Что такое мошенничество с ковром в криптовалюте? Как избежать мошенничества с ковром в криптовалюте? Rug Pull является одним из наиболее разрушительных мошенничеств на криптовалютном рынке, что приводит к огромным потерям для множества инвесторов. Однако, если овладеть ключевыми приемами распознавания рисков и разработать строгую инвестиционную стратегию, можно эффективно снизить угрозу, связанную с мошенничеством с ковром.
С момента своего появления на криптовалютном рынке стоимость превысила триллионы долларов, привлекая множество инвесторов. Однако высокая доходность сопряжена с высоким риском.
Мошенничество продолжается, среди которых наиболее известное — «срыв ковра». Эти схемы мошенничества часто встречаются, когда многие инвесторы вкладывают крупные суммы в проекты, которые кажутся многообещающими, но затем команда разработчиков внезапно исчезает, что приводит к обрушению цен на токены и мгновенному обесцениванию активов.
С быстрым развитием децентрализованных финансов (DeFi) и новых блокчейн-проектов случаи срыва ковра становятся все более сложными и трудными для распознавания. Как защитить свои средства от потерь и не стать следующей жертвой — это вопрос, с которым должен столкнуться каждый участник криптовалютного рынка в 2025 году. Распознавание признаков риска срыва ковра, понимание распространенных методов мошенничества и овладение эффективными стратегиями защиты поможет уменьшить потенциальные потери и обеспечить безопасность инвестиций.
В случаях срыва ковра проектные команды обычно создают доверительные отношения, привлекая инвесторов к покупке токенов, а затем с помощью технических средств быстро очищают ликвидность или манипулируют рынком, что приводит к немедленному обесцениванию активов инвесторов. Некоторые проекты даже маскируются под партнеров известных компаний или используют фальшивые белые книги.
Книги и одобрение знаменитостей создают шум, заставляя людей думать, что это настоящая возможность. Однако когда проектные команды исчезают с деньгами, инвесторы осознают, что они попались.
Мошенничество, и децентрализованная природа блокчейна часто затрудняет возврат потерь.
Ключевые моменты Rug Pull:
Создание новой группы меток Отсутствие - незаблокированные ликвидные средства, команда может в любой момент извлекать средства и исчезнуть.
● Код смарт-контракта содержит вредоносные бекдоры — код может запрещать продажу или позволять команде бесконечно эмитировать токены. Анонимные команды трудно отследить — мошеннические проекты часто скрывают личность разработчиков, и после кражи сложно привлечь их к ответственности. Завышенные обещания доходности — привлечение инвесторов с помощью крайне высоких вознаграждений, в то время как на самом деле это мошенничество.
● Низкий уровень сообщества и прозрачности - мало обновлений проекта, сообщество наполнено ботами, команда разработчиков не отвечает на вопросы.
Общие признаки срыва ковра
В 2025 году, по мере развития Web3 и DeFi, схемы мошенничества с срывом ковра могут стать более скрытными, но все же будут оставлять следы. Самые типичные проекты срыва ковра, как правило, обладают следующими характеристиками:
Во-первых, отсутствие механизма блокировки ликвидности является ключевым сигналом тревоги. Многие законные проекты DeFi блокируют ликвидность в смарт-контрактах, чтобы гарантировать, что команда не может произвольно извлекать средства. Однако мошеннические проекты часто избегают этой механики, позволяя команде в любой момент выводить все средства, что приводит к краху рынка. Инвесторы должны проверять, обеспечена ли ликвидность механизмом блокировки, прежде чем участвовать в любом новом проекте.
Во-вторых, безопасность кода смарт-контрактов также является важным критерием оценки. Многие проекты с срывом ковра включают вредоносный код в смарт-контракты, например, запрещая инвесторам продавать токены или позволяя разработчикам бесконечно эмитировать новые токены. Инвесторы могут использовать открытые инструменты для проверки кода смарт-контрактов или искать отчеты третьих сторон для подтверждения отсутствия бекдор.
Анонимные команды также являются сигналом тревоги.
