Регуляторы предприняли ряд репрессий в криптопространстве, причем некоторые недавние случаи, связанные с Kraken, Coinbase и Paxos, были связаны с соблюдением требований, стейкингом и выпуском стейблкоинов.​

Однако сегодня в заголовках новостей появляется новое дело в области децентрализованных финансов (DeFi): основатель популярной платформы DeFi Forsage попал в поле зрения федерального большого жюри за управление схемой Понци на сумму более 340 миллионов долларов.

Основателю Forsage предъявлено обвинение в схеме Понци

Сообщается, что Министерство юстиции (МЮ) предъявило основателям Forsage Елене Обламской, Владимиру Охотникову, Сергею Маслакову и Михаилу Сергееву многочисленные обвинения в мошенничестве, сговоре и отмывании денег.

Большое федеральное жюри округа Орегон уже несколько месяцев расследует дело «Форсаж», как они сообщили в недавнем сообщении.

В обвинениях утверждается, что платформа представляет собой «пирамиду», основанную на привлечении новых участников для выплаты доходов ранним инвесторам. В отчете также говорится, что основатели Forsage использовали ложные и вводящие в заблуждение заявления, чтобы заманить инвесторов в схему.

Дальнейшие подробности показали, что ответчики ложно представили платформу Forsage как правовую среду, где инвесторы могут получать огромную прибыль с низким риском. Учредители также использовали несколько социальных сетей и свой веб-сайт для продвижения своего плана, обещая инвесторам бесперебойную работу.

Анализ блокчейна утверждает, что более 80% инвесторов Forsage получили меньше эфира, чем вложили. Кроме того, более 50% инвесторов после вложения ничего не получают.

Стратегии ответчиков и пространство DeFi

Согласно судебным документам, ответчики разработали пароль в смарт-контракте xGold, учетной записи платформы в блокчейне Ethereum. Код обманным путем собирал средства инвесторов из сети Forsage и переводил их на счета в цифровой валюте, находящиеся под контролем основателей.

Этот шаг противоречит первоначальному соглашению, подписанному учредителями и инвесторами, которое предусматривало 100% безрисковый поток средств Forsage участникам проекта.

Однако основатели «Форсажа» пока не ответили на обвинения, и неясно, есть ли у них юридическое представительство. Согласно сообщению, в случае признания виновным им грозит до 20 лет тюремного заключения. Ожидается, что дело будет передано в суд в ближайшие месяцы, и его результат может оказать существенное влияние на индустрию DeFi.

Эта новость вызвала шок в сообществе DeFi, которое быстро росло в последние годы благодаря децентрализованным финансовым платформам, таким как Forsage, позволяющим пользователям торговать криптовалютами без посредников, таких как банки. Однако отсутствие регулирования в сфере DeFi вызывает обеспокоенность по поводу мошенничества и защиты инвесторов.

Стоит отметить, что Луис Кесада, помощник директора отдела уголовных расследований ФБР, заявил, что по мере развития экосистемы цифровых валют преступники все еще неустанно разрабатывают новые методы для осуществления своих планов. Но он добавил, что ФБР по-прежнему привержено работе с международными и национальными партнерами из правоохранительных органов для поддержания мирной криптоэкосистемы.