Компания Aux Cayes FinTech Co. Компания, управляющая биржей OKX, признала нарушение законов США о борьбе с отмыванием денег (AML) путем предоставления нелицензированной услуги по переводу денег. Чтобы урегулировать дело, компания согласилась выплатить более 500 миллионов долларов штрафа.
По данным Министерства юстиции США (DOJ), компания OKX достигла мирового соглашения, которое включает штраф в размере 84 миллионов долларов США и конфискацию прибыли в размере 421 миллиона долларов США (в основном от институциональных клиентов).
«Компания признает, что из-за прошлых пробелов в соблюдении требований некоторые клиенты из США не смогли торговать на нашей глобальной платформе», — говорится в заявлении OKX от 24 февраля.
Базирующаяся на Сейшельских островах биржа также подчеркнула, что число вовлеченных клиентов из США составляет лишь небольшую часть от общей базы ее пользователей, и что в настоящее время на платформе нет активных клиентов из США. В то же время не было никаких обвинений в причинении вреда клиентам, и никто из сотрудников OKX не был привлечен к ответственности.
Однако исполняющий обязанности прокурора США Мэтью Подольски раскритиковал дочернюю компанию OKX за «умышленное» нарушение законов о борьбе с отмыванием денег, способствовавшее перемещению через систему более 5 миллиардов долларов в виде подозрительных транзакций и средств, полученных преступным путем.
«Сегодняшнее признание вины и последовавшие за этим штрафы ясно показывают, что финансовые учреждения, которые пытаются получить доступ к рынкам США, но нарушают закон, понесут серьезные последствия», — сказал Подольский.
Джеймс Э. Деннехи, исполняющий обязанности директора ФБР, даже обвинил OKX во введении клиентов в заблуждение с целью обойти нормативный контроль.
«Мы не потерпим вопиющего неуважения к закону», — подчеркнул г-н Деннехи.
Министерство юстиции США заявило, что нарушения OKX имели место с 2018 года по начало 2024 года, несмотря на то, что с 2017 года у компании действует официальная политика, запрещающая гражданам США торговать на ее платформе.
Для решения этой проблемы компания OKX пообещала нанять консультанта по вопросам соблюдения нормативных требований с целью усиления правового контроля.
«Мы стремимся сделать OKX золотым стандартом соблюдения нормативных требований в мировом масштабе, адаптированным к каждому рынку и его соответствующим регулирующим органам», — заявил генеральный директор OKX Стар Сюй в программе X 24 февраля.
Источник: https://tapchibitcoin.io/san-okx-nhan-toi-dong-phat-505-trieu-usd-cho-bo-tu-phap-my.html