В 2022 году инвесторы в криптовалюту вложили целых 4,6 миллиарда долларов в криптовалютные токены, которые, как предполагается, были частью схем «накачки и сброса».

В отчете аналитической компании Chainaанализ от 16 февраля «проанализированы все токены, выпущенные» в 2022 году на блокчейнах BNB и Ethereum, и обнаружено чуть более 9900 характеристик схемы «накачка и сброс».

Схема «накачка и сброс» обычно предполагает, что создатели организуют кампанию вводящих в заблуждение заявлений, шумихи и страха пропустить (FOMO), чтобы убедить инвесторов покупать токены, тайно продавая свою долю в схеме по завышенным ценам.

По оценкам Chainaанализа, инвесторы потратили криптовалюту на сумму 4,6 миллиарда долларов, купив почти более 9900 различных идентифицированных предположительно мошеннических токенов.

Самый плодовитый предполагаемый создатель насосов и дампов, выявленный Chainaанализом, имя которого не названо, подозревается в единоличном запуске 264 таких токенов в прошлом году, при этом фирма поясняет:

«Команды, запускающие новые проекты и токены, могут оставаться анонимными, что позволяет серийным правонарушителям осуществлять многочисленные схемы накачки и сброса».

Chainaанализ классифицировал токен как «достойный анализа» как потенциальный «памп и дамп», если у него было минимум 10 свопов и четыре дня подряд торговли на децентрализованных биржах (DEX) в течение недели после его запуска. Из 1,1 миллиона новых токенов, выпущенных в прошлом году, только более 40 500 соответствуют критериям.

Если цена токена из этой группы в первую неделю упала на 90% или более, Chainaанализ считал, что, скорее всего, это был «памп и дамп». Фирма обнаружила, что 24% из 40 500 проанализированных токенов соответствуют вторичному критерию.

Таблица, показывающая аналитическую разбивку и количество токенов, предположительно мошеннических. Источник: Цепной анализ

По оценкам Chainaанализа, только 445 человек или групп стоят за подозреваемыми токенами Pump-and-Dump (что позволяет предположить, что создатели часто запускают несколько проектов) и получили 30 миллионов долларов общей прибыли от продажи своих активов.

«Конечно, возможно, что в некоторых случаях команды, занимавшиеся запуском токенов, сделали все возможное, чтобы сформировать здоровое предложение, и последующее падение цен было просто из-за рыночных сил», — добавили в фирме.

Несмотря на тревожную статистику, в отдельном отчете фирма отметила, что доходы от мошенничества с криптовалютой сократились почти вдвое в 2022 году, в основном из-за снижения цен на криптовалюту.