Федеральная торговая комиссия США заявила, что начала расследование в отношении фирмы, занимающейся криптокредитованием Voyager Digital, параллельно с процедурой банкротства компании.

В заявлении от 22 февраля, поданном в суд США по делам о банкротстве Южного округа Нью-Йорка, Федеральная торговая комиссия заявила, что расследует деятельность компании Voyager и ее сотрудников «на предмет их обманного и несправедливого маркетинга криптовалют среди населения». Это объявление последовало за тем, как судья по делам о банкротстве Майкл Уайлс первоначально одобрил план, согласно которому должники Voyager продадут активы фирмы Binance.US на сумму более 1 миллиарда долларов.

Согласно документам Федеральной торговой комиссии (возражение против плана должников), комиссия утверждала, что некоторые стороны, участвующие в процедуре банкротства «Вояджера», не должны быть освобождены от определенных финансовых претензий, «включая долги за «ложное представление» и «ложные предлоги»». :

«Если не исключать, среди прочего, ложные предлоги и ложные заявления, релиз может быть истолкован как вмешательство в действия такого правительственного подразделения, как Федеральная торговая комиссия. Это недопустимо [...] Федеральная торговая комиссия уважительно просит Суд отказать в подтверждении предложенного плана должников».

Новый анализ @FTC показывает, что мошенничество с криптовалютой распространяется: примерно 1 из каждых 4 долларов потерян в результате мошенничества, выплаченного в криптовалюте. С начала 2021 года потребители сообщают о потере более 1 миллиарда долларов в криптовалюте из-за мошенничества. https://t .co/AnWqzj93jK

– Лина Хан (@linakhanFTC) 3 июня 2022 г.

Voyager подал заявление о банкротстве в соответствии с главой 11 в США в июле 2022 года, до того как аналогичные заявления были поданы со стороны Celsius Network, FTX и BlockFi. Один из предложенных планов реструктуризации компании предусматривал приобретение Binance.US активов Voyager, но Комиссия по ценным бумагам и биржам США возражала против этого шага, сославшись на отсутствие «необходимой информации».

Производство по делу о банкротстве Celsius и FTX также продолжается, при этом соответствующие генеральные директора Алекс Машинский и Сэм Бэнкман-Фрид находятся под пристальным вниманием властей США за свои предполагаемые действия до того, как компании подали заявку на главу 11. Согласно предложенному Celsius плану реструктуризации, более 85 Ожидалось, что % пользователей вернут примерно 70% своих средств.