Французские следователи начали расследование в отношении криптогиганта Binance, согласно Reuters.

карта

Ведущая платформа для торговли криптовалютами, по сообщениям, подвергается расследованию по делу о отмывании денег, налоговом мошенничестве, а также другим незаконным действиям.

В 2023 году прокуратура Парижа заявила, что биржа находится под предварительным расследованием, связанным с нарушениями в области отмывания денег.

карта

Биржа зарегистрировалась у крипто-регулятора страны в мае 2022 года.

Новые акционеры

Чанпэн Чжао, бывший генеральный директор Binance, ранее был единственным акционером Binance France, местной дочерней компании криптогиганта. В прошлом мае его заменили двумя новыми акционерами.

Тот факт, что Чжао был единственным владельцем Binance France, помешал бы бирже работать в стране. Согласно французскому законодательству, преступники не могут быть мажоритарными акционерами.

В конце 2023 года Binance достигла соглашения на сумму 4,3 миллиарда долларов с прокурорами США после признания вины в нарушении санкций и законов по борьбе с отмыванием денег. Чжао также ушел с поста перед тем, как провести несколько месяцев в тюрьме в прошлом году после осуждения за преступление.