Основатель онлайн-обмена валют Cinkciarz.pl теперь разыскивается в Польше за мошенничество с клиентами в том, что было описано как один из крупнейших финтех-скандалов в истории Польши.
На предпринимателя, который, как предполагается, скрывается за границей, выдан ордер на арест. После получения тысяч жалоб от пользователей его платформы, чиновники оценили их убытки более чем в сто миллионов злотых (30 миллионов долларов).
Польские прокуроры выдали ордер на арест генерального директора Cinkciarz
Правоохранительные органы Польши разыскивают основателя и генерального директора онлайн-сервиса обмена валют Cinkciarz.pl. Установлено, что его зовут Марцин П., он председатель правления финтех-компании и в настоящее время находится за границей.
Прокуратура в Познани объявила на этой неделе, что выдала ордер на арест бизнесмена сразу после того, как районный суд в городе приказал удерживать его под стражей до судебного разбирательства в течение 30 дней, сообщают польские СМИ.
Это решение принято после того, как против Марцина были выдвинуты обвинения в марте, включая мошенничество, отметило агентство PAP. Согласно последним оценкам, клиенты Cinkciarz потеряли более 112 миллионов польских злотых (30 миллионов долларов), которые, как утверждается, использовались для финансирования других предприятий.
Прокуроры работают над раскрытием предполагаемой схемы мошенничества с октября 2024 года, когда полицейские следователи, при содействии специалистов по киберпреступности, провели обыск в штаб-квартире компании в городе Зелёна Гура.
Операция была проведена после того, как власти получили более 7000 заявлений от клиентов, которые потеряли доступ к своим депозитам на бирже. В декабре они заблокировали 328 банковских счетов торговой платформы.
Марцин П. основал Cinkciarz («обменник») в 2006 году, когда обменные пункты становились популярными на фоне бума кредитования в иностранной валюте в Польше. В итоге он вырос в бизнес с годовым доходом 35 миллиардов злотых, как указал Fakt.pl в статье о «одном из крупнейших скандалов в польском финтехе.»
Хотя платформа не имела дела с криптовалютами, крипто-новостной портал Bitcoin.pl отметил, что ее история — «еще одно напоминание о том, что в мире финансов (как традиционных, так и цифровых) доверие строится годами и может быть потеряно за секунды», подразумевая:
«Может, пришло время наконец всерьез отнестись к идее «не верь, проверяй», не только в контексте мира криптовалют, но и во всех финансовых услугах?»
«112 миллионов и тысячи пострадавших клиентов — это цена, которую заплатили за слишком легкое доверие и отсутствие надлежащего контроля,» добавил портал, который недавно опубликовал критические посты о предстоящих крипторегулированиях в Польше.
Беглый финтех-руководитель пока не найден и не арестован
Польский суд принял заключение прокуроров о том, что собранные доказательства достаточны для осуждения подозреваемого. Он также признал возможность сурового наказания, поскольку преступления, в которых его обвиняют, могут привести к сроку до 25 лет тюремного заключения.
Но Марцин П. еще не был задержан и допрошен, так как он не находится в Польше, и суд также признал, что существует высокий риск его уклонения от правосудия.
Согласно финансовому новостному порталу Bankier.pl, генеральный директор уехал в Соединенные Штаты. Это было подтверждено группой клиентов Cinkciarz, которые проанализировали фотографии, размещенные им и его женой в социальных сетях около шести месяцев назад.
Польский предприниматель ранее описал события вокруг своей компании как «медийное зрелище.» В отчете цитируется комментарий, который он оставил под постом в LinkedIn в июне, назвав Cinkciarz пирамидой, в которой он высокомерно заявил:
«Я уже победил гиганта Mastercard 12 раз, так что мне легко справиться с патологией польской системы… И я советую всем остальным воздержаться от поспешных выводов.»
Польша, вероятно, запросит красное уведомление у Интерпола для Марцина
Адам Шевц, юрист из юридической фирмы Chmielniak Adwokaci, сообщил Bankier, что ожидает, что польские чиновники попросят Интерпол выпустить «красное уведомление» для ареста Марцина, что позволит американским коллегам задержать его до подачи запроса на экстрадицию.
В марте польская полиция арестовала Роберта Г., члена правления Cinkciarz, и предъявила ему обвинение в соучастии в мошенничестве. Затем, в мае, была задержана главная бухгалтер компании, Моника Дж.
Польская Комиссия по финансовому надзору (KNF) аннулировала лицензию на предоставление платежных услуг Conotoxia, юридического лица, связанного с Cinkciarz, чьи банковские счета также были заблокированы.
КЛЮЧевое различие Wire: секретный инструмент, который крипто-проекты используют для получения гарантированного медийного покрытия