В интервью Энди Гринбергу из Wired Тигран Гамбарян подробно рассказал о своей затянувшейся юридической проблеме, находящейся в руках правительства Нигерии.
Испытания руководителя начались 23 марта 2024 года в Абудже (Нигерия), где он и его коллега из криптовалютной компании Binance Надим Анджарвалла содержались в заложниках на территории правительственного комплекса Нигерии без доступа к паспортам, под военной охраной, в здании, окруженном стенами из колючей проволоки.
Талантливый финансовый сыщик был отправлен в Нигерию для разрешения споров западноафриканской страны с криптовалютной биржей вместе с другими членами команды Binance.
Когда Гамбарян присоединился к Binance осенью 2021 года, она уже находилась под следствием Министерства юстиции США. Binance выбрала его, чтобы он мог стать олицетворением трансформации компании.
К сожалению, для того, чтобы стереть с лица земли историю биржи, потребуется гораздо больше. В ноябре 2023 года генеральный прокурор США Меррик Гарланд объявил, что Binance согласилась выплатить 4,3 миллиарда долларов в виде штрафов и конфискаций, что является одним из крупнейших корпоративных штрафов в истории уголовного правосудия США.
Основатель и генеральный директор компании Чанпэн Чжао также был лично оштрафован на 150 миллионов долларов и позже приговорен к четырем месяцам тюремного заключения. Это дело открыло сезон для других стран, желающих получить свой фунт мяса. Давайте покажем это правительству Нигерии.
Первое потрясение Тиграна Гамбаряна в Нигерии
В декабре 2023 года комитет Национальной ассамблеи Нигерии пригласил руководителей Binance посетить слушания в столице страны Абудже, чтобы объяснить, как компания планирует исправить предполагаемые ошибки.
Естественно, когда Binance собирала свою нигерийскую делегацию, в ее состав входил ее звездный следователь и бывший федеральный агент Тигран Гамбарян.
Все усилия начались хорошо. Гамбарян и делегаты прибыли в Абуджу в январе прошлого года. Когда Гамбарян впервые прибыл в страну, у него был помощник Олалекан Огунджоби, нигерийский детектив из EFCC. И в качестве жеста доброй воли он поделился некоторыми советами со времени своей работы в IRS.
Огунджоби также читал о карьере Гамбаряна и упомянул о своем восхищении легендарными достижениями руководителя Binance в качестве федерального агента, когда они впервые встретились.
Однако Гамбарян вскоре понял, что, несмотря на любезности, решения не предвидится. Чиновники хотели выплатить 150 миллионов долларов, чтобы проблемы Binance в стране исчезли — в криптовалюте, напрямую на криптокошельки чиновников — и, похоже, они не позволят группе покинуть страну, пока эта сумма не будет выплачена.
Это была дилемма: если они дадут взятку, они нарушат Закон США о борьбе с коррупцией за рубежом, но если они откажутся, их могут задержать на неопределенный срок.
Команда выбрала третий вариант: немедленно убраться из Нигерии, что они и сделали.
Его обманом заставили вернуться в Нигерию.
Вскоре после того, как Гамбарян вернулся домой в пригород Атланты, ему позвонил Огунджоби и выразил обеспокоенность по поводу мошеннической тактики, о которой сообщил руководитель Binance.
В конце концов он организовал телефонный разговор между Гамбаряном и Ахмадом Саадом Абубакаром, должностным лицом EFCC, которого называют правой рукой советника по национальной безопасности Нигерии Нуху Рибаду.
Огунджоби сообщил Гамбаряну, что Рибаду приглашает его встретиться с ним лично, чтобы решить проблемы Binance в Нигерии и разобраться в попытке взяточничества.
Единственным человеком, который почувствовал запах рыбы, была жена Гамбаряна, Юки, и она предупредила его не возвращаться.
Ранним утром 25 февраля Гамбарян, которого сопровождал только Надим Анджарвалла, региональный менеджер компании по Восточной Африке, румяный британско-кениец, выпускник Стэнфорда с маленьким сыном в Найроби, сел на рейс обратно в Абуджу, где его забрал Огунджоби.
