В марте 2022 года Министерство юстиции США (DOJ) предъявило обвинения основателям Frosties Этану Нгую (“Frostie”) и Андре Ллакуне (“heyandre”) в заговоре с целью мошенничества и заговоре с целью отмывания денег в том, что считается первым делом агентства по «rug pull» NFT.
В результате рейда DOJ на сумму 1,1 миллиона долларов по делу NFT, для Frosties и его основателей все закончилось. Проект с темой мороженого, который активно рекламировался как «крутая, восхитительная и уникальная» коллекция из 8,888 NFT, также обещал инвесторам розыгрыши, мерч и «специальный фонд для обеспечения долговечности Frosties». Они не совсем оправдали эти обещания.
После двухмесячного расследования прокуроры Южного округа Нью-Йорка арестовали и предъявили обвинения Нгуену, 20 лет, и Ллакуне, 20 лет, за «обещание инвесторам выгоды от NFT Frosties, но когда он распродался ... выдернули ковер из-под жертв, почти сразу же закрыв веб-сайт и переведя деньги», согласно пресс-релизу. Но занимает ли Frosties титул худшего NFT всех времен? Не совсем — это далеко не единственный, кто заставил людей задаться вопросом: «Являются ли NFT мошенничеством?»
Крипто-мошенничества не новость. Они преследуют регуляторов и инвесторов с 2017 года. Rug pulls — это просто последняя форма мошенничества; однако они имели серьезные последствия. Согласно Chainalysis, в 2021 году rug pulls NFT привели к потерям более 2,8 миллиарда долларов, что составляет 37 процентов от общего дохода от криптовалютных мошенничеств за год и на 1 процент больше, чем в 2020 году.
Поскольку число пользователей продолжает стремительно расти, увеличение количества rug pulls заставило законодателей, регуляторов и членов крипто- и NFT-сообществ оставаться крайне осторожными и бдительными в отношении новых проектов. В этот момент, если вы хотите участвовать в экосистеме NFT, вам нужно знать, что такое rug pulls NFT и криптовалюты, и как защитить себя. Вот все, что вам нужно знать.
Крипто-мошенничества 101: Что такое “Rug Pull?”
Подобно схеме «надув и сброс», «rug pull» — это злонамеренное действие, при котором разработчики криптовалют заманивают ранних инвесторов, а затем покидают проект, либо (1) забрав средства проекта, либо (2) продав свои заранее добытые активы с намерением исчерпать все средства от инвесторов.
В общем, как только цены достигают определенного потолка, разработчики быстро переводят средства из экосистемы и полностью исчезают. Например, согласно уголовному иску, после генерации более 1 миллиона долларов в криптовалюте от своего сообщества, Нгуен и Ллакуна закрыли веб-сайт проекта, закрыли сервер Discord и перевели все доходы от продаж на различные цифровые кошельки. Те, кто инвестировал в проект, не смогли связаться с разработчиками и никогда не получили ничего из обещанного.
Теперь Нгуен и Ллакуна каждый столкнутся с 20 годами тюремного заключения.
Это, к сожалению, распространенный сценарий и определенно не первый крипто-мошенничество такого рода. Тем не менее, хотя это не первый «rug pull», нацеленный как на новых, так и на опытных инвесторов в пространстве NFT, недавний арест DOJ против Нгуена и Ллакуны является первым. В результате это событие, безусловно, вызывает множество новых вопросов о правовой ситуации. Но чтобы понять правовое значение этого события, нам нужно глубже погрузиться в природу этого конкретного вида крипто- и NFT-мошенничества. Но юридическая система США ответила на rug NFT Frosties полной силой, что для многих сигнализировало о начале развала образа крипто и NFT как онлайн Дикого Запада.
В результате возникли новые вопросы о правовом ландшафте. Безусловно, с высокопрофильными арестами других плохих акторов в крипто и NFT-пространствах, дело Frosties может отговорить подражателей от попыток имитировать мошенничество. Однако, даже с тем, что федеральные агенты внимательно следят за Web3 на предмет мошенничества, нашим законам, возможно, нужно будет немного поторопиться. Чтобы понять правовое значение этого события, нам нужно углубиться в природу этого конкретного вида крипто- и NFT-мошенничества.
