В отчете Wall Street Journal от 3 марта говорится, что эмитента USDT Tether подозревали в использовании поддельных документов и подставных компаний для открытия банковских счетов, что позволяло компании пользоваться традиционными банковскими услугами, избегая при этом расследований, а также подозревали в сборе денег для террористических организаций. Финансирование и обработка денежных переводов на черном рынке.
The Wall Street Journal сделала свое заявление на основе содержания электронного письма Стивена Мура, одного из акционеров Tether Holdings Ltd., в котором показано, что компания пыталась передать «поддельные счета-фактуры и документы для каждого депозита и снятия средств». «контракты на обход банковской системы», а одним из посредников был крупный трейдер Tether в Китае.
Стивен Мур отметил в электронном письме, что продолжать использовать подписанные им поддельные счета-фактуры и контракты слишком опасно, и предложил отказаться от открытия счета: «Я не хочу быть вовлеченным в потенциальное мошенничество/отмывание денег. ."
Кроме того, множество электронных писем и документов, изученных The Wall Street Journal, показывают, что Tether долгое время изо всех сил пыталась поддерживать отношения с финансовыми учреждениями, причем компания часто скрывала свою личность за другими предприятиями или частными лицами. На Тайване эти аккаунты были открыты Крисом Ли, руководителем компании Hylab Technology Ltd, производящей телевизионные приставки, и были открыты от имени Hylab Holdings Ltd.
В одном из документов записано, что среди множества счетов, созданных для Tether и ее дочерней компании Bitfinex, одна из компаний под названием «Deniz Royal Dis Ticaret Limited Sirketi» была открыта в Турции, но, по данным Министерства юстиции США, счет был Согласно отчету о расследовании, предположительно используется группой боевиков ХАМАС для сбора средств и отмывания денег.
В 2020 году этот счет использовался для приема пожертвований в криптовалюте и конвертации их в бумажную валюту, а группа предположительно использовала счет Bitfinex для проведения операции по переводу денег на черном рынке и проведения транзакций на сумму более 80 миллионов долларов с вышеупомянутой компанией Deniz Royal.
По словам человека, знакомого с делом, расследование в отношении Tether ведет Министерство юстиции США, расследованием занимается прокуратура США на Манхэттене, и Стивен Мур пока не ответил на вопрос об открытии банковских счетов и другие обвинения. .
В последнее время США активно расследуют действия ряда криптовалютных компаний. Первый выстрел был сделан по эмитенту Binance BUSD Paxos, и он хочет оказать давление на Binance и потребовать расследования.
Эта статья Wall Street Journal: Эмитент USDT Tether предположительно использовал поддельные документы и подставные компании для открытия банковских счетов, впервые появившихся на блокчейне.