Кроме того, анонимные команды также являются сигналом тревоги. Хотя в криптовалютной сфере существует множество анонимных основателей (например, Сатоши Накамото), многие проекты с срывом ковра используют анонимность, чтобы скрыть свои личности, что затрудняет для инвесторов привлечение к ответственности. Перед инвестированием следует отдавать предпочтение командам разработчиков с прозрачным фоном и проверять их предыдущие записи в блокчейне для оценки доверия.
Обещания крайних высоких доходов также являются характерным методом мошенничества. Когда проект обещает «100-кратную отдачу» или «безрисковую высокую доходность», это обычно означает, что он сопряжен с серьезными рисками. Высокая доходность, как правило, сопровождается высоким риском; инвесторы должны оставаться рациональными и избегать обмана короткосрочной прибыльностью.
Активность сообщества и прозрачность проекта также могут помочь оценить риски. Реальные блокчейн-проекты обычно имеют активные сообщества, команда разработчиков регулярно обновляет ход разработки и отвечает на вопросы инвесторов. Если сообщество проекта заполнено ботами, команда разработчиков не желает отвечать на вопросы или внезапно прекращает обновления после завершения сбора средств, это может быть признаком мошенничества.
Что такое мошенничество с ковром?
Выход из инвестиций означает, что разработчик или команда отзывает свою поддержку проекта, делая токены инвесторов бесполезными или значительно снижающимися в цене по сравнению с поддерживаемыми токенами, которые кажутся жизнеспособными проектами.
Схемы срыва ковра обычно следуют схожим паттернам: один человек или команда создают ажиотаж вокруг проекта или токена, чтобы привлечь трейдеров на децентрализованной бирже (DEX), которые покупают токены из пула ликвидности. Эти покупатели обменивают новые токены на ценные токены, такие как ETH или SOL.
Затем, как показано на рисунке, ликвидность проекта была отменена, и торговля стала трудной или даже невозможной. Владельцы проекта или команда исчезли с деньгами.
В других случаях команда прекращает поддержку проекта или пропускает ключевые цели разработки, что приводит к падению цен. Команда также может продать токены, что тоже приведет к падению цен.
NFT-схемы срыва ковра обычно следуют знакомой модели. Создатель NFT создает большой ажиотаж вокруг новой серии NFT, привлекая инвесторов в это уникальное сообщество владельцев. После чеканки NFT (покупка с использованием ETH или другой криптовалюты) создатель исчезает с деньгами, а сообщество больше не существует. Остались лишь сомнительные NFT.
Сравнение мягкого и жесткого срыва
Не все 'срывы ковра' являются злонамеренными или заранее спланированными мошенничествами, поэтому существует различие между 'мягким' и 'жестким' срывом. Серьезность срыва также различается: мягкий срыв может предоставить возможность восстановления или, по крайней мере, больше времени для выхода до обесценивания токена.
Жесткий срыв ковра, также известный как «срыв ковра», — это преднамеренное злонамеренное действие. Разработчики, владельцы или команда используют страх инвесторов упустить возможность (FOMO), чтобы обмануть деньги у них.
Что такое мягкий срыв ковра?
Мягкие срывы могут включать мошеннические действия, такие как преувеличение ожиданий или дача ложных обещаний. В других случаях проект может просто плохо управляться, что приводит к потере доверия инвесторов и медленному оттоку. Члены команды могут сами продавать токены, пока они все еще имеют ценность.
Эти типы событий «срыва ковра» часто возникают из первоначальных добрых намерений, но затем отклоняются, что приводит к потерям для инвесторов.
Ложные обещания в маркетинге: в отличие от акций, криптовалюта в значительной степени не регулируется, что открывает двери для команд или владельцев проектов, чтобы делать завышенные обещания относительно токена или проекта. Со временем становится все более очевидным, что проект не может достичь поставленных целей, и токен начинает распродажу.
● Невыполнимая полная дорожная карта: дорожная карта проекта позволяет инвесторам понять, что планируется, чтобы они могли принимать обоснованные решения. Однако команда может не иметь возможности или мотивации для выполнения запланированных функций или маркетинговых мероприятий, которые принесут ценность токену. Пропуск вехи может привести к потере доверия инвесторов и продаже.
Команда распродает избыточные токены: команда обычно получает значительное распределение токенов при публикации. Если команда распродает токены на рынок и владеет большим количеством токенов, привлекательность графиков снижается, что приводит к потере динамики токена и его распродаже.
