Криптобиржа MEXC зафиксировала 200%-ный рост мошеннической торговой активности в квартальном исчислении с января по март 2025 года, как указано в ее квартальном отчете.
По данным биржи, в первом квартале было выявлено 80 057 организованных попыток мошенничества от более чем 3 000 мошеннических синдикатов. Мошенническая деятельность включала манипуляции на рынке, мыльную торговлю и автоматизированные торговые боты, эксплуатирующие пользователей через «несправедливое» выполнение сделок.
MEXC сообщила, что рост мошенничества был наиболее выражен в Индии, при этом биржа отметила почти 27 000 аккаунтов за подозрительную активность, за которыми следовали страны СНГ и Индонезия с 6 404 и 5 603 отмеченными аккаунтами соответственно.
Трэйси Цзин, главная операционная директорка MEXC, заявила, что мошенническая деятельность подпитывалась постоянным потоком ничего не подозревающих жертв, вовлеченных в схемы социального инжиниринга. Цзин добавила:
«Если 2021 год был отмечен взломами DeFi, то 2025 год все больше характеризуется манипуляциями на рынке с использованием социального инжиниринга. Мы наблюдали растущее количество так называемых 'образовательных' торговых групп, которые, похоже, являются координированными усилиями по введению пользователей в заблуждение.»
Недостаток образования о криптовалютах и торговле стал коренной причиной роста мошенничества, при этом многие новые пользователи в этих странах входили на рынки, не понимая распространенные схемы мошенничества и ловушки финансового инжиниринга, нацеленные на пользователей криптовалют, заявила MEXC.
Недавние выводы биржи подчеркивают необходимость образования и осведомленности о распространенных схемах мошенничества, нацеленных на пользователей криптовалют, чтобы избежать попадания в ловушки злонамеренных лиц.
Атаки социального инжиниринга усиливаются в первой половине 2025 года
В апреле 2025 года детектив по блокчейну ZackXBT раскрыл детали инцидента о пожилом человеке, который потерял 330 миллионов долларов в биткойнах (BTC) в результате схемы социального инжиниринга.
Согласно более позднему обновлению от ZackXBT, команда безопасности Binance и другие компании по безопасности блокчейнов помогли заморозить 7 миллионов долларов из 330 миллионов долларов.
Криптобиржа Coinbase раскрыла утечку данных и последующую попытку вымогательства, потенциально затронувшую до 70 000 клиентов биржи в мае 2025 года.
Угрожающие лица похитили данные клиентов, включая имена, адреса и номера телефонов, но никаких приватных ключей или средств пользователей не было скомпрометировано в результате утечки данных.
Однако основатель TechCrunch Майкл Аррингтон предупредил, что утечка данных, скорее всего, поставила инвесторов в физическую опасность, раскрыв их контактную информацию.
Журнал: Взлом Coinbase показывает, что закон, вероятно, не защитит вас: вот почему