Являются ли rug pulls крипто и NFT незаконными?
Первый вопрос, который следует задать, это то, играют ли NFT, по своей природе, из-за их молодого присутствия в пространстве финансовых технологий, по другим правилам, чем другие типы инвестиций?
Ответ, конечно, нет.
«NFT представляют собой новую эру финансовых инвестиций, но одни и те же правила применяются к инвестициям в NFT или в развитие недвижимости», — сказал специальный агент Томас Фатторуссо в своем заявлении в марте. «Вы не можете привлекать средства для бизнес-возможности, покидать этот бизнес и скрываться с деньгами инвесторов, которые вы предоставили».
Следующий вопрос, который следует задать, это являются ли rug pulls незаконными, учитывая ужасные последствия, с которыми в конечном итоге сталкиваются жертвы в любой потенциальной ситуации. Поскольку адвокаты расширяют свои юридические знания в отношении NFT, большинство согласится, что ответ на этот вопрос зависит от формы, которую принимает rug pull во время его осуществления.
Каковы различные виды rug pulls?
Жесткие rug pulls, которые происходят, когда основатель проекта злонамеренно использует проект как способ обмануть инвесторов, полностью незаконны. В этом случае смарт-контракт содержит скрытые условия в своем коде, которые предназначены для обмана инвесторов с намерением украсть средства. Код служит первичным доказательством этого намерения вводить в заблуждение и украсть средства инвесторов, чаще всего запирая инвесторов в активе, который не имеет истинного направления или цели.
Мягкие rug pulls, с другой стороны, по определению не являются «незаконными», но считаются крайне неэтичными — и в NFT-пространстве во всех случаях на них смотрят с неприязнью. Когда распространились новости о том, что основатель Azuki покинул предыдущие проекты, многие опасались потенциального rug pull Azuki в будущем. Так что отличает мягкий rug pull от жесткого rug pull? Это тонко, но ясно: вместо того, чтобы разрабатывать код смарт-контракта для обмана инвесторов, остается возможность намерения украсть или обмануть инвесторов.
В большинстве случаев это происходит, когда основатели и их команды быстро сбрасывают свои активы, в конечном итоге обесценив токен и эксплуатируя прибыль, созданную от инвесторов, покупающих саму криптовалюту. Например, крипто-проект, который обещает пожертвовать средства, но вместо этого выбирает (по какой бы причине) сохранить средства.
Итак, что это задержание означает для правового ландшафта в будущем?
Вы все еще можете быть привлечены к уголовной ответственности
Если мы чему-то и научились от DOJ, особенно с его недавним арестом NFT Frosties, так это то, что Министерство юстиции не шутит. В феврале Министерство юстиции объявило о назначении своего первого в истории директора по обеспечению соблюдения криптовалют, Юн Ён Чхой, возглавившего Национальную команду по обеспечению соблюдения криптовалют (NCET).
NCET, согласно пресс-релизу, была создана для того, чтобы обеспечить выполнение вызовов, которые представляют собой преступное использование криптовалют и цифровых активов, и состоит из адвокатов из разных отделов, включая прокуроров с опытом работы в области криптовалют, киберпреступности, отмывания денег и конфискации.
На своей должности директора NCET Чхой будет помогать выявлять, расследовать, поддерживать и преследовать дела министерства, связанные с уголовным использованием цифровых активов, с особым акцентом на биржи виртуальной валюты, услуги смешивания и перепродажи, инфраструктурные провайдеры и другие организации (проекты NFT), которые способствуют злоупотреблению криптовалютами и связанными технологиями для совершения или содействия преступной деятельности.
Хотя в настоящее время нет официального закона, регулирующего NFT, все еще существуют способы, по которым отдельные лица могут быть привлечены к уголовной ответственности и преследованию, в частности, за мошенничество, отмывание денег и, конечно же, за заговор с целью совершения мошенничества и отмывания денег.
