Мошенничество с $LIBRA Memecoin: внутри президентской схемы Pump and Dump, которая привела к краху на 4 миллиарда долларов

Публикация Мошенничество с $LIBRA Memecoin: внутри президентской схемы Pump and Dump, которая привела к краху на 4 миллиарда долларов, впервые появилась на Coinpedia Fintech News
После того, как президент Аргентины Хавьер Милей одобрил мем-монету LIBRA, запущенную 14 февраля 2025 года, она стала предметом расследований экспертов из-за мошенничества с накачкой и сбросом. Когда инсайдеры быстро распродали свои акции, они вывели 107 миллионов долларов, что привело к падению стоимости монеты и потере более 4 миллиардов долларов из ее рыночной капитализации всего за несколько часов. В этом отчете мы рассмотрим реакцию рынка, общее настроение сообщества и последствия запуска монеты. Мы также рассмотрим роли крупных фигур, правительства Аргентины и то, что может произойти дальше с монетой $LIBRA.
От стартапа до мошенничества: все о монете LIBRA Meme
$LIBRA — криптовалюта, созданная предпринимателем Хейденом Дэвисом, который также является генеральным директором Kelsier Ventures, криптоинвестиционной компании. Bloomberg сообщает, что компания KIP Protocol, ориентированная на децентрализованную технологию ИИ, участвовала в запуске $LIBRA.
KIP утверждает, что они присоединились после запуска, чтобы помочь выбрать технологические проекты и поддержать усилия в области ИИ. Монета работает на блокчейне Solana, известном своими быстрыми и дешевыми транзакциями, популярными среди трейдеров мем-монет.
Купить токен можно было на сайте vivalalibertadproject.com — этот слоган часто использовала Милей, чья политическая партия также называется La Libertad Avanza.
Поддержка президента вызывает стремительный рост цен
Вечером 14 февраля президент Аргентины Хавьер Милей опубликовал в социальных сетях сообщение о том, что токен $LIBRA будет стимулировать экономику Аргентины и поддерживать малый бизнес. Он сослался на сайт токена, продвигая его как способ финансирования местных компаний и предприятий. Сообщалось, что токен $LIBRA был создан непосредственно перед заявлением Милея, а домен сайта был зарегистрирован в тот же день.
В своем посте Майли утверждал, что Аргентина привлекает мировые инвестиции. Первоначально цена $LIBRA стартовала около нуля и была сконцентрирована в нескольких цифровых кошельках. После одобрения Майли ее цена взлетела почти до $5, подняв ее рыночную капитализацию более чем до $4 млрд.
 https://twitter.com/KobeissiLetter/status/1890611969075413316
Однако вскоре на его посте появилось предупреждение сообщества, в котором пользователям рекомендовалось проверить проект перед тем, как вступать в него, и предполагалось, что это может быть мошенничество, когда разработчики бросают проект после сбора средств. Вскоре после этого Майли удалил свой пост и заявил, что не был полностью осведомлен о деталях проекта, и решил прекратить его поддержку.
За несколько часов стоимость токена упала до центов, а его рыночная капитализация потеряла более $4,4 млрд. Согласно The Kobeissi Letter, инсайдеры начали распродавать $LIBRA на сумму $87,4 млн в течение первых трех часов после запуска, а 82% токенов контролировались одной группой без публичного раскрытия экономики токена.
Хейден Дэвис, предприниматель, стоящий за $LIBRA, признался, что сохранил некоторую прибыль, несмотря на резкое падение токена.
Президентская ставка оказалась неожиданной
Интерес розничных инвесторов к мемокоинам с поддержкой знаменитостей резко возрос после выпуска мемокоина Official Trump (TRUMP) президентом США Дональдом Трампом 18 января. За этим последовал запуск токена Melania Meme (MELANIA) первой леди Меланией Трамп 19 января в сети Solana, как раз перед инаугурацией президента 20 января.
Несмотря на признание ошибки президента, он снова ретвитнул пост с инструкциями о том, как купить мем-монету Libra. Поддержка мем-монеты Libra самим президентом Аргентины очень неожиданна. Реклама случайной мем-монеты таким высокопоставленным правительственным чиновником — это худшее, что может быть. Этот шаг президента был расценен как необычный и указывает на его активное участие в мошенничестве.
Афера с Libra также повлияла на токен TRUMP, что привело к падению рыночной капитализации на 500 миллионов долларов.
Аргентина официально начинает расследование $LIBRA
До краха другие компании, занимающиеся данными о блокчейне, уже высказывали опасения по поводу проекта. Например, аналитическая фирма блокчейна Bubblemaps указала на проблемы с токеномикой LIBRA, указав, что 82% токенов были доступны для продажи с самого начала.
Согласно заявлению канцелярии президента Аргентины Oficina del Presidente, опубликованному 16 февраля, Милей попросил Управление по борьбе с коррупцией провести расследование в отношении него самого и всех других членов правительства на предмет возможных неправомерных действий.
Тем временем Майли находится под давлением политических соперников, призывающих объявить ему импичмент после его одобрения криптовалюты, которая привела к мошенничеству на сумму 100 миллионов долларов.
В своих заявлениях и твитах Майли отрицал, что знал о проекте заранее. Однако он удалил эти заявления. Кроме того, другие участники рассказывают разные истории. Утром в понедельник KIP Protocol, крипто- и ИИ-фирма, которая ранее сотрудничала с правительством Аргентины, опубликовала подробное заявление, в котором оспаривает многие утверждения о своей роли в запуске токена LIBRA.
Компания настаивает на том, что ее генеральный директор Джулиан Пех встречался с президентом Милей только один раз 19 октября 2024 года, и на этой встрече не обсуждались какие-либо конкретные проекты, включая «Viva la Libertad» или запуск токенов. По данным компании, другие сотрудники не встречались с президентом Аргентины.
