Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк не стал описывать свои новые возможности, но заявил, что они помогут выявить различные виды незаконной деятельности.
Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк (NYDFS) объявил о расширении своих возможностей по обнаружению незаконной деятельности с использованием виртуальных валют среди организаций, которые он регулирует. В компании заявили, что новые возможности являются частью ее усилий, направленных на то, чтобы идти в ногу с отраслью и активно работать на рынке виртуальных валют.
21 февраля NYDFS опубликовало краткое заявление о своих новых возможностях, которое не включало конкретную информацию о «новых инструментах мониторинга рисков инсайдерской торговли и манипулирования рынком». Однако в заявлении обещают:
«Новые усовершенствования предоставят Подразделению дополнительные возможности для обнаружения потенциальной инсайдерской торговли, манипулирования рынком и опережающей деятельности, связанной с раскрытием или потенциальным раскрытием юридических лиц и заявителей, регулируемых Отделом, к перечисленным адресам кошельков с виртуальной валютой».
«Эти инструменты помогут нам бороться с финансовыми преступлениями и мошенничеством, привлечь к ответственности регулируемые организации и еще больше укрепить наше лидерство в регулировании виртуальных валют», — сказала директор NYDFS Адриенн Харрис.
Объявления о неуказанных новых технологических возможностях, судя по всему, являются частью программы правоприменения NYDFS. В прошлом году агентство объявило, что оно «ускоряет закупку дополнительных технологий аналитики блокчейна» в рамках санкций против российских компаний после вторжения России в Украину.
Агентство также регулярно выпускает рекомендации для организаций, которые оно регулирует, рекомендуя банкам участвовать в криптовалютах в декабре и заявляя, что является первым регулятором, выпустившим рекомендации по выпуску стейблкоинов в июне.
NYDFS недавно сыграла важную роль в решении платформы блокчейн-инфраструктуры Paxos Trust прекратить чеканку Binance USD, открыв стейблкоин после обнаружения токена. Ранее в этом году он получил от Coinbase компенсацию в размере 100 миллионов долларов США за предполагаемую задержку в 100 000 предупреждений о подозрительных транзакциях. В августе компания заключила сделку с Robinhood Crypto и была оштрафована на 30 миллионов долларов из-за проблем с соблюдением требований по борьбе с отмыванием денег.