Житель Калифорнии подал в суд на три азиатских банка, утверждая, что они могли бы остановить мошенников от кражи почти $1 млн в криптовалюте. Кен Лием утверждает, что Fubon Bank, Chong Hing Bank и DBS Bank проигнорировали тревожные сигналы, которые позволили мошенникам обмануть его с помощью аферы с разделкой свиней.
Лием говорит, что мошенники заманили его через LinkedIn в июне 2023 года с поддельной возможностью инвестирования в криптовалюту. В течение нескольких месяцев он переводил средства, полагая, что мошенники инвестируют от его имени, но это оказалось крупным мошенничеством.
Банки обвиняются в игнорировании тревожных сигналов
Согласно отчету, мошенники переводили средства через счета в банках, а затем отправляли их третьим лицам. В иске банки обвиняются в несоблюдении стандартов «Знай своего клиента» (KYC), «Борьбы с отмыванием денег» и «Закона США о банковской тайне». В нем утверждается, что они упустили из виду «высокую вероятность» мошеннической деятельности, связанной с владельцами счетов.
В нем подчеркивается, что «простая проверка выявила бы полное отсутствие достоверных доказательств того, что их деловая деятельность была законной». Он также добавляет, что они «закрывали глаза» на подозрительную деятельность.
Он обвинил банки в нарушении Закона США о банковской тайне, поскольку у DBS есть филиал в Калифорнии. С другой стороны, Fubon и Chong Hing обрабатывали транзакции через Wells Fargo. Такие организации, как Richou Trade, FFQI Trade, Xibing и Weidel, также названы в иске за искажение информации об использовании средств Лиема и их перевод на несанкционированные счета.
Лием добивается суда присяжных и возмещения ущерба в размере не менее 3 миллионов долларов. Он утверждает, что банки и связанные с ними организации сыграли свою роль в содействии мошенничеству.
Потери криптовалют в декабре снизились до $29 млн
На фоне всплеска таких случаев недавний отчет Федерального бюро расследований (ФБР) раскрыл кражу биткоинов на сумму 308 миллионов долларов из японской DMM Bitcoin группой под названием «TraderTraitor». Хакеры использовали обманную тактику, выдавая себя за рекрутеров на LinkedIn. Затем они отправили вредоносный скрипт Python сотруднику компании криптовалютного кошелька через средства связи.
В декабре 2024 года потери криптовалют снизились до $29 млн. Сообщается, что это самый низкий месячный показатель года. Компании по безопасности блокчейнов CertiK и PeckShield предполагают, что это был огромный спад по сравнению с убытками в размере $115,8 млн в октябре.
#CertiKStatsAlert 🚨
Объединив все инциденты в декабре, мы подтвердили, что потери из-за эксплойтов, взломов и мошенничества составили около 28,6 млн долларов.
Убытки за декабрь — самые низкие месячные убытки, зафиксированные нами в 2024 году.
Мошеннические выходы: ~$0,2 млн. Мгновенные кредиты: ~$1,7 млн. Эксплойты: ~$26,7 млн.
Более подробная информация ниже 👇 pic.twitter.com/gkQ06y4ndz
— CertiK Alert (@CertiKAlert) 31 декабря 2024 г.
CertiK сообщила об убытках в размере $28,6 млн, а PeckShield зафиксировала $24,7 млн. Обе компании показали резкое снижение по сравнению с предыдущими месяцами. Несмотря на общее падение, в декабре произошло несколько крупных инцидентов, включая эксплойт GemPad и взлом LastPass.
GemPad столкнулся с серьезной эксплойт-атакой, в ходе которой хакеры слили $2,1 млн, используя уязвимость в смарт-контрактах платформы. Между тем, FEG понесла убытки в размере $1 млн из-за ошибки в процессе проверки сообщений между цепочками.
Получите высокооплачиваемую работу в Web3 за 90 дней: окончательный план действий