Анализ данных в сети: как получить представление о ценности бурно растущего мира DeFi?

Соавтор: Йе Ван@THUBA Research Core
Проверил: Yofu@DAORayaki
Ссылка на видео: https://www.bilibili.com/video/BV1k14y1c79j/?spm_id_from=333.999.0.0
 
краткое содержание
Ключевой вывод
В настоящее время большинство основных инструментов анализа данных в сети находятся на стадии перехода от Web2 к Web3. Будущие сервисы анализа данных для DeFi должны основываться на собственных характеристиках данных Web3. В частности, возможности анализа данных, основанные на логике кода смарт-контрактов, станут наиболее важным рвом для платформы анализа данных в цепочке.
В настоящее время существует два дифференцированных сценария развития продуктов данных: один – сосредоточиться на создании сообществ разработчиков и пользователей, в основном для разработчиков и технического персонала, путем стимулирования вклада сообщества и поощрения пользователей к независимой публикации аналитических данных, тем самым создавая положительную обратную связь. для продукта Шлейфы, например Дюна. Другой основан на сильных аналитических возможностях собственных продуктов и в основном предоставляет эксклюзивные индивидуальные услуги по анализу данных профессиональным группам институциональных инвесторов, таким как Nansen и Glassnode. После создания зрелого сообщества разработчиков инструменты обработки данных, управляемые сообществом, также могут давать относительно высококачественную информацию посредством итерации продукта и обратной связи от сообщества. Поэтому совместная разработка двух моделей станет основным направлением в будущем.
 
От Web2 к Web3: обзор данных в цепочке
 
Как следует из названия, данные в цепочке — это «данные, записанные в блокчейне». Поскольку блокчейн представляет собой общедоступный децентрализованный распределенный реестр, все хранящиеся и проверенные транзакции не могут быть изменены или удалены, и доступ к нему разрешен каждому. Таким образом, данные в цепочке открыты, прозрачны, не поддаются изменению и безопасны. другие характеристики. Эти функции означают, что люди могут публично просматривать все транзакции, записанные в блокчейне, и извлекать различные необработанные данные, включая количество и время отправленных токенов, адреса кошельков, комиссии, выплачиваемые майнерам, а также объем транзакций в цепочке и другую информацию.
С развитием смарт-контрактов децентрализованные приложения (Dapps) разрушили архитектуру традиционных приложений Web2. Серверная часть приложений Web2 была заменена смарт-контрактами, в которых все данные, генерируемые в результате взаимодействия смарт-контрактов, публикуются в блокчейне. Любой может получить к нему доступ, и поэтому он становится общедоступным продуктом, включая информацию об активах, данные транзакций и код контракта. Теоретически, пока пространство блоков блокчейна достаточно велико, любые данные могут храниться в блокчейне, а некоторые проекты даже пытаются использовать блокчейн в качестве базы данных для хранения данных. Широкомасштабное использование Dapp значительно обогатило данные в цепочке, а также включены различные данные о деятельности, которые взаимодействуют с цепочкой во всей экосистеме блокчейна.
Архитектура приложения Web3
Автор: Прити Касиредди, Архитектура приложения Web 3.0
Если данные в цепочке засекречены, их можно условно разделить на следующие три категории:
Данные транзакции: данные, содержащие информацию о транзакции, например, о переводе средств, адресах отправки и получения, комиссиях за обработку и т. д.; Данные блока: собственные информационные данные блока, такие как временная метка, верификатор, включенные транзакции и порядок транзакций и т. д.; Блок Данные кода, сгенерированные в результате непользовательского взаимодействия, развернутые в цепочке, представляют собой предварительно определенный код смарт-контракта.
*Уведомление:
Пользовательские активы и данные транзакций централизованной биржи (CEX) хранятся в ее внутренней базе данных. Каждая транзакция только рассчитывается и записывается в ее базе данных, а данные транзакций не загружаются в цепочку. Следовательно, необходимо пояснить, что данные транзакций этого типа CEX не включены в данные цепочки и не могут быть запрошены через браузер блокчейна. Данные могут быть записаны только в блокчейн Ethereum — пользователи никогда не смогут обновлять существующие данные.
Взяв в качестве примера Ethereum, мы можем запросить информацию о любой транзакции в блокчейне в браузере блокчейна Etherscan. Ниже представлена ​​транзакция в блоке № 15537394 (хеш транзакции — 0x3af096859a880d9c33718eda59cb96e1504db7390d0e086c7260d91e87139eab), который является блоком PoS после слияния Ethereum.
Как видите, страница содержит хеш транзакции, статус транзакции, блок, метку времени, адреса отправителей и получателей, сумму ETH, переданную в транзакции, комиссию за транзакцию, комиссию за газ и другую информацию. Эта информация также доступна. -данные цепи.
