Бинанс объявила в понедельник (9), что сотрудничала с Министерством юстиции США (DOJ) и властями Тайваня для ликвидации одного из крупнейших наркоторговых рынков темной сети, Инкогнито Маркета.
Согласно информации, предоставленной эксклюзивно BeInCrypto, сайт провел более 100 миллионов долларов в незаконных продажах до его отключения.
Криминальная деятельность в темной сети привлекает внимание в крипто-секторе, вызывая политические скандалы и утечки конфиденциальных данных. Тем не менее, международные власти усилили усилия по подавлению этой активности.
Бинанс подчеркнула свою центральную роль в идентификации и прекращении схемы, сотрудничая с различными агентствами во время так называемой Операции Раптор.
Согласно заявлению DOJ, операция привела к аресту 270 человек — среди продавцов, покупателей и администраторов — в 10 странах. Кроме того, было изъято более 180 огнестрельных оружий, 144 килограмма фентанила и других поддельных наркотиков, а также более 200 миллионов долларов наличными и криптоактивами.
Каш Патель: Операция Раптор, подавление фентанила — Мы идем в материковый Китай, лаборатории и банки
ФБР за 3 месяца изъяло достаточно фентанила, чтобы убить всех в Америке и Канаде…
“Фентанил — это синтетический наркотик.. его не вырезают из… pic.twitter.com/4QTs2CIcXX
— MJTruthUltra (@MJTruthUltra) 28 мая 2025 года
Бинанс отслеживает кошельки и помогает арестовать лидеров Инкогнито Маркета
В свою очередь, Бинанс провела собственные расследования в Web3 о наркоторговом рынке Инкогнито Маркета в темной сети. Подразделение финансовой разведки биржи, Финансовая Разведывательная Единица (FIU), идентифицировала кошельки, связанные с сайтом, после преодоления слоев межсетевых экранов и раскрытия методов отмывания денег. С этой информацией команда разоблачила ключевых администраторов, которых затем арестовали власти.
“Даже с современными инструментами конфиденциальности каждая крипто-транзакция оставляет цифровой след — что становится все более важным в современных полицейских расследованиях. Транснациональное сотрудничество и государственно-частные партнерства больше не являются опциональными — они необходимы. Поскольку случаи с крипто становятся все более сложными, глобальное сотрудничество является решением для эффективной борьбы с преступностью”, — заявил Нильс Андерсен-Ред, глобальный руководитель FIU Бинанс.
Для крупнейшей криптобиржи в мире существует множество причин действовать против преступников. Помимо укрепления своей институциональной репутации, у компании есть внутренние мотивы. В конце марта хакеры опубликовали в темной сети большие объемы данных пользователей Бинанс, создавая потенциальные риски для безопасности. Сотрудничество с DOJ укрепляет действия FIU против такого рода угроз.
Кроме того, даже после объявления о сокращении числа расследований против компаний сектора, Министерство юстиции США продолжает быть настроенным на борьбу с крупными преступными операциями, связанными с криптоактивами. Ожидается, что оно продолжит мобилизовать свои обширные ресурсы для ликвидации значительных сетей.
Бинанс добавила, что сотрудничает с другими агентствами в борьбе с преступностью в темной сети. В мае биржа поддержала Европол в расследовании платформ, ориентированных на эксплуатацию детей, используя методы, аналогичные тем, что применялись в Операции Раптор. Учитывая этот опыт, можно ожидать, что компания продолжит участвовать в операциях с высоким воздействием в будущем.
Статья Бинанс раскрывает и ликвидирует наркоторговый рынок в темной сети, понять, была впервые увидена в BeInCrypto Brasil.