Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) повторно включило криптовалютную биржу Garantex Europe в свой список санкционированных организаций.
В уведомлении в четверг OFAC заявило, что повторно назначило Garantex, а также наложило санкции на его «правопреемника» Grinex, трех руководителей Garantex и шесть компаний, расположенных в России и Киргизской Республике, за предполагаемое содействие незаконным сделкам. По данным государственного агентства, обмен Garantex обработал более 100 миллионов долларов, связанных с незаконной деятельностью с 2019 года.
«Цифровые активы играют решающую роль в глобальных инновациях и экономическом развитии, и Соединенные Штаты не потерпят злоупотреблений в этой отрасли для поддержки киберпреступности и уклонения от санкций», - сказал Джон Хёрли, заместитель министра финансов по вопросам терроризма и финансовой разведки.
«Использование криптовалютных бирж для отмывания денег и содействия атакам программ-вымогателей угрожает не только нашей национальной безопасности, но и подрывает репутацию законных поставщиков услуг виртуальных активов».
OFAC первоначально наложил санкции на Garantex в 2022 году, заявив, что биржа «умышленно игнорировала» требования по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. По данным офиса, руководители Garantex создали Grinex как способ обойти меры, принятые против биржи, которые включали конфискацию 26 миллионов долларов в криптовалюте, изъятие ее веб-сайта и обвинение двух руководителей.
Санкции включали несколько адресов кошельков для Bitcoin (BTC), Ether (ETH) и Tron (TRX).
Сопутствующее: OFAC Министерства финансов США не может восстановить санкции против Tornado Cash, постановил судья
Основатель Garantex арестован в Индии
Министерство юстиции США раскрыло обвинительные акты против руководителей Garantex Александра Мира Серды и Алексея Бесчокова в марте, что привело к аресту последнего во время его отпуска в Индии. Он сталкивается с обвинениями в заговоре с целью отмывания денег, заговоре с целью нарушения санкций США и заговоре с целью ведения незарегистрированного бизнеса по обмену валют.
6 августа окружной суд США по Восточному округу Вирджинии постановил, что необходимо выдать «исправленный» ордер на арест Мира Серды. На момент публикации он оставался на свободе, в то время как власти США предложили до 6 миллионов долларов в качестве награды за информацию, ведущую к его аресту или аресту других руководителей Garantex.
Журнал: Сезон альткойнов 2025 года почти здесь... но правила изменились