 
Анализ треков
 
Поскольку рыночными ценами (особенно рынком криптовалют) часто легко манипулировать, различная рыночная информация играет важную роль в получении понимания рынка. Благодаря существованию ончейн-инфраструктуры он-чейн-анализ данных может восполнить этот информационный пробел. Трейдеры могут наблюдать за всеми действиями, происходящими в экосистеме блокчейна, понимать потоки средств на рынке и оценивать, какие действия могут предсказывать рыночную цену. изменения, анализируя тенденции на рынке криптовалют. Для инвестиций в криптовалюту данные в цепочке подобны финансовым и бизнес-данным, раскрываемым компаниями на традиционном финансовом фондовом рынке. Инвесторы могут делать разумные оценки различных проектов Web3 на основе данных в цепочке и улучшать инвестиционные решения.
Например, инвесторы могут запросить TVL (общая заблокированная стоимость) протокола DeFi через Defilamma, чтобы оценить ценность протокола. TVL описывает общую стоимость всех токенов, заблокированных в этом контракте. Если пользователь вносит криптовалюту на сумму 100 долларов США в кредитную платформу DeFi, TVL платформы увеличивается на 100 долларов США. Если несколько пользователей внесут депозит и общая сумма достигнет 1 миллиона долларов, TVL платформы составит 1 миллион долларов.
TVL отражает ликвидность и потенциальные риски протокола и, следовательно, отражает его популярность и доверие пользователей к протоколу. Например, поскольку обновление Ethereum Shanghai в марте позволит выводить застейканные ETH, многие полагают, что больше пользователей захотят поставить свои ETH на кон. Будучи ведущим проектом на рынке ставок ликвидности Ethereum, Lido быстро стал любимцем рынка. Его TVL продолжал расти в течение года и превзошел Maker, став протоколом DeFi с самым высоким TVL.
С другой стороны, если текущий TVL протокола низок и имеет тенденцию к снижению, это указывает на то, что текущее доверие пользователей к протоколу недостаточно, проект может иметь точку риска, а его цена может быть завышена.
Как видно из рисунка ниже, после отделения UST и краха LUNA в мае 2022 года общий TVL рынка DeFi быстро сократился с примерно 140 миллиардов долларов до менее 80 миллиардов долларов. В июне из-за краха гиганта криптокредитования Celsius, краха stETH и банкротства ряда пострадавших криптокомпаний (таких как Voyager и Three Arrows Capital), общий объем TVL снова упал примерно до 52 миллиардов долларов. Весь рынок вступил в медвежий рынок, и общий объем TVL рынка DeFi в настоящее время колеблется в пределах 40–50 миллиардов долларов.
Размер рынка внутрисетевого анализа данных
Судя по текущим службам передачи данных, продукты анализа данных во всей цепочке обычно используют модель подписки для зарабатывания денег. TAM = Количество клиентов*Средняя частота потребления за период*Средняя цена за единицу
Текущий бизнес по анализу данных можно разделить на ToB и ToC, а предоставляемые им услуги по работе с данными можно грубо разделить на API данных, таблицы данных с более высокой степенью детализации/индивидуализации и отчеты об исследовании данных. Хотя данные в цепочке открыты и прозрачны и доступны по желанию, они могут сыграть свою роль только после эффективного анализа данных. Таким образом, продукты анализа данных в цепочке имеют чрезвычайно высокую добавленную стоимость. в основном для профессиональных пользователей и клиентов. Цены за единицу относительно высоки (более 200 долларов США в месяц).
В настоящее время существует 6,868 млн уникальных адресов, торгующих активами DeFi. Если 10% из них являются предполагаемыми пользователями, взяв в качестве примера ежемесячную плату Dune в размере 420 долларов США, TAM = 6,868 млн * 10% * 420 долларов США в месяц * 12 месяцев = 3,46 миллиарда долларов США в год.
Однако на самом деле из-за огромной разницы в многоуровневой цене подписки на каждое приложение, которая может достигать даже десятков раз, а также значительной разницы в готовности и пороге учреждений и отдельных пользователей платить за услуги передачи данных, в этой статье считается, что что, полагаясь только на формулу ТАМ, невозможно точно измерить размер цепочки услуг передачи данных. Для справки вы можете сравнить текущий размер мирового рынка данных и оценку гигантов услуг передачи данных:
По данным Statista, в 2022 году мировой рынок больших данных и бизнес-аналитики (BDA) будет стоить примерно 274,3 миллиарда долларов США. Рыночная стоимость Thomson Reuters, традиционного поставщика услуг по предоставлению финансовых данных, составляет примерно 56,7 млрд долларов США. Даже приложения для бизнес-аналитики, такие как Tableau, оцениваются в 15,7 миллиарда долларов. Оценка Dune, эталонной платформы для он-чейн-анализа данных «единорог», только что достигла 1 миллиарда долларов США.