Судебные процессы над Тиграном Гамбаряном в Нигерии
Когда Гамбарян и Анджарвалла встретились с Абубакаром, его сопровождал полный стол сотрудников EFCC и Центрального банка Нигерии. Во время встречи Абубакар поднял вопрос о запросе EFCC на определенные торговые данные о нигерийских пользователях Binance, указав, что Binance ответила только данными за последний год.
Гамбарян сказал, что это, должно быть, была оплошность из-за запроса, поданного в последнюю минуту, и пообещал, что предоставит ему все, что он запросит.
Затем Гамбарян и Анджарвалла оказались в другом конференц-зале с заметно мрачным видом. Они ждали человека по имени Хамма Адама Белло, бородатого чиновника EFCC, который разразился тирадой о том, как Binance «разрушает нашу экономику» и финансирует терроризм, как только вошел в комнату.
Затем он объяснил, что Гамбарян и Анджарвалла будут переведены в другое место до тех пор, пока Binance не передаст все данные о каждом нигерийце, который когда-либо пользовался биржей.
Гамбарян возразил, что у него не было возможности опубликовать так много данных и что он, по сути, приехал в Нигерию, чтобы сообщить агентству Белло о подозрении во взяточничестве. Заявление, похоже, удивило Белло, который тут же проигнорировал его.
К моменту окончания встречи телефоны Гамбаряна Анджарваллы были изъяты, и они стали заложниками. Помимо передачи Binance всех данных о нигерийцах, Белло также попросил отключить одноранговую торговлю для нигерийских пользователей.
Третье требование было невысказанным: Binance должна выплатить огромную сумму.
Между тем, чиновники Госдепартамента не предложили решения. Все, что они могли сделать, это следить за ситуацией Гамбаряна.
Их плен был тяжелее для Анджарваллы, чем для Гамбаряна. К счастью, первый сбежал со своим кенийским паспортом, о наличии которого нигерийцы не знали.
К середине второй недели плена Гамбаряна и Анджарваллы Binance согласилась выполнить требование о закрытии своей функции одноранговой торговли в Нигерии и даже удалила все торги найрой на бирже.
Тем не менее, председатель EFCC заблокировал их освобождение и отправил обоих мужчин обратно в гостевой дом, узнав, что Binance еще не предоставила запрошенные торговые данные.
Примерно в это время новость об их задержании наконец-то вышла в свет, о чем сообщил криптосайт DLNews, не называя их имен. The Wall Street Journal и WIRED сообщили несколько дней спустя, что двое задержанных — Анджарвалла и Гамбарян.
Обеспечение освобождения Гамбаряна
Когда Гамбарян узнал, что его партнер сбежал, он понял, что все станет еще хуже. Поэтому он достал телефон, чтобы записать селфи-видео своей жены и коллег, умоляющих о помощи. Вскоре после этого его поместили в одиночную камеру в следственном изоляторе EFCC.
Через пару дней после того, как его посадили под стражу, адвокаты Гамбаряна посетили его и сообщили, что теперь его обвиняют в отмывании денег в дополнение к обвинениям в уклонении от уплаты налогов, которые ему уже предъявлены.
Гамбарян быстро терял надежду, но его не забыли. К тому времени, как он оказался в камере EFCC, некоторые друзья и сторонники собрались вместе, чтобы ответить на призыв о помощи в его видеообращении. Но вскоре стало ясно, что реальная помощь, которая ему нужна для освобождения, не придет от администрации Байдена.
В конце концов, Binance только что согласилась на крупное уголовное наказание для Министерства юстиции, а администрация, похоже, также не питает особой любви к криптовалютной индустрии в целом, отсюда и сдержанность.
«Они думали, что, возможно, у нигерийцев есть дело», — говорит Уилл Френтцен, бывший прокурор США из Bay Area, который взялся за дело Гамбаряна в качестве его личного адвоката. «Они не были уверены в том, что Тигран там сделал. Поэтому они все отступили».
Френтцену и его более высокопоставленному коллеге из Morrison Foerster, бывшему главному юрисконсульту офиса директора национальной разведки Роберту Литту, пришлось обращаться к людям в Белом доме, чтобы объяснить им, насколько на самом деле шатким было уголовное дело против Гамбаряна.
