Новости ChainCatcher, согласно Cointelegraph, в отчете, опубликованном Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, предупреждается, что криптовалютами злоупотребляют в незаконных экономиках Восточной и Юго-Восточной Азии.

Преступники занимаются незаконными азартными играми и мошенничеством в плохо регулируемых особых экономических зонах и территориях, контролируемых автономными вооруженными группировками. Вокруг казино возникла специализированная туристическая индустрия, где так называемые «джанкеты» не только обеспечивают проезд и размещение, но и могут действовать как «международные банковские организации, предоставляющие разнообразные подпольные финансовые услуги, включая выдачу кредитов, обмен валюты и мультивалютные платежи и расчетные решения, денежные переводы и механизмы внесудебного взыскания задолженности, которые были использованы».

Согласно отчету, USDT, выпущенный на блокчейне Tron, наиболее популярен среди финансовых злоумышленников в регионе благодаря своей стабильности, простоте использования, анонимности и низким комиссиям. Местные биржи криптовалют также могут играть роль в отмывании денег.