1 Не только вывод денег, но и ввод средств может привести к блокировке карты. Если счет контрагента (торговца) замешан в мошенничестве, то при переводе денег вашему счету также может быть наложен арест.

2 Если ваш ввод средств заблокирован, неважно, местные или иногородние правоохранительные органы позвонят вам и попросят прийти, вы можете пойти и честно объяснить, что просто торгуете криптовалютой. Если они скажут вам не продолжать, просто согласитесь, обычно это решает проблему. Если вы не пойдете, информация может быть передана в систему по борьбе с мошенничеством, что приведет к блокировке всех ваших карт.

3. Если вывод средств заблокирован, это зависит от ситуации. Если местные правоохранительные органы звонят и просят прийти, вы можете пойти. Если вы не пойдете, они могут прийти к вам домой, так как это местные органы и нет проблем с финансированием. Если они попросят вас вернуть деньги, верните их, и ваша проблема будет решена. Не говорите, что вы тоже жертва, потому что для них это будет выглядеть как создание трудностей в их работе, и, скорее всего, они будут действовать против вас, возможно, сообщат в систему по борьбе с мошенничеством, что приведет к блокировке всех ваших карт. Если иногородние правоохранительные органы звонят и просят вас прийти, сначала позвоните и уточните ситуацию, объясните, что просто торгуете криптовалютой и получили грязные деньги, при этом не знали об этом. Вы можете согласиться вернуть деньги и уточнить, что нужно сделать, возможно, вы сможете предоставить информацию удаленно. Если они настаивают, чтобы вы пришли, ни в коем случае не идите, возможно, им просто нужны средства для расследования, и не стоит ездить для этого, но если вы пойдете, вас могут просто задержать.

4 Не стоит обращаться к торговцам для ввода и вывода средств, так как по сути торговцы - это мошенники; искать их для ввода и вывода средств все равно что обращаться к проституткам, риск заражения болезнями очень высок.