Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) оправдала четырех лиц в Виктории за предполагаемое совершение преступлений по отмыванию денег, связанных с крипто-мошенничеством. Власти утверждали, что лица совершили свои преступления в период с января по июль 2021 года.
Виновные включают Димитриоса Подаридиса, Бассилиоса Флоропулоса, Питера Делиса и Гарри Цалкидиса. ASIC раскрыла, что четверо способствовали мошенничествам, нацеливающимся на отдельных австралийских инвесторов, предлагая мошеннические финансовые продукты, такие как мошеннические облигации.
Австралия фиксирует рост инвестиционных мошенничеств
Государственное агентство не признало, были ли четверо непосредственно вовлечены в управление инвестиционными мошенничествами. Оно только заявило, что лица безрассудно использовали доходы от преступления, не заботясь о том, были ли эти средства доходами от преступления.
Согласно ASIC, виновные использовали фиктивные инвестиционные веб-сайты и рекламу в Facebook, чтобы привлечь инвесторов. Они якобы предлагали инвестиции на срок от 1 до 10 лет с фиксированной доходностью от 4,5% до 9,5% годовых.
Жертвы позже внесли средства на австралийские банковские счета, управляемые и контролируемые Делисом, Флоропулосом и Подаридисом. ASIC утверждала, что тройка перевела средства на оффшорные банковские счета и крипто-биржи.
Согласно независимой комиссии, Цалкидис также принимал участие в аналогичной деятельности и содействовал, подстрекал или обеспечивал остальным. Агентство начало расследование в отношении лиц после получения информации от потребителей и корпоративных и институциональных организаций. Не было раскрыто, сколько денег якобы было отмыто четверыми лицами или сколько жертв пострадало.
После завершения своих расследований ASIC передала дело Генеральному прокурору Содружества. Также было объявлено, что 30 октября 2025 года состоится слушание по делу, чтобы решить, перейдет ли дело в суд.
Подаридис и Флоропулос были обвинены в 28 случаях участия в доходах от уголовного преступления. Цалкидис получил 12 обвинений, в то время как Делис был обвинен в восьми случаях обращения с доходами от уголовного преступления.
Scamwatch сообщил о росте инвестиционных мошенничеств в Австралии, с сотнями миллионов потерянных сбережений каждый год. Фирма заявила, что получила более 90 000 отчетов о мошенничестве только в 2025 году. Эти мошенничества стоили австралийцам примерно 98 миллионов долларов убытков, при этом почти половина связана с инвестиционными мошенничествами. Мошенники также украли почти 213 миллионов долларов в 2024 году, в основном через поддельные инвестиционные схемы.
Австралия предупреждает о росте мошенничества с крипто-банкоматами
Финансовый контролер преступлений Австралии, AUSTRAC, также предупредил австралийцев в июне о растущем количестве случаев мошенничества с крипто-банкоматами. Генеральный директор агентства, Брендан Томас, сообщил, что рабочая группа следила за действиями клиентов в течение нескольких месяцев и обнаружила случаи мошенничества, обмана и другой незаконной деятельности.
Австралийский центр отчетности и анализа транзакций (AUSTRAC) утверждал, что возрастная группа 60-70 лет имела наибольшее количество жертв в мошеннической деятельности. Эта демографическая группа составила 29% всех транзакций по стоимости на криптовалютных банкоматах. AUSTRAC заявил, что работает с властями и провайдерами крипто-банкоматов для борьбы с незаконной деятельностью.
«Это действие проводит четкую границу и служит предупреждением для других поставщиков обмена цифровых валют, которые не выполняют свои обязательства в соответствии с Законом о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.»
-Брендан Томас, генеральный директор AUSTRAC.
Агентство установило несколько условий для защиты финансовой системы от подозрительной деятельности, включая ограничение в 5000 долларов на наличные депозиты и снятие средств. Также были добавлены обязательства по проверке клиентов, предупреждения о мошенничестве и требования к эффективному мониторингу транзакций.
AUSTRAC также призвал криптовалютные биржи рассмотреть возможность введения аналогичных условий для ограничения преступной эксплуатации. Агентство утверждало, что это снизит его подверженность отмыванию денег и другим серьезным преступным рискам.
Австралийский Центр кибербезопасности сообщил, что австралийцы потеряли около 3 миллионов долларов из-за мошенничества с банкоматами в прошлом году. Агентство также сообщило, что получило более 150 отчетов, включая инвестиционные мошенничества, вымогательские письма и романтические мошенничества. Также утверждается, что потери могут быть выше, так как многие жертвы не сообщают о таких преступлениях.
Хотите, чтобы ваш проект оказался перед умами криптоиндустрии? Представьте его в нашем следующем отраслевом отчете, где данные встречаются с воздействием.