Индия заблокирует URL-адреса 9 оффшорных бирж, включая Binance, после выпуска уведомлений о соответствии требованиям с указанием причины
🔥🔥
Индийское правительство выпустило уведомления о причинах соответствия девяти оффшорным криптобиржам в соответствии с Законом о предотвращении отмывания денег (PMLA), объявило оно в четверг.
🔥🔥
Уведомления были выпущены Индийским подразделением финансовой разведки (ПФР), которое подчиняется Министерству финансов страны.
🔥🔥
Девять бирж — Binance, KuCoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global и Bitfinex. Правительство также предприняло первые шаги по блокированию URL-адресов «указанных организаций, которые действуют незаконно, не соблюдая положений PMLA в Индии».
Правительство не указало конкретные сроки или последствия несоблюдения уведомления, поскольку в стране не существует прецедентов таких действий, связанных с криптовалютой.
Эти действия оказались неизбежными после письменного заявления правительства от начала этого месяца о том, что в ПФР зарегистрировались 28 отечественных поставщиков криптографических услуг. Это число уже выросло до 31.
В марте Министерство финансов Индии постановило, что криптографические компании должны будут зарегистрироваться в ПФР, подразделении страны по борьбе с отмыванием денег, и соблюдать другие процессы в соответствии с PMLA. Это означало, что криптографические компании стали юридически обязаны выполнять процессы проверки, такие как «Знай своего клиента». (ЗСК).
🔥
«Обязательство основано на деятельности и не зависит от физического присутствия в Индии», — заявили в ПФР. «Однако несколько оффшорных организаций, хотя и обслуживают значительную часть индийских пользователей, не прошли регистрацию и не подпали под действие системы борьбы с отмыванием денег (AML) и противодействием финансированию терроризма (CFT)».
#BTC #etf #ETH #ai #BinanceSquare
🔥🔥
Индийское правительство выпустило уведомления о причинах соответствия девяти оффшорным криптобиржам в соответствии с Законом о предотвращении отмывания денег (PMLA), объявило оно в четверг.
🔥🔥
Уведомления были выпущены Индийским подразделением финансовой разведки (ПФР), которое подчиняется Министерству финансов страны.
🔥🔥
Девять бирж — Binance, KuCoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global и Bitfinex. Правительство также предприняло первые шаги по блокированию URL-адресов «указанных организаций, которые действуют незаконно, не соблюдая положений PMLA в Индии».
Правительство не указало конкретные сроки или последствия несоблюдения уведомления, поскольку в стране не существует прецедентов таких действий, связанных с криптовалютой.
Эти действия оказались неизбежными после письменного заявления правительства от начала этого месяца о том, что в ПФР зарегистрировались 28 отечественных поставщиков криптографических услуг. Это число уже выросло до 31.
В марте Министерство финансов Индии постановило, что криптографические компании должны будут зарегистрироваться в ПФР, подразделении страны по борьбе с отмыванием денег, и соблюдать другие процессы в соответствии с PMLA. Это означало, что криптографические компании стали юридически обязаны выполнять процессы проверки, такие как «Знай своего клиента». (ЗСК).
🔥
«Обязательство основано на деятельности и не зависит от физического присутствия в Индии», — заявили в ПФР. «Однако несколько оффшорных организаций, хотя и обслуживают значительную часть индийских пользователей, не прошли регистрацию и не подпали под действие системы борьбы с отмыванием денег (AML) и противодействием финансированию терроризма (CFT)».
#BTC #etf #ETH #ai #BinanceSquare