ZachXBT, известный детектив в криптоиндустрии, выявил «поразительный» уровень участия Северной Кореи в этой сфере. Он утверждает, что несколько децентрализованных протоколов почти весь свой объем торгов обязаны КНДР.
ZachXBT обнаружил эту сеть, пытаясь заморозить транзакции после недавнего взлома Bybit. Он беспокоится, что индустрия может не справиться с этой проблемой, что приведет к анти-крипто регулированиям.
Экстремальный уровень отмывания денег Северной Кореи через криптовалюту
ZachXBT недавно идентифицировал Северную Корею как виновников взлома Bybit. Хотя группа успешно отмыла украденные деньги, ZachXBT продолжает пытаться заморозить активы и описал «поразительную» сеть северокорейской активности в пространстве DeFi.
«Несколько 'децентрализованных' протоколов недавно получили почти 100% своего месячного объема/комиссий от КНДР. Централизованные обменники оказываются хуже, так как когда незаконные средства проходят через них, некоторым требуется несколько часов для ответа, хотя на отмывание уходит всего несколько минут», - заявил ZachXBT через Telegram.
ZachXBT неоднократно преследовал хакерские действия Северной Кореи и ранее критиковал Circle за медленный ответ на предотвращение отмывания денег.
Взлом Bybit, крупнейшая кража в истории криптовалют, подчеркивает эпидемический характер проблемы. THORChain и OKX были обе критикованы за содействие отмыванию денег Lazarus в Bybit.
Другие данные предполагают, что опасения ZachXBT по поводу северокорейских крипто-сетей обоснованы. Недавние данные от Arkham Intelligence показывают, что Северная Корея теперь является третьим по величине национальным держателем криптовалюты, после США и Великобритании.
Крипто-активы Северной Кореи. Источник: Arkham Intelligence
Хотя анализ цепочки может доказать, что у Северной Кореи есть эти активы, практически невозможно предположить, что именно страна делает с ними.
Страна становится все ближе к России, которая открыто выступает за использование криптовалюты для уклонения от санкций. Однако эксперты смогли лишь предполагать, что именно покупает Северная Корея.
ZachXBT беспокоится, что Северная Корея продемонстрировала, насколько испорчено криптопространство. Он назвал KYT «совершенно несовершенным и легко обходимым», а KYC «просто ловушкой для обычных пользователей» из-за утечек и «бесполезным в большинстве случаев».
В целом, очевидно, что Северная Корея глубоко вовлечена в криптопространство. Учитывая репутацию страны, вероятно, что эти крупные доходы от криптоиндустрии напрямую финансируют ее армию.
«Эта индустрия невероятно испорчена, когда речь идет о взломах. К сожалению, я не знаю, сможет ли индустрия решить эту проблему самостоятельно, если только правительство не примет принудительные меры, которые навредят всей нашей индустрии», - добавил ZachXBT.
Надеюсь, крипто-сообщество сможет найти свои собственные решения и избежать вредного регулирования и неизбежного вмешательства правительства.