По данным BlockBeats, 30 августа Global Times сообщила, что г-жа Чжан из Тяньцзиня была обманута на сумму более 260 000 юаней в этом месяце. Мошеннические средства были сняты в Синго, Ганьчжоу. Получив соответствующие улики, полиция Синго быстро отреагировала, арестовав восемь подозреваемых и прекратив операцию по отмыванию денег в криптовалюте, конфисковав 200 000 юаней, причастных к этому делу.

Расследование показало, что 5 августа подозреваемый Ли Моуюань из уезда Синго получил звонок от банды мошеннических кредитов, отмывающих деньги, с вопросом, нужен ли ему кредит. Банда утверждала, что транзакций по счету Ли было недостаточно, и попросила его предоставить свой банковский счет для отмывания денег. Они также поручили Ли запланировать снятие большой суммы наличных из банка. Как только обманутые средства г-жи Чжан были переведены на счет Ли, ему немедленно сказали снять деньги в Синго. Чтобы избежать подозрений и перехвата со стороны сотрудников банка, Ли ложно заявил, что средства предназначены для оплаты труда рабочих за ремонтные работы.

11 августа около 13:00, несмотря на то, что Ли знал, что средства связаны с онлайн-преступной деятельностью, он снял более 260 000 юаней из банка в Синго. Тем временем, зарубежная банда мошенников использовала чат-инструмент для координации с членами банды по отмыванию денег внутри страны Чжу Моучжэ, Фань Моухуэй и Ли Моуфу, которые приехали из Ючжоу, Хэнань, в Синго для передачи денег. Во время снятия денег Ли члены банды следовали за ним в банк, чтобы предотвратить любые неудачи, и следили на расстоянии, чтобы убедиться, что Ли не скроется с деньгами.

Получив наличные, банда по отмыванию денег быстро вернулась в Ючжоу, Хэнань, той же ночью и передала средства подозреваемому Хоу Моупэну, который был частью операции по отмыванию криптовалютных денег. Затем Хоу конвертировал украденные 260 000 юаней в виртуальную валюту U и перевел их на указанный криптовалютный адрес, фактически отмыв незаконные средства.

12 августа Ли был задержан полицией в банке, когда он занимался своим счетом. Несмотря на многочисленные препятствия, полиции удалось арестовать подозреваемых Чжу Моужэ, Фань Моухуэй и Ли Моуфу после масштабных усилий. Ночью 20 августа они пресекли операцию по отмыванию криптовалютных денег, арестовав четверых подозреваемых, включая Хоу Моупэна, и изъяв 200 000 юаней, причастных к этому делу.