Что такое жесткий срыв ковра?
Жесткий срыв ковра — это задние дворы криптовалютного мира, хотя они часто выглядят многообещающими вначале. В жестком срыве ковра создатели проекта полностью намерены обмануть деньги у инвесторов одним или несколькими способами.
Например, новый токен может быть ограничен жестким кодированием, запрещая продажу или откладывая продажу для адресов, не находящихся в белом списке. Результатом является впечатляющий график, привлекающий новых покупателей. Прежде чем инвесторы смогут продать токены с временными ограничениями, создатели забирают ликвидность, и торговля полностью останавливается. Токены не имеют никакой ценности.
Удаление всей ликвидности: токены, торгуемые на DEX, нуждаются в пуле ликвидности для содействия торговле. Приведенный выше пример показывает ситуацию, когда ликвидность была удалена. Из-за жестко закодированного времени ожидания, трейдеры не из белого списка не могут продать, поэтому никто не может предложить ликвидность. В результате токен умирает, а деньги исчезают.
● Поддельные токены: несколько токенов могут иметь одинаковый код. Это может указывать на то, что один или несколько токенов — это будущие токены для схождения, как это произошло в приведенном выше примере.
Выход из схемы: выход из схемы обычно связан с первичным предложением токенов (ICO) или предпродажами, когда владельцы проекта собирают средства у инвесторов, раздувая проект. Проект может вообще не существовать или достигать некоторых простых вех, чтобы показать инвесторам прогресс и продолжать собирать средства. В конечном итоге владельцы проектов часто исчезают.
Общие схемы срыва ковра, которых следует избегать
Схемы поднятия цен обычно следуют аналогичному паттерну, позволяя инвесторам избежать попадания в ловушку. Будьте осторожны с ажиотажем на платформах социальных сетей. Часто разумно избегать новых токенов, пока у вас нет времени изучить проект, команду, торговую активность и сам токен.
Влияние маркетинга на хайп и социальных сетей
Платформы, такие как Twitter (X), Telegram, Discord и Warpcast, предоставляют криптоинвесторам онлайн-пространство для поиска сообщества, возможно, предоставляя некоторые альфа-информации о новых возможностях. Однако мошенники также используют эти платформы для громкой рекламы, пытаясь обмануть деньги инвесторов.
Когда можно получить сотни тысяч или даже миллионы долларов прибыли, хорошо финансируемые маркетинговые кампании в социальных сетях становятся номинальными коммерческими расходами. Будьте осторожны с обещаниями 100-кратной или более высокой доходности. Хотя некоторые токены могут этого достичь, криптовалюта позволяет разработчикам легко разрабатывать новые токены, которые неумышленно поддерживаются.
Молчание разработчиков после публикации
Ищите официальные группы Telegram или Discord и обратите внимание на уровень взаимодействия внутри группы. Особенно проверьте обновления от разработчиков или команды проекта. Молчание не всегда является золотом. Отсутствие участия в сообществе может быть важным сигналом. Разработчики могли отказаться от проекта или создать группы сообщества, чтобы привлечь ранних инвесторов и построить привлекательный график.
Срыв ликвидности и средств
Токены для торговли на DEX требуют пула ликвидности, поэтому даже для срыва ковра необходим пул ликвидности — до тех пор, пока ликвидность не будет удалена.
Например, новый токен может в момент запуска иметь только небольшой пул стоимостью несколько тысяч долларов. По мере того как трейдеры покупают новый токен (обычно используя ETH или SOL), стоимость токена продолжает расти, и пул ликвидности также увеличивается. Это делает токен более привлекательным, но может быть просто дымовой завесой.
Токены в пуле токенов, вероятно, делятся поровну между ETH и SOL. Если владелец проекта выведет ликвидность токена, токен, скорее всего, не успеет восстановиться. Владелец пула ликвидности заберет ETH или SOL, тогда как остальные токены в пуле не будут иметь никакой ценности.
Ищите токены с заблокированной ликвидностью. Это означает, что пулы DEX не могут быть немедленно закрыты, поскольку они используют смарт-контракты с заблокированным временем.
