Основные выводы
Целью этого блога является информирование пользователей о распространенных мошенничествах с криптовалютами на одноранговом (P2P) рынке, особенно о тех, которые широко распространены в развивающихся странах.
Некоторые из наиболее распространенных мошенничеств с криптовалютой на Binance P2P включают мошенничество с продажей аккаунтов, мошенничество с помощью SMS и мошенничество с электронной почтой.
Мы также рассмотрим общие признаки, позволяющие распознать подобные виды мошенничества, а также советы, как их избежать.
Понимание мошенничества с криптовалютой
В быстро развивающемся мире криптовалют жизненно важно опережать потенциальные угрозы. Хотя эта отрасль предлагает множество возможностей, она открывает новые возможности для мошенников в использовании ничего не подозревающих людей.
Злоумышленники используют различные постоянно меняющиеся тактики, чтобы лишить жертв их с трудом заработанных активов. Поэтому пользователям крайне важно быть в курсе последних тенденций мошенничества, чтобы защитить себя и свои инвестиции.
В этом блоге мы стремимся пролить свет на три наиболее распространенных вида мошенничества, от которых в настоящее время страдают пользователи Binance, особенно в развивающихся странах. Понимая, как они работают и на какие общие признаки следует обратить внимание, пользователи могут укрепить свою защиту от этих коварных мошенников.
Мошенничество с продажей аккаунтов
В контексте Binance мошенничество с продажей аккаунтов происходит, когда пользователей убеждают предоставить данные своей учетной записи мошеннику, обычно с обещанием крупного денежного вознаграждения. Этот обмен обычно включает продажу как учетной записи Binance, так и связанного с ней банковского счета.
Затем мошенник притворяется продавцом, рекламируя поддельные продукты или услуги людям, которых нет на платформе Binance. Их план обычно состоит в том, чтобы получать платежи за поддельные продукты или услуги на банковский счет, связанный с проданным аккаунтом Binance. Они используют эти украденные средства для покупки криптовалюты на Binance P2P.
Жертвы понимают, что их обманули, когда продуктов или услуг, за которые они заплатили, не существует. Они сообщат об этом мошенничестве, в результате чего банковский счет, связанный с проданным аккаунтом Binance, будет заморожен. Эта приостановка может также повлиять на другие связанные с ним учетные записи, включая учетные записи контрагентов P2P, через которые прошли украденные средства.
Лицо, изначально владевшее учетной записью, может столкнуться с серьезными юридическими и финансовыми проблемами, даже если оно не подозревало о том, что происходит. Таким образом, крайне важно никогда не разглашать и не продавать данные Binance или банковского счета.
Советы, как защитить себя
Улучшите свое понимание правил, касающихся ваших банковских счетов и счетов Binance, поскольку они обычно ограничивают продажу или обмен учетными записями с другими.
Активно отслеживайте свои учетные записи на предмет подозрительных транзакций, регулярно меняйте пароли и включите двухфакторную аутентификацию для дополнительного уровня защиты.
В случае каких-либо признаков того, что ваша учетная запись может быть скомпрометирована, немедленно сообщите об этом в свой банк и Binance. Кроме того, обязательно свяжитесь с нашей службой поддержки клиентов, чтобы ограничить потенциальный ущерб.
СМС-мошенничество
SMS-мошенничество происходит, когда мошенник отправляет фальшивое текстовое сообщение, чтобы заставить жертву думать, что она получила деньги. Мошенники могут сделать SMS похожими на те же сообщения, которые банки или приложения цифровых кошельков отправляют своим пользователям. Таким образом, эти сообщения могут заставить пользователей думать, что они действительно получили средства на свой банковский счет, что побуждает их отменить заказы.
Советы, как защитить себя
Всегда дважды проверяйте свой банк или электронный кошелек на наличие подтверждения платежа перед совершением какой-либо транзакции.
Будьте осторожны и проверяйте информацию о платеже непосредственно в своем банке или электронном кошельке, а не только с помощью SMS-уведомления.
Мошенничество по электронной почте
При мошенничестве по электронной почте мошенник использует тактику социальной инженерии, чтобы заставить пользователей поверить в то, что их реальные деньги, такие как доллары или евро, надежно хранятся на условном депонировании Binance. Затем они настаивают на том, чтобы пользователь выпустил свои цифровые валюты.
Пользователи обычно получают поддельное электронное письмо, которое выглядит так, как будто оно от Binance, и в котором ложно утверждается, что их реальные деньги ждут их в службе условного депонирования Binance. Это обманчивое электронное письмо может также попытаться напугать пользователей, заставив их поверить в то, что их учетные записи будут заблокированы, если они не отпустят свои цифровые валюты.
По сути, мошенник хочет, чтобы пользователи передали свои цифровые валюты до того, как они поймут, что реальных денег на самом деле нет на их счету.
Советы, как защитить себя
Binance P2P не обрабатывает платежи в фиатной валюте и не хранит их в сервисе условного депонирования.
Вы можете использовать сервис Binance Verify для проверки адресов электронной почты и других учетных данных.
Всегда проверяйте свой банковский счет или кошелек, чтобы убедиться, что вы получили полную оплату за все ожидающие транзакции P2P.
Начните работу с Binance P2P
Готовы начать торговать на Binance P2P? Зарегистрируйте новую учетную запись Binance или загрузите приложение Binance. После завершения процесса проверки личности вы можете начать покупать и продавать криптовалюты на торговой площадке Binance P2P и пользоваться преимуществами платформы.
Дальнейшее чтение
Введение в одноранговую торговлю
Как сообщить о P2P-мошенничестве в приложении Binance
Как заблокировать пользователя на Binance P2P
Отказ от ответственности: вы используете сервисы Binance P2P, а также всю информацию и другой контент (в том числе контент третьих лиц), включенный в сервисы Binance P2P или доступный с их помощью, на свой страх и риск. Наша единственная ответственность — обработка криптовалютных транзакций. Все платежи являются окончательными после завершения, если иное не предусмотрено законом. Платформа Binance P2P не имеет ни права, ни обязанности разрешать любые споры, возникающие в связи с завершенным платежом. Ни платформа Binance P2P, ни ее продавцы не несут ответственности за любые убытки после совершения платежа.