Ведущие глобальные криптобиржи сталкиваются с растущим юридическим риском на Филиппинах после обвинений в незаконном нацеливании на пользователей и нарушении новых строгих правил соблюдения в области цифровых активов.
SEC Филиппин предупреждает о крупных криптобиржах, которые действуют незаконно в этой стране.
Комиссия по ценным бумагам и биржам Филиппин (SEC) выпустила предупреждение 4 августа, предостерегая инвесторов о незарегистрированных иностранных криптоплатформах, которые продолжают обслуживать пользователей на Филиппинах. Регулятор предупредил, что некоторые поставщики услуг криптоактивов работают на Филиппинах без действующей лицензии. SEC Филиппин заявила, что эти платформы предоставляют услуги по торговле криптовалютой, нарушая новые требования соблюдения. В предупреждении подчеркивается:
Эти правила применяются к любому физическому или юридическому лицу, которое предоставляет, рекламирует или облегчает доступ к торговым площадкам криптоактивов или посредническим услугам, таким как покупка, продажа и торговля деривативами криптоактивов.
Рекомендательное сообщение определило 10 бирж, которые в настоящее время нарушают внутренние правила о ценных бумагах: OKX, Bybit, Mexc, Kucoin, Bitget, Phemex, Coinex, Bitmart, Poloniex и Kraken. Все они активно рекламируют свои услуги или все еще позволяют пользователям на Филиппинах получать полный доступ, несмотря на отсутствие каких-либо лицензий, выданных SEC в соответствии с памяткой № 4 и № 5, вступающей в силу с июля 2025 года.
Регулятор также заявил, что другие криптобиржи также могут нарушать закон, отметив: "Этот список не является исчерпывающим. Другие платформы, предоставляющие аналогичные услуги для общественности на Филиппинах без регистрации или без одобрения SEC, также рассматриваются как нарушающие закон о ценных бумагах Филиппин."
Список незарегистрированных криптобирж, отмеченных SEC Филиппин. Источник: SEC Филиппин.
После предыдущего географического блокирования Binance SEC Филиппин раскрыл, что некоторые другие платформы все еще могут быть доступны и участвуют в незаконной маркетинговой деятельности, нацеленной на жителей Филиппин. Этот регулятор подчеркивает:
Они продолжают предоставлять или продвигать услуги криптоактивов для общественности на Филиппинах без лицензии или регистрации, как того требует закон.
Помимо опасений о защите инвесторов, Комиссия по ценным бумагам и биржам Филиппин (SEC) также подчеркивает более широкие риски для страны, вызванные неурегулированной деятельностью в области криптовалют. Поскольку эти организации работают вне рамок Закона о борьбе с отмыванием денег (AMLA), они не обязаны соблюдать меры контроля соблюдения, такие как проверка клиентов, хранение записей или отчетность о подозрительных транзакциях. SEC предупреждает, что отсутствие надзора может способствовать незаконным трансакциям через границы и увеличивает риск попадания в серый список. Меры принудительного исполнения могут включать приказы о прекращении и аннулировании, уголовные дела и сотрудничество с технологическими компаниями для снижения рисков. В ответ некоторые сторонники криптовалюты призвали регуляторов применять более совместительный подход к соблюдению правил, чтобы способствовать инновациям и более безопасному участию в сфере цифровых активов.