В настоящее время общая рыночная стоимость рынка шифрования только что выросла до более чем 1 триллиона долларов, а общий объем TVL рынка DeFi составляет менее 50 миллиардов долларов. Но во время бычьего рынка общая рыночная капитализация составляла почти 3 триллиона долларов. Данные Defillma, разбитые на область DeFi, показывают, что DeFi TVL достигает максимума в 180 миллиардов долларов. Согласно отчету, опубликованному Grand View, совокупный годовой темп роста глобального рынка блокчейнов Web3.0 (CAGR) составит 44,9% в период с 2022 по 2030 год.
В отчете Markets and Markets прогнозируется, что к 2026 году мировой рынок венчурного капитала на блокчейне достигнет $67,4 млрд. В настоящее время, с восстановлением доверия рынка, оценка рынка DeFi будет восстановлена, и продукты передачи данных по цепочке по-прежнему имеют широкие перспективы применения. По оценкам @0xwayne_z, рынок сетевых данных в настоящее время должен исчисляться десятками миллиардов.
Демонтаж цепочки продуктов для ончейн-анализа данных
Мы можем разобрать отслеживание продуктов данных в цепочке по следующим трем аспектам.
С точки зрения стека данных, полный процесс анализа данных в цепочке требует следующих шагов: извлечение данных (Извлечение) → очистка и преобразование (Преобразование) → загрузка (Загрузка) в хранилище данных → анализ на основе различных бизнес-направлений и индикаторы наблюдения Данные → Выходные количественные результаты. Продукты данных блокчейна можно разделить на три категории: источники данных, инструменты разработки данных (Data Dev) и приложения данных (Data App). Продукты анализа данных в сети, которые мы обсуждаем в общем смысле, в основном включают последние два.
С точки зрения механизма обработки данных, режим обработки данных можно разделить на web2-native или web3-native, то есть продукт пересаживает и улучшает логику обработки web2 или разрабатывает уникальную методологию, основанную на характеристиках web3. данные о деятельности. Эта точка зрения в основном фокусируется на том, может ли продукт анализа данных найти аналогичную логику обработки данных в web2.
С точки зрения областей применения данных, текущие основные треки Web3 с относительно зрелыми приложениями для анализа данных включают треки DeFi, NFT и GameFi. Поскольку эти треки сами по себе большие по масштабу, они имеют больший спрос на информацию, основанную на данных, и результирующие внутрисетевые взаимодействия. Объем и богатство данных также достаточны для поддержки интеллектуального анализа и анализа данных. Эта статья в основном посвящена приложениям для анализа данных в области DeFi, которые также включают платформу отслеживания и анализа данных из различных измерений, таких как рынки, транзакции, адреса кошельков, портфели активов, кредитование и арбитраж.
Согласно классификации @zk7hao, в настоящее время в экологической нише онлайн-анализа данных присутствует много игроков. В соответствии с различными ориентациями пользователей, Dapps можно разделить на продукты, ориентированные на потребителя или на корпоративные и профессиональные продукты, ориентированные на пользователя, а инструменты разработки данных можно разделить на продукты, ориентированные на сообщество разработчиков, и продукты, ориентированные на предприятие. В зависимости от вертикальной области существуют продукты данных для конкретных потребностей анализа, такие как DEX, NFT, AML, DAO и т. д.
Источник диаграммы экологии продукта стека зашифрованных данных: @zk7hao
Конкурентная среда продуктов для анализа данных DeFi
Поскольку в настоящее время это область с наибольшим спросом на анализ данных, эта статья будет посвящена интерпретации продуктов анализа данных DeFi.
Ось Y — этапы обработки данных: от разработки данных до анализа данных. Ось X — механизм обработки данных: от нативного веб2 к нативному веб3.
Конкурентная среда продуктов для анализа данных DeFi
Инструменты разработки анализа данных предназначены для разработчиков анализа данных. Они могут выполнять работу ETL (т. е. извлечение-преобразование-загрузку), анализировать данные транзакций, состояния и журнала событий в формате, который можно запрашивать с использованием традиционных языков, таких как SQL или GraphQL. и сохраните его в базе данных для последующих запросов. Он имеет высокую степень свободы в настройке, но не дает результатов анализа данных. Головное приложение: Dune Analytics.
Инструмент анализа и анализа данных предназначен для обычных пользователей и предоставляет инвесторам прямой доступ к данным, к которым они могут обратиться для принятия решений. Результаты обычно предоставляются в виде досок визуализации данных и т. д., которые легко читаются. Степень бесплатной настройки низкая. Пользователи могут только читать результаты предварительно проанализированных данных, и настроить выходные данные в соответствии со своими потребностями сложно. Головное приложение: Нансен
Логика воспроизведения внутрисетевых данных, таких как Dune и Footprint, аналогична MySQL и Tableau в мире Web2. CoinMarketCap и CoinGecko также аналогичны логике традиционных платформ мониторинга данных финансового рынка, поэтому их логика обработки данных смещена в сторону Web2. родной.