Сайты, такие как Dexscreener и Dextools, отображают, заблокирована ли ликвидность. В приведенном выше примере пара валют WIF/SOL заблокировала 19 миллионов долларов ликвидности. Это не гарантирует, что WIF вырастет, но это обеспечивает способ торговли, будь то покупка или продажа.
Знаменитые примеры мошенничества с ковром
Давайте посмотрим на некоторые из самых худших явлений «срыва ковра», которые можно увидеть в различных областях криптовалютной индустрии.
1. OneCoin
Самая большая криптовалютная схема Понци OneCoin собрала 4 миллиарда долларов, обманув десятки миллиардов долларов, обещая инвесторам доходность от криптовалютных инвестиций и представляя компанию как законный бизнес.
Болгарская основательница OneCoin Руся Игнатова исчезла в октябре 2017 года и была разыскиваемой американскими властями по обвинению в мошенничестве и заговоре. Она в настоящее время является единственной женщиной в списке 10 самых разыскиваемых ФБР и одной из 11 женщин, когда-либо попадавших в этот список. Если она будет признана виновной, ей грозит до 20 лет тюремного заключения.
Согласно судебным документам, она утверждала, что OneCoin станет «убийцей биткойна», а основным бизнесом компании является продажа учебных материалов, в результате чего она обманула десятки миллиардов невинных жертв, которых она называла «дураками». Сделки с OneCoin не были активными, и у него не было блокчейна. На самом деле эта валюта основана на SQL-серверах.
После исчезновения Игнатовой ее брат Константин Игнатов взял на себя контроль, но был арестован в 2019 году и в конечном итоге признал себя виновным в мошенничестве и отмывании денег.
2. Thodex
Thodex была основана в 2017 году как криптовалютная биржа в Турции, исчезнув в апреле 2021 года, когда стоимость средств инвесторов превысила 2 миллиарда долларов. На тот момент основатель и CEO этой ныне закрытой биржи Фарук Фатих Озер заявлял, что из-за кибератаки им пришлось остановить торговлю, и средства инвесторов были в безопасности перед исчезновением.
В 2021 году Турция начала расследование против Озера по подозрению в мошенничестве и создании преступной организации, арестовав десятки сотрудников Sodic и конфисковав компьютеры компании. Интерпол также выпустил красный бюллетень, что означает, что все полицейские в мире были призваны найти и арестовать его.
В сентябре 2022 года Озер был арестован в албанском городе Влера. Согласно данным компании по анализу блокчейнов Chainanalysis, примерно 90% общей стоимости, потерянной в результате срывов ковра в 2021 году, было связано с этой мошеннической централизованной биржей.
Согласно местным сообщениям, государственный прокурор требует приговорить всех причастных, включая Озера, к 40 564 годам тюремного заключения, поскольку в исковом заявлении фигурируют более 2000 истцов.
3. AnubisDAO
Этот проект Dogecoin собрал 60 миллионов долларов ETH (13,597 ETH) в обмен на родной токен ANKH. Менее чем через 24 часа после начала проекта средства и деньги из инвестиционного пула были отправлены на другой адрес и больше не были восстановлены.
Из-за отсутствия ликвидности для торговли цена токена ANKH упала до нуля.
AnubisDAO заявляет, что является форком OlympusDAO, которая представляет собой децентрализованную резервную валюту, поддерживаемую продажей облигаций и поставщиками ликвидности. В начале команда имела только сервер Discord и устаревшую учетную запись в Twitter, но не имела веб-сайта или белой книги, разработчики использовали псевдонимы.
"AnubisDAO должен стать предупреждением для инвесторов, оценивающих аналогичные возможности. Chainalysis заявила в своем отчете о преступлениях в криптовалюте в 2021 году: 'Самое важное открытие — избегать использования новых токенов без аудита кода.'
4. Токен игры Squid (SQUID)
Одно из худших мошенничеств в криптовалюте — это проект Squid Game (SQUID), который был запущен влиятельным лицом в 2021 году на Binance Smart Chain и раскручивался через множество средств массовой информации. По данным Solidus Labs, 12% токенов BNB Chain являются мошенничеством.
