Французские власти расширили расследование в отношении Binance, изучая предполагаемое отмывание денег, налоговое мошенничество и другие преступления на криптобирже с 2019 по 2024 год, согласно отчету Reuters от вторника.
Binance опровергла обвинения, сообщив CoinDesk в emailed заявлении, что она “решительно будет бороться с любыми обвинениями, выдвинутыми против нее.”
Расследование, которое было открыто JUNALCO, подразделением парижской прокуратуры, занимающимся экономическими и финансовыми преступлениями, включает в себя предполагаемые правонарушения, которые произошли во Франции, а также в более широком Европейском Союзе (ЕС). Французские власти впервые начали расследование Binance в июне 2023 года за “усиленное отмывание денег” и “незаконное” предоставление услуг по торговле криптовалютами до получения регуляторного одобрения от AMF, французского финансового регулятора, в 2022 году.
“Binance глубоко разочарована, узнав, что [JUNALCO] приняла решение передать это дело, которое несколько лет назад, французскому правосудию для дальнейшего расследования,” добавил представитель.
В момент, когда появились новости об первоначальном расследовании в 2023 году, тогдашний генеральный директор Чанпэн “CZ” Чжао назвал эти сообщения “FUD” в социальных сетях и подтвердил приверженность Binance своему присутствию во Франции, которую Чжао назвал “флагманским центром в Европе”.
В прошлом апреле Чжао был приговорен к четырем месяцам тюремного заключения в США за неисполнение адекватного режима “знай своего клиента” (KYC) и противодействия отмыванию денег (AML) в Binance, что является нарушением Закона о банковской тайне (BSA). Binance также признала себя виновной в нарушении BSA и законов о санкциях и согласилась заплатить 4,3 миллиарда долларов в виде штрафов и пеней для разрешения обвинений.
В рамках сделки о признании вины Чжао с прокурорами США он согласился уйти с поста генерального директора Binance. С тех пор обмен назвал Ричарда Тенга, бывшего регулятора, новым генеральным директором. С момента прихода Тенга на пост генерального директора Binance заявила, что усилила свои усилия по соблюдению требований, увеличив численность персонала и повысив свои расходы почти на 40% по сравнению с прошлым годом.