Etherscan сканирует информацию о внутрисетевых транзакциях и блоках, включая адреса отправки и получения, журналы контрактов, последовательности транзакций, информацию о верификаторах и т. д., а также Nansen, EigenPhi, 0xScope Watchers и т. д., а также рассчитывает прибыль и убытки активов. адреса и отслеживать и анализировать потоки средств. Он родился на основе взаимодействия контрактов в цепочке. Эта информация либо хранится централизованно, либо отсутствует в традиционном финансовом мире, поэтому мы можем думать, что логика обработки данных вышеупомянутых функций продукта смещена в сторону нативной технологии Web3.
Список типичных инструментов анализа данных в сети
Инструменты разработки анализа данных
Дюна
——https://dune.com
[Основная функция] Основываясь на базе данных PostgreSQL, Dune хранит данные ETH в структурированной форме в реляционной базе данных, что позволяет пользователям использовать код SQL для проведения индивидуального анализа данных и создания собственной настраиваемой панели визуализации данных для просмотра другими пользователями. .
【Бизнес-модель】Система подписки. По состоянию на 21 июня 2022 года совокупная плата за запросы Dune Analytics превысила 17 миллионов долларов США.
Обычные пользователи: пользователи бесплатного членства: 420 долларов в месяц. Пользователи могут создавать 2000 высокопроизводительных запросов с 4-кратной скоростью, 100 частных запросов, 10 частных информационных панелей, экспортировать 250 результатов запросов в CSV в месяц и скрывать водяные знаки. Элитные пользователи: 1337 долларов США в месяц. На основе обычных пользователей-участников высокопроизводительные запросы увеличиваются в 8 раз, а количество запросов увеличивается до 4000. Кроме того, пользователи могут создавать 1000 частных запросов, 100 частных информационных панелей и экспортировать. 1000 запросов в месяц. Результаты в CSV.
След
——https://www.footprint.network
[Основные функции] Подобно Dune, Footprint позволяет пользователям настраивать свои собственные диаграммы анализа данных, а также предоставляет пользователям необработанные и обработанные данные и инструменты диаграмм для настройки своих собственных панелей анализа данных.
По сравнению с Dune, Footprint более удобен для новичков, поскольку пользователям не нужно использовать SQL-запросы, но они могут выбрать вход в интерфейс «диаграммы». На данный момент интерфейс аналогичен Excel. Вы можете выполнять фильтрацию, сортировку, статистику, сводные таблицы и другой анализ через предоставленные меню, чтобы быстро создать собственную панель данных. Footprint также придает большое значение сообществу разработчиков. С помощью панели поиска вы можете искать и просматривать общедоступные диаграммы и доски, созданные другими пользователями, а также копировать доски других пользователей и изменять их под себя. В настоящее время Footprint поддерживает анализ 24 цепочек и на данный момент является наиболее обширным инструментом анализа данных, охватывающим публичные цепочки. Данные, которые он теперь поддерживает для анализа, охватывают 7432 протокола DeFi, 4,35 миллиона смарт-контрактов, 4,29 миллиона NFT и т. д.
Footprint делит данные на три категории: золото, серебро и медь. Данные бронзового уровня — это необработанные исходные внутрисетевые транзакции, переводы, действия, журналы и т. д. Данные серебряного уровня — это данные NFT, GameFi и Defi в нескольких цепочках. , транзакции, адреса и т. д. извлекаются и помечаются, в то время как данные уровня Gold представляют собой агрегированные данные бизнес-уровня, включая портреты пользователей, рыночную стоимость, TVL и другие данные, которые можно использовать напрямую.
【Бизнес-модель】Система подписки.
Бесплатная версия служб Analysis Services: включает ограничение в 1 ГБ данных на запрос, 5 загрузок CSV. Бизнес-версия: 299 долларов США в месяц, платные функции включают доступ к полным историческим данным, ограничение данных 10G на запрос, неограниченную загрузку API, неограниченную загрузку и загрузку CSV. Team Edition: индивидуальная цена включает в себя пользовательские данные, неограниченное количество пользовательских оповещений и неограниченное количество пользовательских досок. Бесплатная версия API данных: ограничено 3000 вызовами в месяц, 100 вызовами в день, 1 вызовом в секунду и может сохранять исторические данные за 30 дней. Версия для роста: 79 долларов США в месяц, ограничение до 300 000 вызовов в месяц, 10 000 вызовов в день, 10 вызовов в секунду, может сохранять исторические данные за 6 месяцев и может возвращать 10 строк статических данных и 100 строк нестатических данных. Professional Edition: 360 долларов США в месяц, ограничение до 10 000 000 вызовов в месяц, 10 000 000 вызовов в день, 50 вызовов в секунду, можно сохранять все исторические данные, можно возвращать 10 строк статических данных, 100 строк нестатических данных, можно вызывать SQL API Интерфейс базы данных и бесплатный сервис анализа коммерческих версий за 299 долларов в месяц. Enterprise Edition: индивидуальная цена, включая настраиваемую пропускную способность, индивидуальный API и другие персонализированные услуги.