Через месяц после назначения Чхой и создания NCET Министерство юстиции объявило, что оно конфисковало почти 3,5 миллиарда долларов в криптовалюте после ареста мужа и жены Ильи Лихтенштейна и Хизер Морган в связи с отмыванием денег.
Несмотря на то, что многие считают, что федеральное правительство не имеет соответствующих ресурсов для борьбы с уголовными актами такого масштаба с этой новой формой технологии, Frosties должна быть четким предупреждением для всех, что регуляторы внимательно следят за NFT, в то время как федеральное правительство все еще способно задействовать свои ресурсы, чтобы распутать сложные транзакции и помочь разоблачить преступников, которые пытаются оставаться анонимными.
И не забывайте о Шелковом пути.
Регуляторы и SEC внимательно следят.
Теперь оценка более 40 миллиардов долларов, размер рынка NFT почти удвоился, превысив оценку прошлого года в 25 миллиардов долларов, охватывая все, от произведений искусства и коллекционных предметов до игровых активов и виртуальной недвижимости.
Поэтому не должно быть неожиданностью, что Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) якобы начала обсуждения с создателями NFT и некоторыми рынками NFT, которые их продают, чтобы выяснить, используются ли NFT таким образом, который вызывает действие законодательства о ценных бумагах США. Несмотря на опыт в регулировании рынков в прошлом, Web3 поставил перед SEC новый ряд уникальных задач.
Согласно знаковому делу Верховного суда США 1946 года, Howie, сделки, которые квалифицируются как «инвестиционные контракты», подлежат законодательству о ценных бумагах США, если сделка включает (1) инвестиции денег в (2) общее предприятие с (3) разумными ожиданиями прибыли, которые будут получены от усилий других.
Поскольку SEC продолжает свое расследование, чтобы лучше понять цифровые активы, председатель Гэри Генслер ясно дал понять, что он, вместе с агентством, сосредоточит внимание на более строгом надзоре за криптовалютами, оставляя всю крипто-сообщество в недоумении по поводу того, как SEC будет предпринимать свои первые попытки в области регулирования.
Так стоит ли вам бояться? Нет — если только вы не планируете стать мошенником. Огромная часть усилий SEC по регулированию криптовалют и NFT начинается с понимания того, как работают крупнейшие игроки на рынках. Для начала, в октябре 2022 года, клуб Bored Ape Yacht Club попал в заголовки, когда утекли новости о том, что он сталкивается с расследованием SEC. Однако, в отличие от мошенников, таких как Итан Нгуен и Андре Ллакуна, BAYC с радостью принял эту новость, продемонстрировав полное сотрудничество с расследованием SEC. Двигаясь вперед, если пространство NFT и регулирующие органы, такие как SEC, смогут работать вместе, это принесет пользу всем.
Принимайте слова эмитентов NFT с ‘зерном соли’
В конце концов, прежде чем вы решите инвестировать в любой проект криптовалюты или NFT, убедитесь, что вы проконсультировались с адвокатом или, по крайней мере, у вас есть адвокат, который легко доступен. Никогда не помешает иметь еще пару глаз, которые могут помочь вам оставаться внимательным, осторожным и старательным.
Самое главное, когда вы ищете разные проекты NFT для инвестирования, убедитесь, что проект имеет «историю» или душу, которая придает проекту смысл, направление и четкий план того, куда он движется. Без этого вы просто инвестируете в неизвестность и ставите себя в ситуацию, которая может стоить вам всего. Растущая популярность цифровых активов — особенно NFT —, вероятно, заставила адвокатов расширить свои этические обязанности, чтобы компетентно и активно представлять клиентов. Это, конечно, требует от них, по крайней мере, знакомства с пространством, чтобы вести эти основные разговоры о цифровых активах с клиентами.
Эндрю Россоу — адвокат и журналист, который сосредотачивается на финансовых технологиях и праве интеллектуальной собственности.
https://nftnow.com/guides/scams-explained-what-are-rug-pulls-and-are-they-a-crime/