Благодаря популярности одноименного сериала Netflix токены Squid Game собрали 3,3 миллиона долларов. Разработчики затем извлекли ликвидный пул SQUID и похитили средства пользователей.
Solidus Labs в своем отчете указала, что токены игры Squid являются одним из самых известных примеров уязвимости ловушки, так как они вызывали высокую активность среди пользователей, благодаря вызову внешних контрактов в процессе развертывания.
Проект имеет веб-сайт, но он полон грамматических ошибок и механизмов антидемпинга. Один стример Twitch в прямом эфире зафиксировал эту уязвимость, и трансляция показала, что рыночная капитализация токена мгновенно упала с 2,2 трлн долларов до почти нуля. На момент публикации цена SQUID составляет 0,0096 доллара, что на более чем 96% ниже исторического максимума.
5. Mutant Ape Planet (MAP) NFTs
Серия NFT Mutant Ape Planet (MAP) является подделкой популярной серии NFT Mutant Ape Yacht Club (MAYC). Он недавно был арестован и предъявлены обвинения в мошенничестве.
24-летний гражданин Франции Аурелиан Мишель, проживающий в ОАЭ, был задержан после приземления в аэропорту Джона Кеннеди в Нью-Йорке. Согласно обвинительному акту, Мишель и другие неуказанные обвиняемые продвигали свой проект NFT потенциальным покупателям, обещая, что их покупка NFT принесет «награды, розыгрыши, эксклюзивные криптовалютные активы и поддержку сообщества». Разработчики также неясно обещали, что они получат «земли в метавселенной», но эти обещания не были выполнены.
Сообщается, что после продажи всех NFT обвиняемый перевел средства на другие кошельки, контролируемые Мишелем, который признал свои действия по срыву ковра под псевдонимом «Джеймс» в Discord-канале сообщества.
Известный блокчейн-аналитик ZachXBT сообщает, что данные в цепочке показывают, что Мишель заработал миллионы долларов на нескольких других подобных мошенничествах, таких как Fashion Ape NFT и Crazy Camel.
Как избежать мошенничества с ковром Rug Pull?
Чтобы избежать того, чтобы стать жертвой срыва ковра, инвесторы должны применять многоуровневую стратегию оценки рисков. Во-первых, проведите глубокое исследование фоновых данных проекта, включая членов команды, прошлый опыт и партнеров. Законные проекты обычно имеют четкие белые книги и предоставляют подробные технические и планы развития, в то время как мошеннические проекты часто полны неясных описаний.
Во-вторых, используйте блокчейн-браузеры для проверки активности смарт-контрактов. Например, можно проверить, сосредоточены ли средства у крупных держателей, существуют ли аномальные транзакции или есть ли записи о том, что команда разработчиков внезапно вывела большие суммы средств. Эти знаки могут указывать на риск срыва ковра.
Более того, диверсификация инвестиций также является эффективным способом снижения рисков. Распределение средств по различным проектам, а не ставка на один высокорисковый токен, может снизить потери от срыва ковра.
Кроме того, оставайтесь бдительными и не доверяйте легковерным рекламе в Интернете. Многие проекты с срывом ковра используют социальные сети для создания атмосферы FOMO (страха упустить возможность), побуждая инвесторов массово покупать в короткие сроки. Если способ продвижения проекта слишком агрессивен и не имеет реальной технической поддержки, следует повысить свою бдительность.
Заключение о мошенничестве с ковром
Срыв ковра — одно из самых разрушительных мошенничеств на криптовалютном рынке, в результате которого множество инвесторов понесли огромные убытки. Тем не менее, если овладеть ключевыми навыками распознавания рисков и разработать строгую инвестиционную стратегию, можно эффективно снизить угрозу, связанную с срывом ковра. В 2025 году, по мере расширения сфер DeFi, GameFi и Web3, новые способы мошенничества будут появляться один за другим, и инвесторы должны оставаться рациональными, тщательно оценивать каждую инвестиционную возможность, чтобы действительно повысить капитал и избежать того, чтобы стать следующим жертвой срыва ковра.
Вышеизложенное является подробным объяснением того, что такое мошенничество с ковром Rug Pull в мире криптовалюты и как его избежать. Надеюсь, вам понравится!
$BTC$ETH