[Insight] Footprint имеет собственную колонку с исследовательскими отчетами и регулярно публикует исследовательские отчеты независимо или совместно.
GeniiData
——https://studio.geniidata.com/
[Основная функция] Подобно Dune, GeniiData также представляет собой платформу межсетевого анализа данных, основанную на операторах запросов SQL, предоставляющую чистые и надежные источники данных. Аналитики могут создавать диаграммы и визуальные информационные панели, записывая запросы SQL.
Преимущество состоит в том, что он поддерживает некоторые цепочки, которые не поддерживаются другими инструментами, например, поддержка анализа новых популярных цепочек, таких как Aptos. В настоящее время у GeniiData также есть собственное сообщество разработчиков, где вы можете просматривать доски, созданные и опубликованные пользователями.
【Бизнес-модель】Система подписки.
Бесплатная версия: не позволяет загружать или экспортировать данные CSV. Премиум-версия: в настоящее время только по приглашению можно загружать 10 таблиц данных CSV и экспортировать данные CSV неограниченное количество раз.
Инструменты анализа данных
Нансен
——https://pro.nansen.ai/
[Основная функция] Нансен известен своей функцией «меток адресов в цепочке (меток кошелька)». Nansen обеспечивает маркировку и идентификацию адресов кошельков и на данный момент имеет самую большую библиотеку тегов адресов кошельков. В настоящее время в главном интерфейсе Nansen вы можете запросить инвестиционный портфель адреса кошелька, макроданные общедоступной сети, стейблкоины, рыночные данные DeFi и NFT и т. д.
Метки кошельков Метки адресов кошельков: при классификации кошельков первоначально анонимные адреса в цепочке будут помечены несколькими метками, такими как смарт-контракты, биржи, смарт-валюты, фонды, крупные трейдеры DEX, сборщики NFT и т. д. Пользователи могут быстро понять тип кошелька, выполняющего транзакции, облегчить комплексную проверку контрактов, проектов и т. д., а также обнаружить рыночные возможности на основе адресной активности кошельков, таких как киты и фонды. Умные деньги. Самая известная марка кошельков Нансена — «умные деньги». Те, у кого есть метка «умные деньги», — это адреса кошельков элиты в мире криптовалют, включая адреса китов, венчурных капиталистов и других пользователей. Отслеживание движения адресов умных денег может помочь пользователям отслеживать в реальном времени перемещения гигантских китов и крупных игроков DeFi. Портфолио: пользователи Nansen могут использовать адрес своего кошелька для входа на свой веб-сайт. После входа они могут просматривать все активы, записи транзакций, анализ активов и т. д. под адресом кошелька на странице. NFT: В настоящее время Нансен запустил такие услуги, как NFT Paradise, NFT God Mode, NFT Wallet Profiler и NFT Item Profiler, NFT Leaderboards и Smart NFT Trader Board. На странице NFT Paradise пользователи могут просматривать макроэкономическую динамику рынка NFT, включая обновления минимальных цен от OpenSea в реальном времени, а также видеть тенденции NFT и популярные предметы коллекционирования NFT. Определите китов NFT с помощью рейтинга прибыли NFT или с помощью режима NFT God, чтобы найти лучших держателей конкретной коллекции NFT. Затем они могут использовать отслеживание адресов кошельков, чтобы отслеживать свою деятельность в режиме реального времени и обнаруживать возможности. Токен: недавно запущенная функция Nansen аналогична рекламному щиту NFT, предоставляя данные о выпуске макросов и транзакциях токена. Основные данные рекламного щита включают в себя Token Paradise и Token God Mode. В режиме Token God вы можете видеть распределение холдинга и баланс токена в CEX/DEX/умных деньгах, а также распределение прибылей и убытков от транзакции, тем самым помогая инвесторам в принятии решений. Интеллектуальные оповещения: Nansen позволяет пользователям подписываться на интеллектуальные оповещения, чтобы они получали уведомления о транзакциях по адресам, на которые они подписаны. Список мониторинга списка наблюдения: пользователи могут добавить адрес кошелька, который они хотят отслеживать, в список наблюдения, чтобы в любое время отслеживать движение адреса.
【Бизнес-модель】Система подписки.
Базовая версия: 150 долларов в месяц, может просматривать данные NFT, DeFi, кошельки, смарт-деньги, списки наблюдения за кошельками и токенами Nansen, а также отчеты об исследованиях NFT, создавать 10 интеллектуальных оповещений и использовать службу отслеживания портфеля Nansen. VIP-версия: 1500 долларов США в месяц, включает в себя все функции базовой версии, верхний предел интеллектуальных сигналов тревоги увеличен до 100, и вы можете пользоваться расширенными услугами рекламных щитов, включая фильтрацию, экспорт CSV и другие настраиваемые функции. Альфа-версия: 3000 долларов США в месяц, предоставление более закрытых консультационных услуг по частным и частным инвестициям на основе VIP-версии. Enterprise Edition: индивидуальная цена, предоставление индивидуальных услуг, таких как API Нансена, на основе альфа-версии.
