Крипто-трейдинг в Пакистане, особенно P2P (равный к равному) трейдинг, быстро становится популярным. Однако одновременно банки и власти значительно ужесточили мониторинг. У многих трейдеров заблокированы банковские счета — только из-за того, что они совершали крупные или подозрительные транзакции, которые не соответствовали правилам соблюдения.
---
Почему блокируется счет?
Банки иногда считают P2P транзакции подозрительными.
Транзакции с высоким объемом без надлежащих бизнес-доказательств.
Переводы или иностранные переводы, которые не соответствуют правилам Государственного банка.
Нарушения соблюдения AML (Противодействие отмыванию денег) и FATF.
---
Советы для спасения (Халяльные и безопасные практики)
1. Храните записи о каждой транзакции — сохраняйте счета, квитанции и историю транзакций.
2. Имеете отдельный банковский счет — личный и для торговли отдельно.
3. Используйте зарегистрированные биржи и законные каналы.
4. Ограничение транзакций — избегайте ненужного высокого объема в один день.
5. Соблюдайте налоговые и правовые требования.
---
⚠ Помните:
Процесс верификации и повторного открытия после заморозки счета сложен и требует много времени. Поэтому всегда ставьте безопасность и соответствие шариату выше прибыли.