28 января 2023 года Джон Дж. Рэй III, нынешний генеральный директор FTX, возглавлявший следственную группу, раскрыл причастность семьи SBF к делу о банкротстве FTX, заявив, что он не сомневается, что семье SBF заплатили.
Раскрыто участие семьи SBF
Родители основателя FTX Сэма Бэнкмана-Фрида находятся под следствием по подозрению в причастности к бизнесу сына. Джозеф Бэнкман и Барбара Фрид, два профессора Стэнфорда, были обвинены в правонарушениях.
Тем не менее, Джон Дж. Рэй III, нынешний генеральный директор FTX, недавно расследовал родителей SBF и вопрос о том, был ли Джозеф Бэнкман сотрудником компании. Он далее проанализировал крах FTX перед Конгрессом США.
Новый генеральный директор и руководитель отдела реструктуризации FTX заявил: «Он получал выплаты. Конечно, выплаты семье производились».
Генеральный директор FTX подробно рассказал, что это было задумано, и что с SBF связана предполагаемая недвижимость на Багамах на сумму 121 миллион долларов. FTX заплатила Бэнкману до подачи заявления о банкротстве в соответствии с главой 11. После его отставки семья столкнулась с серьезными судебными исками со стороны нанятого SBF адвоката.
Обвинения также касаются инвестиций FTX/Alameda в Genesis Digital (компания, занимающаяся добычей биткойнов, не то же самое, что брокерская/кредитная компания Genesis), влияние банкротств Terra/Luna и Three Arrows Capital на FTX, а также торговую деятельность с участием FTT и SRM.
SEC также хочет узнать больше от семьи SBF об их заявлениях в Твиттере и в интервью @TiffanyFong, @KelseyTuoc и @Andrewrsorkin о платежеспособности FTX. Кроме того, он хочет объяснить заявление Гэри Ванга о том, что он «напуган», а Нишад Сингх «стыдится и виновен».
Ходатайство, поданное Джоном Дж. Рэем III
В связи с этим группа, занимающаяся делом FTX, подала ходатайство с просьбой дать судье разрешение на вызов в суд Сэма Бэнкмана-Фрида, руководителей FTX и Alameda, а также членов семей SBF.
Джон Дж. Рэй III считает, что, когда ходатайство будет удовлетворено, повестки в суд будут направлены SBF, Цзысяо «Гэри» Вану (сооснователь и технический директор FTX), Нишаду Сингху (соучредитель и технический директор FTX) и Кэролайн Эллисон. (Генеральный директор компании «Аламеда».
Обвинения, предъявленные SBF, включают в себя привлечение FTX более $1,8 млрд от инвесторов в акции, в том числе от 90 инвесторов из США. Согласно жалобе SEC, средства инвесторов FTX были перенаправлены в Alameda Research LLC, его частный крипто-хедж-фонд.
Он также утверждал, что SBF использовал средства клиентов FTX для нераскрытых венчурных инвестиций, крупных покупок недвижимости и политических пожертвований.
Помимо обычных вопросов о финансах, корпоративной структуре и т. д., им особенно интересно узнать о любых проверках, переводах или связях с властями Багамских островов, политических и благотворительных пожертвованиях и любых проверках.