Репортеры Reuters Ангус Бервик и Том Уилсон, специализирующиеся на шантаже Binance, в очередной раз опубликовали длинный отчет. Он подчеркнул, что 1. Передача Binance.US без разрешения исполнительной власти нарушает правила криптобанка Silvergate. 2. Неизвестный денежный поток с маркет-мейкером Merit Peak показывает, что торговые ордера Binance US непрозрачны. 3. Сложные отношения показывают, что Binance.US не является независимой от Binance.

Reuters: Невозможно подтвердить, являются ли это средства пользователей

Reuters утверждает, что получило банковские записи, показывающие, что более 400 миллионов долларов были переведены со счетов Binance.US связанной торговой фирме Merit Peak Ltd в первом квартале 2021 года. Соответствующие организации:

  • Merit Peak Ltd: американский маркет-мейкер Binance, которым управляет Чанпэн Чжао.

  • Key Vision Development Limited: имеет финансовые связи с Binance America, а Чанпэн Чжао является директором.

Reuters отметило, что компании, зарегистрированные на Британских Виргинских островах, не будут раскрывать имена директоров и акционеров, а только зарегистрированного агента.

Соответствующие денежные потоки начнутся ориентировочно в конце 2020 года:

  • С января по март 2021 года Merit Peak получила от Binance.US 89 переводов на общую сумму 404 миллиона долларов.

  • За этот период Merit Peak осуществила четыре платежа в пользу Binance.US на общую сумму около 160 000 долларов США.

  • Merit Peak получает 1 миллион долларов почти каждые два дня, обычно после депозитов от Prime Trust, кастодиана Binance в США.

  • Merit Peak снова переведет средства со счета Silvergate в Key Vision.

Reuters не было уверено ни в причине перевода, ни в том, принадлежали ли деньги пользователям Binance.US, чьи доллары хранились в Silvergate и хранителе Prime Trust LLC в Неваде, согласно пользовательским условиям на тот момент.

Представитель Binance.US Кимберли Совард сообщила Reuters:

Ссылаясь на устаревшую информацию Reuters, Merit Peak не предлагает торговлю или какие-либо услуги на платформе Binance.US, и только сотрудники Binance.US имеют доступ к ее банковским счетам.

Binance, генеральный директор Чанпэн Чжао (Чехия) и Prime Trust не ответили. Представитель Silvergate также заявил, что не комментирует информацию об отдельных пользователях.

Бывший генеральный директор также не знал, куда текут средства.

Агентство Reuters сообщило, что Кэтрин Коли, тогдашний генеральный директор Binance.US, попросила финансового директора Binance Сьюзен Ли объяснить местонахождение средств в конце 2020 года. Первая заявила, что эти денежные потоки были неожиданными и никогда не упоминались.

Сьюзан Ли отметила, что Merit Peak является маркет-мейкером Binance US, а также будет предоставлять кредиты и средства американским биржам.

Источники, знакомые с ситуацией, рассказали, что часть средств также поступила в компанию Key Vision Development Limited, зарегистрированную на Сейшельских островах. Агентство Reuters процитировало документы компании и подтвердило, что Чжао Чанпэн является одним из директоров Key Vision.

Обвинение Рейтер

1. Перевод средств нарушает правила Silvergate.

Переводы на Merit Peak осуществляются через зашифрованную банковскую сеть Silvergate Exchange Network (SEN), которая позволяет пользователям переводить доллары США между банковскими счетами, но только с разрешения администратора.

Бывший руководитель Silvergate сообщил агентству Reuters, что Silvergate упоминал, что авторизация и одобрение SEN требуют нескольких шагов и что переводы без одобрения руководства нарушают правила банка.

2. Заказы пользователей непрозрачны

Инсайдеры заявили, что сотрудники Binance в США не имели четкого представления о правилах работы Merit Peak, заказы на сопоставление пользователей управлялись Binance. Обе стороны подписали лицензионное соглашение на соответствующие технологии, которое не было обнародовано.

Говард Фишер, бывший старший юрист SEC и нынешний партнер фирмы Momes Singer, заявил, что роль Мерит Пик создала конфликт интересов между Binance US и пользователями, и Binance US не раскрыла соответствующую информацию.

Когда отсутствует прозрачность, вы не знаете, находятся ли пользователи Binance в невыгодном положении.

В феврале прошлого года Wall Street Journal процитировал людей, знакомых с этим вопросом, которые сообщили, что SEC направила повестку в суд бывшему генеральному директору Binance.US Кэтрин Коли с запросом информации о маркет-мейкерах, торговой деятельности и другой информации.

3. Binance.US не является независимым

Reuters полагает, что вышеупомянутая финансовая деятельность указывает на то, что, хотя Binance утверждает, что Binance.US полностью независима, на самом деле финансы Binance.US контролируются Binance.

Ранее агентство Reuters сообщало, что штаб-квартира Binance.US находится в калифорнийской компании BAM Trading Services, зарегистрированной как компания, оказывающая валютные услуги, а ее фактическим владельцем является Чанпэн Чжао.

Финансовый директор Binance.US Жасмин Ли подчеркнула 8 февраля в интервью Wall Street Journal, что отношения между Binance и Binance.US ограничиваются обменом именами и технологиями и не будут использоваться для перевода средств.

Объяснение Binance.US

Binance.US написала в Твиттере, что различные круги неоднократно пытались приравнять ее к обанкротившимся и мошенническим биржам, но на самом деле Binance US состоит из многих бывших сотрудников Министерства юстиции США, Комиссии по регулированию ценных бумаг, Федерального резервного банка Нью-Йорка и ФБР и является стремится использовать безопасную и соответствующую требованиям платформу.

Он подчеркивает:

  • Всегда сохраняйте резерв 1:1.

  • Никогда не будет торговать или давать взаймы средства пользователей.

  • Только сотрудники Binance в США имеют доступ к банковским счетам

  • Маркет-мейкер Merit Peak прекратил всякую деятельность на Binance US в 2021 году.

  • На официальном сайте Binance US опубликован план маркет-мейкера, доказывающий, что Binance справедливо позволяет всем сторонам конкурировать за ордера на размещение рынка.

Было много попыток провести параллели между https://t.co/AZwoBOgsqS и мошенническими биржами, которые обанкротились. Реальные факты говорят сами за себя: сравнения нет.

В состав нашей руководящей команды входят бывшие сотрудники Министерства юстиции, Комиссии по ценным бумагам и биржам, ФБР и Федерального резервного управления Нью-Йорка, которые… https://t.co/5etl0z3ZUX

— Binance.US (@BinanceUS) 16 февраля 2023 г.

Эта статья Длинная статья Reuters: Местонахождение 400 миллионов долларов США Binance неизвестно, и ее финансы не зависят от Binance. Впервые она появилась на канале Chain News ABMedia.