Автор: StarPlatinum
Перевод: ShenChao TechFlow
Он был обманут при покупке криптовалюты в 2017 году, потеряв более 15,000 долларов. Чтобы выяснить, что произошло, он начал изучать блокчейн-браузеры. Сегодня он стал одним из самых уважаемых следователей в криптосфере.
Кто такой ZachXBT?
Прежде чем стать детективом блокчейна, ZachXBT был обычным розничным инвестором. Он доверял проектам и безумно вкладывался в NFT коллекции. Затем последовали мошенничества. Позже он стал жертвой хакерской атаки. В 2018 году он потерял более 15,000 долларов в ETH. В итоге он открыл Etherscan и начал майнить.
Исходная ссылка на видео: нажмите здесь
Он учился самостоятельно. Отслеживая кошельки через смешиватели, присоединился к кругу открытой разведки (OSINT) и рисовал схемы мошенничества на бумаге. Он никогда не учился финансам и никогда не работал в технологической отрасли. Только с помощью публичных инструментов и большого количества времени он шаг за шагом погружался в исследование. К маю 2021 года он был готов действовать.
Исходная ссылка на видео: нажмите здесь
Его первое дело раскрыло подозрительное финансирование «Impact Theory». Затем произошел инцидент с Rogue Society: было выпущено 15,777 NFT. Разработчики исчезли, а Zach проследил за потоками средств. Он отслеживал кошельки и обнародовал квитанции из Discord. В конечном итоге основатель вынужден был появиться. И это было лишь началом его истории.
Он раскрыл катастрофу Pixelmon на сумму 70 миллионов долларов. Он разоблачил команду, которая использовала средства от чеканки для покупки Bored Apes. Затем он разрушил мошенническую группу, украдущую 2,5 миллиона долларов BAYC NFT. Zach отслеживал мошенников по кошелькам. В конечном итоге пять подозреваемых были арестованы во Франции, и полиция публично поблагодарила его за вклад.
В 2022 году ZachXBT столкнулся со своим самым большим делом. Он выпустил 10-частный доклад, раскрывающий内幕 Machi «Большого Брата». Он связал 21 кошелек с пропавшими 37 миллионами долларов. Затем Machi подал на него в суд за клевету. Криптосообщество быстро отреагировало, собрав 1 миллион долларов для юридической защиты Zach'а. Zach не отступил. Но в конечном итоге Machi отозвал иск.
ZachXBT продолжает углубленное расследование. Он прослеживает северокорейскую хакерскую группу Lazarus Group, стоящую за уязвимостями Ronin и Harmony Bridge. Он составил диаграмму потоков средств, раскрывающую путь движения 200 миллионов долларов через Tornado, ChipMixer и азиатские биржи. Затем он поделился этой информацией с правоохранительными органами, что помогло заморозить соответствующие средства.
Zach никогда не работал на какие-либо организации, но его расследования привлекли внимание правоохранительных органов по всему миру. Секретная служба США ссылалась на его исследования, а французские органы киберпреступности звонили ему быстрее, чем полиции. Arkham наняла его, чтобы раскрыть личности держателей кошельков. На сегодняшний день он помог вернуть более 435 миллионов долларов украденных средств. И все это он делал анонимно, никогда не появляясь публично.
Он разоблачал таких криптоинфлюенсеров, как BitBoy, Logan Paul, Lark Davis, Kyle Chasse и других. Не важно, есть ли у них адвокаты или огромная фанатская база, он не боится. Он отслеживает фишинговые группы, распродажников аирдропов, KOL и инсайдеров. За 4 года он опубликовал более 200 расследований.
В 2025 году Paradigm официально объявила, что Zach присоединился к команде в качестве консультанта по реагированию на инциденты. Соучредитель Мэтт Хуанг публично поблагодарил его за возврат более 350 миллионов долларов для жертв. Хотя прошло 4 года, Zach по-прежнему сохраняет тот мультяшный аватар утконоса и преданность поиску правды.
ZachXBT стал отраслевым стандартом. Его расследования не только изменили политику бирж, но и помогли привлечь мошенников к ответственности, а также превратили анализ на блокчейне в силу справедливости. Начав с разоблачения мошенничеств, он постепенно завоевал одну из самых надежных репутаций в Web3.
Он детектив в мире криптовалют: ZachXBT.
Если вы хотите поддержать работу ZachXBT, вот его адрес кошелька для пожертвований:
EVM:
0x9D727911B54C455B0071A7B682FcF4Bc444B5596
SOL: investigations.sol
BTC:
bc1qus70g077qqpue70ldk6grvh3qexvfhu5kn6wv7