[Insight] Нансен ведет собственную исследовательскую колонку и регулярно публикует аналитические отчеты, анализ инвестиционных исследований и другие статьи.
Стеклянный узел
——https://studio.glassnode.com/
[Основная функция] Glassnode в основном предоставляет данные о цепочках BTC, ETH и LTC, включая различные смоделированные основные показатели рыночных данных, такие как адреса, распределение токенов, держатели валюты, комиссии, процентные ставки по деривативам и кредитное плечо, биржи, фонды, майнеры, рынок, прибыль. и потери, предложение, количество транзакций и т. д. помогают пользователям всесторонне анализировать позиционную ситуацию всего рынка и принимать торговые решения.
Хотя большая часть данных, предоставляемых Glassnode, является официальными данными анализа моделирования, определяемые пользователем функции также предоставляются в модулях информационной панели и рабочей среды. Пользователи могут определять нужные им индикаторы и создавать диаграммы в Glassnode Studio.
【Бизнес-модель】Система подписки.
Стандартная версия: бесплатная, позволяет наблюдать только показатели первого уровня и обновляется на 24-часовом уровне с ограничением 30 запросов API в минуту. Можно просмотреть полные исторические данные по цепочке, исторические данные по деривативам просмотреть невозможно, можно создать 1 сигнал тревоги. Расширенная версия: 29 долларов США в месяц, можно наблюдать за индикаторами второго уровня, индикаторы первого уровня обновляются на уровне 1 часа, а индикаторы второго уровня обновляются на уровне 24 часов, ограничено 120 запросами API/ минуту, и можно наблюдать за 1 месяцем. Исторические данные о продукте, можно создать 10 сигналов тревоги. Профессиональная версия: 799 долларов в месяц, может наблюдать индикаторы до третьего уровня. Все три уровня данных индикаторов обновляются на 10-минутном уровне. Ограничение: 600 запросов API в минуту. создать 50 оповещений. Институциональная версия: индивидуальные цены, наблюдаемые по индикаторам третьего уровня + пользовательские запросы;
[Insight] GlassNode ведет исследовательскую колонку на своем официальном сайте и регулярно публикует интерпретацию данных и еженедельные аналитические отчеты.
ЭйгенФи
—— https://eigenphi.io/
[Основная функция] Eigenphi — это инструмент для анализа ликвидности DeFi, ориентированный на транзакции MEV и их корреляционный анализ. В настоящее время EigenPhi предоставляет данные MEV в режиме реального времени, включая данные мониторинга арбитража, сэндвич-атак, ликвидаций и поведения мгновенных кредитов в реальном времени. Он также предоставляет соответствующие данные о транзакциях самых популярных токенов и пулов ликвидности, а также вредоносных токенов (идентификация). вредоносных токенов, токенов, которые могут взимать комиссию за перевод или комиссию за транзакцию без уведомления пользователя).
Данные о транзакциях MEV: самый микроскопический уровень данных, включая тип транзакции MEV (арбитраж/сэндвич/ликвидация, использовались ли срочные кредиты), адрес EOA поисковика MEV, адрес контракта робота MEV и область, в которой была совершена транзакция. Внутренний поток капитала токена, комиссии за газ и расчет прибылей и убытков расположены в блоках и транзакциях. Данные контракта/адреса MEV: уровень мезо-данных, включая тип MEV, инициированный адресом, и соответствующую статистику прибылей и убытков, рентабельность инвестиций, часто торгуемые токены, долю майнеров, принимающих транзакции MEV, и список всех транзакций MEV, которые адрес участвовал недавно. Если адрес стал жертвой сэндвич-транзакции, вы также можете запросить количество раз, когда он был атакован в течение периода запроса, сумму потерь, а также соответствующие сэндвич-транзакции и злоумышленников. Рыночные данные MEV: уровень макроданных отражает общую рыночную активность, а также прибыли и убытки, включая распределение прибылей и убытков и изменения в различных типах транзакций MEV, а также рейтинг наиболее прибыльных транзакций MEV, а также популярные токены и токены в MEV. пул ликвидности пар монет. В меню «Отчеты» в правом верхнем углу главной страницы функций EigenPhi также предоставляет ежедневную сводку и рейтинг приведенных выше данных. Мониторинг потока MEV в реальном времени: поток отображения транзакций MEV в реальном времени также может помочь поисковикам быстро найти токены и пулы ликвидности пар токенов, цены на которые в настоящее время меняются. Если все торговые токены в потоке MEV в реальном времени представляют собой WETH/USDC, то весьма вероятно, что существует разница в цене между определенным пулом ликвидности WETH/USDC и другими пулами, что приводит к большому количеству возможностей арбитража MEV. EigenTx: EigenPhi разработала инструмент визуализации внутреннего потока средств в таких транзакциях, как арбитраж и сэндвич-атаки. Используйте адрес: https://eigenphi.io/mev/eigentx, чтобы ввести хэш транзакции, чтобы обеспечить поток всех токенов. в транзакции, чтобы помочь пользователям определить торговую стратегию этой транзакции MEV. Например, в следующей транзакции поисковик сообщил, что существует разница в биржевых ценах между WOOF/WETH в двух пулах ликвидности, поэтому он сначала отправил 0,01 ETH на контракт робота MEV, а затем обменял на него ETH в ликвидности. Пул (SSLP) Shibaswap стал 29,76 WOOF, и эти 29,76 WOOF были обменены на 9,959 WETH в пуле ликвидности Uniswap V2. Эта транзакция выплатила майнеру 0,9954 ETH в качестве комиссии за майнинг, а оставшиеся деньги были переведены на два внешних адреса.
