Равиндер Кумар, предполагаемый мошенник, стоящий за мошенничеством в Telegram на 50 миллионов долларов, управлял схемой Понци под видом сделок с OTC токенами. Вот детали.
Пока мир сосредоточился на войне Израиля и Ирана и ее влиянии на рынок криптовалют, серьезное мошенничество в Telegram на 50 миллионов долларов ограбило людей.
Огромное мошенничество OTC, осуществленное популярной социальной медиа-платформой под названием Telegram, стоило инвесторам и Aza Ventures миллионы. Теперь эксперты по блокчейнам раскрыли человека, стоящего за этим. Давайте обсудим.
Как произошел мошеннический телеграмм на 50 миллионов долларов?
Поскольку рынок криптовалют достиг значения в 3 триллиона долларов, весь мир следит за этой индустрией. Однако на фоне успеха мошенники и хакеры также продолжают действовать, влияя на невинных трейдеров.
Недавно иранская биржа Nobitex была взломана, и теперь было раскрыто мошенничество в Telegram на 50 миллионов долларов, показывающее, как безопасность и знания должны быть высшим приоритетом для пользователей.
Согласно анализу криптоаналитика Altcoin Alpha, мошенник создал сделку Tier-1 OTC и распространил ее по частным группам Telegram. Сделка была распространена и одобрена надежными и уважаемыми людьми, такими как Crypto Wheels и венчурные капиталисты.
Кроме того, предлагали скидку до 50% на определенные allocations трендовых альткойнов, таких как Apto, SEI, SWELL и других. Сначала все шло гладко (ноябрь 2024 - январь 2025), но вскоре это превратилось в схему Понци на 50 миллионов долларов.
Со временем все больше людей присоединяются, когда участники продвигают огромные преимущества, которые они получают. Однако это была всего лишь схема Понци, где мошенники платили старым клиентам деньгами следующего клиента.
Позже, в мае 2025 года, тревожные сигналы стали более заметными, но в основном игнорировались, потому что они зарабатывали деньги.
В конце концов, это обрушилось в июне 2025 года, когда распределение токенов прекратилось. Агенты скрылись и придумали отговорки, такие как поездки, проблемы с биржей и т. д., пока мошенничество в Telegram не было раскрыто.
19 июня ведущий брокер сделок Aza Ventures сообщил, что они стали жертвами мошенничества. Они якобы раскрыли "Источник 1", управляющего схемой Понци, и вскоре были найдены новые сделки, что сделало это глобальной криптосхемой на 50 миллионов долларов.
Кто стоит за мошенничеством в Telegram на 50 миллионов долларов?
AZA Ventures только сообщили, что мошенник, Источник 1, индийского происхождения. Они хранят это в секрете, потому что считают, что это их лучший шанс вернуть инвестиции.
Тем не менее, несколько экспертов по блокчейнам, таких как Altcoin Alpha, Crypto Sleith и другие, раскрыли Равиндера Кумара (основателя Self Chain) как предполагаемого мошенника в схеме на 50 миллионов долларов. Примечательно, что он отрицал обвинения и утверждал, что вскоре обновит сообщество.
Тем не менее, в момент публикации от них нет новых обновлений.
\u003ct-34/\u003e\u003ct-35/\u003e\u003ct-36/\u003e\u003ct-37/\u003e\u003ct-38/\u003e