Ключевые игроки и их заговор $LIBRA раскрыты
После скандала с монетой LIBRA журналист-расследователь Coffeezilla связался с людьми, связанными с адресом 0xcEA и его создателями. Он узнал, что за этим стояли Хейден Марк Дэвис, генеральный директор Kelsier Ventures, его отец Том Дэвис и известный мошенник Арункумар Сугадеван.
В интервью Том Дэвис признался, что их группа не только создала мем-койн LIBRA, но и манипулировала его первоначальной продажей, чтобы получить от этого прибыль. Они использовали несколько адресов кошельков для ранней покупки и заработали $6 миллионов на этих действиях.
Тактика инсайдерской торговли
Расследование мошенничества LIBRA показало, что мошенники, стоящие за проектом, использовали свои внутренние знания, чтобы играть на рынке в своих интересах. Они использовали несколько кошельков, чтобы быстро скупить большие объемы токена сразу после его запуска, тактика, известная как «снайпинг».
Это подразумевает покупку недавно выпущенного токена сразу после его выпуска, часто до того, как обычные инвесторы успеют отреагировать. Затем эти ранние покупатели продают свои крупные активы несколько часов спустя, получая значительную прибыль, оставляя обычных инвесторов с убытками.
В случае с LIBRA снайперы, привязанные к адресу кошелька 0xcEA, продали токены на сумму более 100 миллионов долларов как раз в тот момент, когда их рыночная стоимость достигла пика, извлекли выгоду из скачка и оставили других инвесторов с обесцененными активами.
Связь между Меланией и Libra Memecoin
Совместное расследование аналитической компании блокчейна Bubblemaps и псевдонимного исследователя сети Стивена Финдейзена, также известного как Coffeezilla, выявило доказательства того, что за неудачными запусками токенов LIBRA и MELANIA стояла одна и та же группа. Bubblemaps поделился в Twitter: «Проанализировав кросс-чейн-переводы и временные закономерности, мы полностью уверены, что это так».
Расследование показало, что связанные действия кошельков между различными проектами показали, как прибыль от одной схемы использовалась для финансирования другой посредством кросс-чейн переводов. Например, ключевой кошелек в сети Solana, обозначенный как «P5tb4», заработал более 2,4 млн долларов на ранних сделках с токеном MELANIA, а затем перевел эти средства на кошелек Avalanche «0xcEA», связанный напрямую с создателем токена.
Записи блокчейна показывают, что кошелек 0xcEA перевел 1,6 млн USDC на три кошелька Solana всего за несколько часов до запуска токена $LIBRA. Затем эти кошельки быстро купили 3,77 млн ​​токенов $LIBRA и продали их за 8,25 млн USDC, получив прибыль в размере 6,65 млн долларов.
Дальнейший анализ показывает, что кошелек «0xcEAe…06e2» переводил USDC из Avalanche в Solana и осуществлял платежи Дэйву Портному, что позволяет предположить, что этот кошелек может быть напрямую связан с командой $LIBRA.
Токен LIBRA, который недолгое время пользовался поддержкой президента Аргентины Хавьера Милеи, быстро достиг многомиллиардной рыночной капитализации, прежде чем рухнуть на 95%, когда инсайдеры вывели $87 млн. Аналогичным образом токен MELANIA, одобренный первой леди США в январе, изначально резко вырос в цене, но затем рухнул, что привело к значительным потерям для обычных инвесторов.
По данным Bubblemaps, эта группа, вероятно, инициировала несколько других запусков токенов с такими названиями, как TRUST, KACY, VIBES и HOOD, все из которых следовали схожим моделям быстрого получения прибыли, за которым следовали резкие падения.
По следам тех же снайперов: от TRUMP до LIBRA
Новые данные из Arkham указывают на схему быстрой крупномасштабной покупки одной и той же группой, стоящей за запуском мем-койнов TRUMP и LIBRA. Записи блокчейна показывают, что субъект, подключенный к адресу 6QS, который стащил токены TRUMP на сумму более 1 миллиона долларов в первом блоке своего запуска, продолжил распределять эти токены на кошелек 5CP и связанные с ним адреса, в конечном итоге продав TRUMP за значительную прибыль.
 https://twitter.com/arkham/status/1891547114032791805
Вскоре после того, как президент Хавьер Милей ретвитнул пост «Как купить LIBRA», по адресу, связанному с этой же сетью, была приобретена LIBRA на сумму 5 миллионов долларов.
Эта быстрая покупка в больших объемах демонстрирует более раннюю стратегию снайперской атаки ТРАМПА, предполагающую аналогичный подход к эксплуатации запусков и одобрений мемкойнов. Следователи говорят, что такая повторяющаяся крупномасштабная тактика указывает на систематическую манипуляцию инсайдерским рынком, вызывая опасения, что лица, стоящие за этими сделками, организуют схемы pump-and-dump в нескольких проектах.
Заключение
Пока расследование не завершится, нам остается только гадать, кто на самом деле стоит за аферой: президент Аргентины, KIP Protocol, Kelsier Ventures или Хейден Дэвис?
Инцидент LIBRA подчеркивает растущие опасности на рынке мемкойнов. Хотя многих инвесторов привлекает потенциал быстрой прибыли, на самом деле зачастую выигрывают инсайдеры.
По мере того, как раскрывается все больше мошенничеств, потребность в более строгом регулировании и большей открытости в пространстве memecoin становится все более насущной. Роль кошелька 0xcEA в мошенничестве LIBRA демонстрирует темную сторону криптопространства, где обманные финансовые приемы и нечестность процветают без каких-либо проверок.