Предполагаемый реальный владелец крупнейшей в Южной Корее криптовалютной биржи Bithumb был арестован по обвинению в хищении 2 февраля по местному времени.
По сообщениям местных СМИ, Кан Чон Хён был арестован по обвинению в растрате. 25 января Южный окружной суд Сеула выдал ордер на арест бизнесмена по множеству обвинений, включая неисполнение служебных обязанностей, манипулирование рынком и мошеннические операции.
41-летний мужчина является старшим братом Кан Джиёна, главы Inbiogen, дочерней компании Bithumb. Фирма владеет крупнейшей долей в Vidente Vidente, которая является крупнейшим акционером Bithumb с долей в 34,2%.
По версии прокуратуры, братья вступили в сговор с целью хищения корпоративных средств и манипулирования ценами на акции Inbiogen и компании по производству видео Bucket Studio посредством выпуска конвертируемых облигаций.
В сообщении на сайте Bucket Studio генеральный директор Кан Джи Ён извинился перед акционерами и заявил, что обвинения против его брата «неподтверждены», добавив, что он будет сотрудничать с властями в расследовании.
Одна из немногих публичных фотографий Кан Чон Хёна. Источник: Почта Кореи на английском языке.
10 января Cointelegraph сообщил, что Национальная налоговая служба Южной Кореи начала расследование в отношении крупнейшей криптовалютной биржи Южной Кореи. Сообщается, что следователи совершили рейд в штаб-квартиру Bithumb в Сеуле в рамках продолжающегося налогового расследования.
Сага идет еще глубже, поскольку крупнейший акционер Bithumb, Пак Мо, был найден мертвым перед собственным домом в конце декабря.
Он также стал объектом расследования в связи с обвинениями в хищениях и манипулировании рынком. Предполагалось, что Пак Мо покончил с собой из-за выдвинутых против него обвинений.
По данным CoinGecko, объем торгов Bithumb за 24 часа составляет 370 миллионов долларов. Биржа, созданная в 2014 году, предлагает 191 монету и 287 торговых пар, самой популярной является BTC/KRW.
