Юрий Гугнин, гражданин России, проживающий в Нью-Йорке, обвиняется в отмывании более 530 миллионов долларов из России в США через криптовалютную компанию Evita, нарушая санкционные меры.

Министерство юстиции США (DOJ) только что обнародовало обвинительный акт по 22 пунктам против Юрия Гугнина, 38-летнего гражданина России, проживающего в Нью-Йорке, с серьезными обвинениями в электронной мошенничестве, банковском мошенничестве и отмывании денег через криптовалютные операции. Дело считается одним из самых крупных случаев отмывания денег, связанных с нарушением санкций против России.