своих мошеннических операциях они открыли более 40 магазинов на Тайване под названиями "CoinW" и "BiXiang Technology Co., Ltd.".
Тайвань наносит удар по лицам, связанным с мошеннической схемой
После этого мошеннического преступления лицам были предъявлены обвинения в предложении инвесторам услуг виртуальных активов без получения надлежащей регистрации в соответствии с Законом о противодействии отмыванию денег, отмывании денег и ведении преступной организации в соответствии с Законом о предотвращении организованной преступности.
Добавляя поворот в дело, прокуроры сообщили, что Ши был обманут человеком по имени Гу, который якобы обещал помочь Бисиангу пройти требования регистрации противодействия отмыванию денег, но вместо этого присвоил 3 миллиона новых тайваньских долларов (97 800 долларов США) в качестве сборов. Гу также был обвинен в мошенничестве.
Когда его представили в суде, прокуратура сообщила, что Ши выразил негативное отношение и не признал себя виновным в своих преступлениях. Они попросили суд принять серьезные меры против него, увеличив его наказание до 25 лет лишения свободы.
С этим тайваньские власти намерены предотвратить подобные действия в будущем и также восстановить доверие инвесторов к рынку.
Не просто читайте новости о криптовалюте. Понимайте их. Подпишитесь на нашу рассылку. Это бесплатно.