[Бизнес-модель] Публичная версия бесплатна. Предоставляйте учреждениям API данных и индивидуальные услуги по сотрудничеству в области исследований.
[Insight] На официальном сайте EigenPhi есть исследовательская колонка, в которой представлены анализ данных и исследовательские отчеты о событиях MEV-арбитража, ликвидности и безопасности в области DeFi.
0xОбласть
——https://0xscope.com/
[Основная функция] Подобно Нансену, протокол 0xScope также фокусируется на идентификации адресов, но его упор делается на корреляционный анализ адресов. Согласно официальному заявлению 0xScope, цель протокола — идентифицировать фактические субъекты управления за несколькими адресами, то есть «сущности», с помощью алгоритма кластеризации адресов, а также просматривать транзакции между связанными адресами. В настоящее время 0xScope предоставляет две службы данных: API и инструмент анализа данных Watchers.
API: Разработчики могут вызывать API 0xScope для запроса кошельков, токенов, контрактов и других адресов API: https://0xscope.readme.io/reference/chains.
Watchers: инструмент, разработанный 0xScope на основе его протокола. Используйте адрес: https://www.watchers.pro/. Подобно Nansen, Watchers также предоставляет такие данные, как теги адресов и недавние транзакции по адресам. Разница в том, что наблюдатели также могут просматривать связанные адреса и связанные транзакции, запрашивать поток средств между адресами, а также проводить идентификацию рисков борьбы с отмыванием денег (AML) по связанным транзакциям организации.
Кроме того, вы также можете проверить конкретный статус кошельков, токенов, смарт-контрактов и проектов на наблюдателях. При оценке проекта, поскольку алгоритм агрегирования адресов, используемый Watchers, может идентифицировать уникальный объект, стоящий за несколькими адресами, он может легко найти «обезвоженные» реальные интерактивные пользовательские данные, что очень подходит для комплексной проверки. Например, для AAVE вы можете запросить текущее количество активных объектов и цену токена. Если количество новых адресов для недавно запущенного проекта составляет 100 000, но количество соответствующих сущностей составляет всего 10 000, это означает, что новые пользователи, скорее всего, будут заниматься чисткой объема.
【Бизнес-модель】Система подписки.
Бесплатная версия API: 100 000 баллов, ограничение до 5 вызовов в секунду. Доступ возможен только к общедоступным конечным точкам. Расширенная версия: 180 долларов США в месяц, 3 миллиона баллов, ограничение до 5 вызовов в секунду и доступ к конечным точкам API. Enterprise Edition: настраиваемые цены, настраиваемые вызовы API, доступ ко всем конечным точкам и возможность настройки конечных точек. Бесплатная версия Watchers: список мониторинга может отслеживать до 5 объектов; можно выбирать только адреса с фиксированной достоверностью 70%; корреляционный анализ адресов позволяет просматривать только связанные адреса трех уровней; каждые 50 оповещений в час. Пользователь Pro: 28 долларов США в месяц. Платные функции включают неограниченные списки мониторинга объектов и адреса с настраиваемыми уровнями достоверности; возможность просмотра всех уровней связанных адресов, объединенных с адресами запросов; возможность установки 10 сигналов тревоги и отправки 200 сигналов тревоги в час;
[Insight] Watchers выпустила несколько информационных панелей для конкретных событий и объектов в рамках инструмента, включая информационные панели отслеживания событий FTX и Alameda Research, а также профили позиций основных CEX.
Подвести итог
1. Высокая добавленная стоимость анализа данных в цепочке определяет, что пользователи его услуг сильно дифференцированы. Поэтому бизнес-модели в основном основаны на подписке, а многоуровневая структура ценообразования является крутой. На пути расширения в настоящее время существует два дифференцированных сценария развития продуктов данных: один из них заключается в том, чтобы сосредоточиться на создании сообществ разработчиков и пользователей, в основном для разработчиков и технического персонала, путем стимулирования вклада сообщества и поощрения пользователей к независимой публикации аналитических данных, тем самым Создайте положительную обратную связь для таких продуктов, как ведущая Dune, а также восходящие звезды Footprint, 0xScope, EigenPhi и т. д., все из которых направлены на создание сообщества. Один из них основан на сильных аналитических возможностях собственных продуктов и в основном предоставляет эксклюзивные индивидуальные услуги по анализу данных профессиональным группам институциональных инвесторов, таким как Nansen и Glassnode. По моему мнению, после создания зрелого сообщества разработчиков, посредством итерации продукта и обратной связи с сообществом, инструменты обработки данных, управляемые сообществом, также могут давать относительно высококачественную информацию, например, Footprint, EigenPhi и 0xScope в настоящее время публикуют эксклюзивный исследовательский отчет, я думаю, что совместная разработка двух моделей станет основным направлением в будущем.
