Криптобиржа Binance приостановила работу члена своей команды Binance Wallet, добавив, что может предпринять дальнейшие юридические действия после начала внутреннего расследования по обвинениям в торговле с использованием инсайдерской информации.
Криптовалютный бизнес биржи, Binance Wallet, начал расследование 23 марта после того, как «получил жалобу, в которой утверждалось, что один из наших сотрудников занимался торговлей на опережение с использованием инсайдерской информации для получения неправомерной прибыли», говорится в посте на X от 25 марта.
В нем утверждается, что предварительное расследование показало, что сотрудник Binance Wallet, который присоединился к команде в прошлом месяце, подозревается в использовании информации из предыдущей должности в роли по развитию бизнеса в BNB Chain для «проведения сделок на опережение» токена проекта.
«Сотрудник знал, что проект планирует мероприятие по генерации токенов (TGE) и ожидал, что это вызовет значительный интерес сообщества», - написала Binance Wallet.
Он утверждал, что сотрудник «использовал несколько связанных адресов кошельков для покупки большого объема токенов проекта» до того, как он публично объявил о запуске токена, а затем, после объявления, «быстро продал часть своих активов, чтобы получить значительную прибыль».
Binance Wallet обвинила сотрудника в проведении сделок на основе непубличной информации, полученной из предыдущей должности, что является нарушением политики компании.
В нем добавлено, что сотрудник был «незамедлительно приостановлен и ждет дальнейших дисциплинарных действий», и компания будет сотрудничать с властями в соответствующей юрисдикции для принятия юридических мер.
Компания не назвала сотрудника, но отметила, что обвинения, циркулирующие в X, стали причиной расследования.
На этой неделе несколько пользователей X указали на бывшего менеджера по операциям в BNB Chain — Фредди Нга — чей LinkedIn показывает, что он присоединился к команде по развитию бизнеса Binance Wallet в прошлом месяце.
Как отметил пользователь X «py», один из кошельков, который DEX Screener показывает, принес $82,400 прибыли от рассматриваемого токена, U DEX Platform (UUU), является кошельком, который получил токены UUU от другого кошелька, первоначально финансируемого по адресу «freddieng.bnb», который Нг делился на своем аккаунте X.
Кошелек, предположительно связанный с сотрудником Binance, продал активы токена всего через несколько минут после его дебюта 23 марта, когда его пиковая стоимость составила 31,5 миллиона долларов. Источник: DEX Screener
Binance не сразу ответила на запрос о комментарии. Нг был приглашен для комментария.
Binance Wallet отметила, что ценит общественные усилия, но будет награждать только тех, кто отправил отчеты на электронную почту для информаторов, «чтобы защитить интересы информаторов».
В нем сказано, что будет выдано $100,000, равномерно распределенных между четырьмя анонимными информаторами, которые отправили электронные письма на биржу.
Журнал: Что такое нативные роллапы? Полное руководство по последним инновациям Ethereum