Tether, эмитент крупнейшего в мире стейблкоина USDT, заморозил 12,3 миллиона долларов цифровых активов в сети Tron. Компания заявила, что решение было принято после подозрений в потенциальной незаконной деятельности или нарушениях правил по противодействию отмыванию денег в сети.

Данные блокчейна Tronscan показали, что Tether заморозил USDT в 9:15 по всемирному координированному времени в воскресенье на Tron. Хотя криптокомпания не выпустила официального заявления, заморозка может быть вызвана опасениями по поводу потенциальных нарушений санкций или рисков AML.

Tether согласует свою политику со списком санкций OFAC

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ: Tether замораживает 12,3 миллиона долларов в USDT, связанных с подозрительными адресами TRON.

— MrRebel.eth (@rebelethpromos) 16 июня 2025 года

Генеральный директор Tether Паоло Ардоино упомянул, что способность компании отслеживать транзакции и замораживать USDT, связанные с незаконной деятельностью, выделяет ее среди традиционных фиатных и децентрализованных активов. Он также отметил, что Tether серьезно относится к своей ответственности в борьбе с финансовыми преступлениями и будет продолжать тесно сотрудничать с мировыми правоохранительными органами, чтобы предотвратить злоупотребления технологией стейблкоинов.

Согласно данным TRM Labs, незаконные криптотранзакции снизились до 45 миллиардов долларов в 2024 году, что составляет всего 0,4% от общего объема криптотранзакций. В рамках совместной работы Tether, TRON и TRM Labs, финансовый преступный отдел T3 успешно заморозил более 100 миллионов долларов в криминальных активах только за последние четыре месяца 2024 года.

«Tether применяет строгую политику заморозки кошельков для борьбы с отмыванием денег, распространением ядерного оружия и финансированием терроризма, а также согласуется со списком специально обозначенных граждан (SDN) OFAC, нацеливаясь на кошельки, связанные с санкционированными лицами и высокорисковой деятельностью.»

–Tether.

Эмитент USDT заявил, что его политика соответствует списку санкций Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC). Способности компании к замораживанию активов получили renewed interest 6 марта, когда она заморозила 27 миллионов долларов в USDT на криптобирже Garantex.

Garantex утверждала, что Tether вступил в войну против российского криптовалютного рынка и заблокировал свои кошельки на сумму более 2,5 миллиарда рублей. Биржа сообщила, что временно приостановила все услуги, включая вывод средств, и ее веб-сайт в настоящее время находится на обслуживании.

Эти новости последовали за санкциями Европейского Союза против Garantex 26 февраля в рамках 16-го пакета санкций в связи с агрессией России против Украины. Во время объявления новостей криптобиржа предупредила своих пользователей, что все USDT в российских кошельках в настоящее время находятся под угрозой. Также добавила, что компания будет бороться и не сдастся. Санкции были введены через три года после начала конфликта между Россией и Украиной.

В апреле 2022 года OFAC стал первой организацией, наложившей санкции на Garantex, заявив, что биржа пренебрегла требованиями AML и другими регуляторными требованиями. Несмотря на предыдущую заморозку, компания по блокчейн-аналитике Global Ledger 5 июня выявила более 15 миллионов долларов в активных резервах, связанных с Garantex.

Способность Tether к замораживанию активов предотвратила отмывание сотен миллионов долларов цифровых активов незаконными участниками. Финансовый преступный отдел T3 (FCU), возглавляемый эмитентом стейблкоинов, сетью TRON и TRM Labs, заморозил 126 миллионов долларов в USDT в первые шесть месяцев своей работы.

Tether продолжает борьбу с незаконными транзакциями

FCU была создана для помощи правоохранительным органам по всему миру в замораживании незаконных транзакций. Важность заморозки криптовалюты была подчеркнута Северокорейской государственной группой Лазарь, которая отмыла более 200 миллионов долларов похищенной криптовалюты в период с 2020 по 2023 год.

Группа является одной из самых известных групп криптохакеров, впервые появившись в 2009 году и похитив более 3 миллиардов долларов в цифровых активах за шесть лет, предшествовавших 2023 году. ZachXBT отметил, что Tether занес в черный список криптовалют на сумму более 374,000 долларов в ноябре 2023 года, в то время как три из четырех эмитентов стейблкоинов занесли в черный список дополнительные 3,4 миллиона долларов, находящиеся в кластере адресов с Лазарем.

В других новостях Tether продолжает свою покупательскую активность с приобретением 32% акций канадской компании по золотым роялти Elemental Altus Royalties 12 июня. Эмитент USDT объявил о приобретении 78,421,780 обыкновенных акций Elemental (ELE) у La Mancha Investments, что составляет примерно 31,9% от общего числа выпущенных и находящихся в обращении акций Elemental.

Согласно объявлению Elemental, сделка была заключена по цене 1,55 канадского доллара (1,14 доллара США) за акцию, что обошлось Tether примерно в 89,4 миллиона долларов. Tether сообщил, что эта инвестиция стала важным этапом его стратегии интеграции долгосрочных, стабильных активов, таких как золото и биткойн, в свою экосистему, как для хеджирования, так и в рамках своей приверженности созданию устойчивой инфраструктуры цифровой экономики.

Академия Cryptopolitan: Устали от колебаний рынка? Узнайте, как DeFi может помочь вам построить стабильный пассивный доход. Зарегистрируйтесь сейчас