После двух недель одиночного заключения в камере EFCC его перевели в настоящую тюрьму: тюрьму Кудже.
Там он провел некоторое время в «сегрегационном» крыле в комнате размером 6 на 10 футов с туалетом, металлическим каркасом кровати с «прославленным одеялом» вместо матраса и единственным окном с металлическими решетками.
Пока судебное разбирательство по делу Гамбаряна продолжалось без видимой надежды, в мае он заболел малярией. Через 10 дней его отвезли в турецкую больницу Низамие в Абудже, где его лечили, а затем отправили обратно в Кудже, чтобы он выдержал. Гамбарян провел почти месяц в постели, прежде чем снова смог стоять и есть.
Ситуация начала меняться, когда он встретил Френч Хилл и Крисси Хулахан, двух членов Конгресса США, по одному от каждой партии.
На следующий день, 20 июня, Хилл и Хулахан записали видео на взлетной полосе аэропорта Абуджи, призывая к его освобождению. Дела также двигались домой.
В июне директор ФБР Кристофер Рэй поднял дело Гамбаряна во время визита в страну для встречи с президентом Тинубу, в результате чего обвинения в уклонении от уплаты налогов были сняты.
Однако обвинение в отмывании денег, выдвинутое EFCC, осталось в силе, что побудило к дальнейшим переговорам.
Тем временем здоровье Гамбаряна продолжало ухудшаться. В течение нескольких недель после выздоровления от пневмонии он почти полностью потерял чувствительность в одной из ног. К июлю Гамбаряну пришлось посещать судебные заседания в инвалидной коляске.
К августу он был «фактически калекой» и принимал препараты, разжижающие кровь, чтобы предотвратить образование тромбов в ногах из-за отсутствия движения.
Каплей, которая сломала спину верблюда, стало видео, появившееся на X несколько дней спустя, где Гамбарян хромает в суд на одолженном костыле, волоча одну ногу за собой. В клипе он умоляет о помощи охранника в коридоре, который отказывается даже подать ему руку, опасаясь, что он вызовет сочувствие.
Видео стало вирусным в социальных сетях, и к осени 2024 года правительство США, похоже, наконец пришло к консенсусу, что пришло время вернуть Гамбаряна домой.
Тигран Гамбарян возвращается домой
После того, как правительство США решило вмешаться, Гамбаряну не потребовалось много времени, чтобы быть освобожденным. На Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке в конце сентября посол США в ООН поднял вопрос о Гамбаряне на встрече с министром иностранных дел Нигерии, «подчеркнув необходимость его немедленного освобождения», согласно отчету об их встрече.
В то же время Binance заказала грузовик с цифровым рекламным щитом, который должен был ездить по зданию ООН и центру Манхэттена, демонстрируя лицо Гамбаряна и сообщения, призывающие Нигерию незаконно арестовать его.
Одновременно советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан также имел телефонный разговор со своим нигерийским коллегой Нуху Рибаду, в котором он попросил освободить Гамбаряна. Самым впечатляющим из всего было то, что американские чиновники дали понять, что дело Гамбаряна станет препятствием для любой встречи президента Байдена и президента Нигерии Тинубу на Генеральной Ассамблее ООН или где-либо еще, угроза, которая глубоко беспокоила нигерийцев.
Позже в октябре того же года суд провел слушание без него, и обвинение сняло все обвинения с Гамбаряна из-за его здоровья. Днем позже на взлетно-посадочной полосе аэропорта Абуджи нигерийские чиновники передали паспорт Гамбаряна, и его погрузили в частный самолет, укомплектованный оборудованием для медицинской эвакуации. Наконец-то он направлялся домой.
В прошлом месяце появились сообщения о том, что инсайдеры криптовалютной индустрии, имеющие связи с президентом Трампом, предлагали ему должность старшего руководителя отдела криптоактивов в SEC или высокопоставленную должность в киберподразделении ФБР.
О своем печальном опыте в Нигерии он говорит: «Думаю, это меня еще больше разозлило? Мне захотелось отомстить тем, кто это сделал».
«Я хотел справедливости. И я все еще хочу ее».
Cryptopolitan Academy: БЕСПЛАТНАЯ шпаргалка по резюме Web3 — загрузите сейчас