2. Открытый и прозрачный характер сетевых данных означает, что поставщики сетевых услуг передачи данных больше не могут получать прибыль, продавая финансовые данные и информацию в режиме реального времени, как традиционные гиганты финансовых данных, такие как Bloomberg и Reuters, поэтому им приходится к поиску приращений из массивной информации в цепочке. В настоящее время логика обработки данных ведущих инструментов анализа данных в сети в основном находится на стадии перехода от Web2 к Web3. В будущем службы анализа данных для DeFi должны основываться на собственных характеристиках данных Web3, особенно на анализе данных. Возможности, основанные на логике кода смарт-контрактов, станут самым важным рвом для платформ анализа данных в мире Web3.
3. С точки зрения пользователя, я всегда считал, что по сравнению с логикой анализа, основанной на повествовании, возврат к логике анализа, основанной на данных, может лучше найти рациональный контекст в растущих настроениях рынка. Рыночная стоимость направления анализа данных как одной из инфраструктур развития индустрии блокчейнов будет только расти по мере общего развития отрасли, и у него широкие перспективы в будущем.
 
Ссылка
[1] Еженедельный обзор IOSG | Текущее состояние и перспективы платформы анализа данных № 132 https://mp.weixin.qq.com/s/o1pO7unj3cUS9sWt4q_gBw
[2] Когда мы говорим о данных Web3, о чем мы говорим? ｜Исследование ZONFF https://mp.weixin.qq.com/s/TnVIj93CYchY0wnaazLRTg
[3] Архитектура приложения Web 3.0
https://www.preethikasireddy.com/post/the-architecture-of-a-web-3-0-application
[4] Станьте ончейн-аналитиком данных
https://sixgradelab.gitbook.io/mastering-chain-analytics/00_introductions
[5] Семь инструментов обработки данных Web3 нового поколения.
https://mp.weixin.qq.com/s/CvMey3rPKRgdukYUCXw_4Q
[6] Одна статья, чтобы понять единорогов, революционеров и будущих звезд индустрии данных Web3 SevenX Ventures |
https://www.panewslab.com/zh/articledetails/7f6b20861yji.html
[7] Перечень инструментов анализа данных в сети IOBC Capital |
https://mp.weixin.qq.com/s/Oj2jl0WXoGOz_2DX7G5-lw
[8] Ландшафт стека криптографических данных
https://twitter.com/zk7hao/status/1412076712444108805
[9] Проект отслеживания данных и простой анализ данных UZ Capital |
https://mp.weixin.qq.com/s/Pfq_YmayVXbLS0_XGSPVjw
[10] Инструмент анализа данных. Отчет об исследовании Dune Analytics.
https://foresightnews.pro/article/detail/8869
[11] Семья A&T: Почему мы инвестировали в Footprint Analytics?
https://mp.weixin.qq.com/s/fAsBuNnKy4tc3c-X0lmJFg
Протокол 0xScope: проверка Sky Eye Web3.0 — наблюдатели https://mp.weixin.qq.com/s/ReqafssBIMpKFIV1ARVRZA
[12] Ярлыки и эмодзи кошельков Nansen: что они означают?
https://www.nansen.ai/guides/wallet-labels-emojis-what-do-they-mean
[13] Документация по Дюне
https://dune.com/docs/
[14] Руководство пользователя EigenPhi
https://eigenphi-1.gitbook.io/arbitage-scan-user-guide/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OZR9LITGc2RMVh65fO_N6TJlD2CYG3VdndTcE7Qs4qY/edit
[15] Анализ данных в сети — важнейший инструмент для оценки рынка и принятия обоснованных инвестиционных решений
https://medium.com/polkafoundry/on-chain-data-anaлиз-a-crucial-tool-to-evaluate-the-market-and-make-reasonable-investment-4d17cfcbc3eb
[16] Статистика DeFi [обновлено в 2023 году] Нансена
https://www.nansen.ai/guides/defi-statistics-in-2022
[17] Отчет об анализе размера, доли и тенденций рынка блокчейна Web 3.0
https://www.grandviewresearch.com/industry-anaанализ/web-3-0-blockchain-market-report
[18] Доход от аналитики больших данных в мире
https://www.statista.com/statistics/551501/worldwide-big-data-business-analytics-revenue/