Криптобиржа OKX, как сообщается, наняла бывшего губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо, чтобы он консультировал ее по поводу федерального расследования, в результате которого компания признала себя виновной в нескольких нарушениях и согласилась выплатить 505 миллионов долларов в качестве штрафов и пеней.
Куомо, зарегистрированный адвокат в Нью-Йорке, консультировал OKX по юридическим вопросам, возникающим в результате расследования, после августа 2021 года, когда он ушел с поста губернатора Нью-Йорка, сообщила Bloomberg 2 апреля, ссылаясь на людей, знакомых с ситуацией.
«Он регулярно общался с руководством компании и советовал им, как реагировать на уголовное расследование», — сообщил Bloomberg.
Компания, базирующаяся на Сейшельских островах, признала себя виновной в ведении незарегистрированного бизнеса по передаче денег в нарушение законов США о борьбе с отмыванием денег 24 февраля и согласилась выплатить 84 миллиона долларов в качестве штрафов, одновременно конфисковав 421 миллион долларов в виде гонораров, полученных в основном от институциональных клиентов.
Нарушения происходили с 2018 по 2024 год, несмотря на то, что OKX имела официальную политику, запрещающую гражданам США проводить транзакции на своей криптобирже с 2017 года, как отметило Министерство юстиции в то время.
Представитель Куомо, Рич Аззопарди, сказал Bloomberg, что Куомо предоставляет частные юридические услуги, представляя интересы физических и юридических лиц по различным вопросам с момента своей отставки с поста губернатора Нью-Йорка.
«Он не представлял интересы клиентов перед агентствами города или штата Нью-Йорк и регулярно рекомендует бывших коллег на должности», — добавил Аззопарди.
OKX, как сообщается, не была готова комментировать свои отношения с внешними компаниями.
Куомо также повлиял на назначения руководителей в OKX: Bloomberg
Куомо, который сейчас баллотируется на пост мэра Нью-Йорка, также посоветовал OKX назначить свою подругу, федерального прокурора Линду Лейсуэлл, в совет директоров OKX, сообщил Bloomberg.
Лейсуэлл, бывший суперинтендант Департамента финансовых услуг штата Нью-Йорк, была добавлена в совет директоров в 2024 году и была назначена новым главным юридическим директором OKX 1 апреля, согласно недавнему заявлению компании.
Источник: Линда Лейсуэлл
После завершения расследования OKX заявила, что будет искать консультанта по соблюдению норм, чтобы устранить проблемы, возникающие в результате федерального расследования, и укрепить свою программу соблюдения регуляторных норм.
«Наша цель — сделать OKX золотым стандартом глобального соблюдения норм в разных рынках и их соответствующих регуляторных органах», — сказал генеральный директор OKX Стар Сюй в посте X от 24 февраля.
Журнал: Финансовый нигилизм в крипте закончился — Время снова мечтать о большом