Французские власти начали судебное расследование в отношении Binance. Крупнейшую в мире централизованную криптобиржу обвиняют во Франции в отмывании денег, налоговом мошенничестве и торговле наркотиками.
Binance получила одобрение регулирующих органов в европейской стране в мае 2022 года, став зарегистрированным поставщиком услуг цифровых активов (DASP) под контролем Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Binance обвиняют в нарушении правил DASP во Франции
Несмотря на регистрацию, регуляторы теперь обвиняют биржу в нарушении обязательств DASP. Расследование может привести к возбуждению уголовного дела против компании.
Обвинения во Франции отражают те, с которыми Binance и ее бывший генеральный директор Чанпэн Чжао (Чехия) столкнулись в 2023 году со стороны Министерства юстиции США. Дело завершилось тем, что Binance выплатила штраф в размере 4 миллиардов долларов, что стоило CZ его отставки.
Однако аналогичный контроль со стороны регулирующих органов сейчас наблюдается над биржей во Франции. Это знаменует собой еще одну серьезную проблему регулирования для Binance.
Нарушения касаются периода с 2019 по 2024 год и включают деятельность во Франции и Евросоюзе. Расследование, начатое после жалоб пользователей на финансовые потери и вводящую в заблуждение информацию, показало, что Binance в то время не была ни зарегистрирована, ни лицензирована AMF. Кроме того, Binance предположительно размещала рекламу через влиятельных лиц до юридической регистрации, что является нарушением французских законов, пишет местный репортер Грегори Рэймонд.
Binance под прицелом регуляторов
Биржа продолжает сталкиваться с растущими судебными исками и уголовными обвинениями по всему миру.
В дополнение к слежке ранее сегодня Binance перевела в Wintermute BTC, ETH и SOL на сумму 20 миллионов долларов. Критики утверждают, что Wintermute манипулирует рынком, используя искусственную ликвидность для несправедливой эксплуатации розничных инвесторов.
Ранее биржа уже сталкивалась с аналогичными обвинениями в листинге мемкоинов с низкой рыночной капитализацией. Например, в США Верховный суд недавно постановил, что коллективный иск против Binance может быть возбужден. Бывшие инвесторы утверждают, что компания незаконно продавала незарегистрированные токены.
Предполагаемое дело о взяточничестве в Соединенном Королевстве
В отдельном случае в Великобритании Binance грозит судебный иск со стороны бывшего старшего сотрудника. Амрита Шривастава утверждает, что ее несправедливо уволили из компании. Якобы это произошло после того, как она сообщила, что коллега вымогал у клиента взятку в обмен на благосклонное отношение. Иск, поданный в ноябре прошлого года, усугубил юридические проблемы биржи.
В целом, меры регулирования против централизованных бирж усиливаются. На этой неделе KuCoin признался в ведении нелицензионного бизнеса по переводу денег в США. Основатели Чун Ган и Ке Тан согласились выплатить штрафы на сумму почти 300 миллионов долларов, избежав тюремного заключения.
Французские власти пока не предоставили дополнительную информацию о расследовании Binance. Однако это не является позитивным прогнозом для крупнейшей централизованной криптовалютной биржи на рынке.
Статья о том, что Binance расследуется во Франции по подозрению в отмывании денег, впервые была опубликована на BeInCrypto Brasil.